视频| 地下钱庄以旅行社、商务公司为掩护非法买卖外汇,涉案金额10...

2024年6月20日,珠海警方在拱北口岸接收澳门警方遣返的从事非法买卖外汇的“换钱党”人员。近日,在公安部的统一指挥下,珠海警方捣毁地下钱庄3个,抓获陈某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人。现场查获港币10万元,查扣手机、POS机、账本及银行卡等一批作案工具,冻结扣押涉案资金390万元。

特大地下钱庄案告破:涉案金额143亿、涉案人员遍布25个省份

特大地下钱庄案告破:涉案金额143亿、涉案人员遍布25个省份国家外汇管理局管理检查司副司长肖胜:地下钱庄是一种非法的金融组织,助长贪腐、走私、贩毒、赌博、骗税、诈骗等多类犯罪,从我们以往检查的情况看,确实也成为各类犯罪分子跨境转移赃款、隐瞒违法所得、逃避监管和法律制裁的洗钱工具和资金通道。2020年以来,外汇...

三起特大地下钱庄案告破:抓获101人 涉案总额超1200亿

记者从国家外汇管理局获悉,经过与公安机关4个多月的联合研判,日前,在浙江集中收网了三起特大地下钱庄案,抓获多个犯罪团伙,这些案件为典型的地下钱庄和上游犯罪相互交织的复合型案件。三起特大地下钱庄案告破:抓获101人涉案总额超1200亿涉案地下钱庄团伙14个抓获犯罪嫌疑人上百人今年上半年,公安机关与外汇局联...

...抓获193人,冻结涉案资金1.49亿元,成都公安侦破特大地下钱庄案

涉案金额138亿元,抓获193人,冻结涉案资金1.49亿元,成都公安侦破特大地下钱庄案2024-05-1520:29:12看度新闻四川举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败看度新闻5.8万粉丝快速推送高质量的短视频新闻00:14神十八航天员即将回家,看度新闻记者...

探访焦作英商福公司钱庄旧址,地下金库堆满金银,大铁门太厚了!

探访焦作英商福公司钱庄旧址,地下金库堆满金银,大铁门太厚了!2024-02-0420:29:32Jessica旅行生活广东举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败Jessica旅行生活489粉丝感谢您的关注05:07做自媒体买了好多拍摄设备,看看都有什么,花了好几万...

钱庄在清朝时期开始兴起,是如何从兑换转变为存储的?

2021-07-1414:31:4004:090来自香港皇牌大放送凤凰卫视即时社会纪录节目,爆发式展现社会热门话题,聚集全球政治人物的独家专题内容(www.e993.com)2024年11月6日。

青岛破获特大地下钱庄案:涉案金额高达158亿元,涉17个省及直辖市

青岛破获特大地下钱庄案:涉案金额高达158亿元,涉17个省及直辖市2023-12-2511:26:28澎湃新闻北京举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败澎湃新闻505.0万粉丝专注时政与思想的新闻平台。00:07余华英拐卖儿童案将于10月25日宣判00:07“...

香港男歌手同志网诱人上门陪睡 拍不雅视频勒索

疑伙同女性友人逼借地下钱庄X指,被告在同月二十一日再来电,指其母已将肛交片段下载到“USB手指”,除非X再交八万元,否则片段随时上载。X指因“吓到脑子空白”,遂按指示再到被告家,被告与自称是他好友的女被告成功游说并带X到财务公司借得一万三千元。

上海警方侦破特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案

速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败澎湃新闻505.1万粉丝专注时政与思想的新闻平台。00:06#阿里巴巴全球数学竞赛获奖名单公布,姜萍不在列。阿里巴巴全球数学竞赛发布有关情况说明:#姜萍老师数学...00:47王某某预选赛对其指导的学生提供帮助,竞赛组委会及学校通报...

公安部:打击地下钱庄犯罪 “歼击21”摧毁2140个跨区域犯罪团伙

公安部:打击地下钱庄犯罪“歼击21”摧毁2140个跨区域犯罪团伙2022-04-1513:45:51中国青年报举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败中国青年报59.2万粉丝有重大影响力的全国性综合日报02:29有料青年|当警察有多拼?上海公安“顶流”翻拍《...