反洗钱专题:遗失证件被冒用 电话核实有成效

没有,不过去年我的身份证遗失,已去公安局办理挂失补办手续了,这有关系吗?您遗失的身份证很可能被他人冒用了,我们会拒绝利用您的身份证开立账户的申请,同时会进行报警处理。好的,谢谢!03.评析与风险提示在上述场景中,客户故意提供虚假企业法定代表人联系电话供银行电话核实,并且持遗失证件冒名办理银行开户,此类...

小学生怼到骗子挂电话!有他一半醒目,佛山这个人也不会被骗900万

这话说得太对了,近日,佛山有人不小心落入“冒充公检法”骗局,被骗近900万!!5月9日中午,家住广州的阿美(化名)接到一个“0036”开头的来电,电话那头一名男子声称自己是“广东省公安厅的警察”,因阿美涉嫌一宗洗黑钱的案件,要求其到广州市越秀区某地领取逮捕通知书。“这会不会是诈骗?”起初,阿美拒绝了对方。

建湖县公安局资金返还公告

联系地址:江苏省建湖县公安路1号建湖县公安局反诈中心建湖县公安局2023年8月18日建湖县公安局资金返还公告2023年0033号建湖县公安局侦办的“胥某某被诈骗案件”,经我局查实,胥某某被骗资金96018.28元于2021年11月08日16时13分21秒转账至一级卡号6214***6087(户名:李胜望,开户行:招商银行吉林分行营业部)...

警惕!宜宾一老师轻信假冒公安局的骗子,被骗47万!

骗子说：“学历高的人也易上钩！”2022年7月10日，宜宾市公安局接到报警称：小萝收到一个信息被骗40多万元，通知派出所。据悉，小萝是当地一位教书育人的老师。事因起于小萝接到“0036***70”的陌生电话，对方自称是宜宾市公安局的人，称被害人涉及北京的洗钱案件，随后将电话转接了北京公安局。自称北京公安局...

全民反诈|巧了!“我也在中山市公安局,你来找我啊!”

为了将计就计,小花警官只好说“人在广州,不方便过去!”经过一番说明骗子将电话转给了“上海市公安局张警官”电话里,“张警官”要求小花警官将手机设置为勿扰模式并添加其QQ号进行视频通话做笔录其中,骗子还强调会让当地公安局反诈中心发防范预警短信...

...附网点大全!唐山开启“拿地即开工”加速度!唐山一地公安局最新...

唐山一地公安局最新公告!11月22日,我市正式启动第三代社保卡发放工作(www.e993.com)2024年11月12日。第三代卡增加了非接触式读写、国产密码算法、个人数字证书、生物特征识别等功能,与二代卡相比,大大提升了易用性、便捷性、安全性。三代卡实行免费自愿领取。未申领过一代、二代社保卡(即首次申领)的,需携带身份证、二寸白底免冠电子版...

女子被骗885万!南海警方通报一起重大诈骗案

5月9日中午,阿美(化名)接到一个“0036”开头的来电,电话那头一名男子声称自己是“广东省公安厅的警察”,因阿美涉嫌一宗洗黑钱的案件,要求其到广州市越秀区某地领取逮捕通知书。“这会不会是诈骗?”起初,阿美拒绝了对方。但对方不依不饶,将电话转给了“队长”,“队长”称阿美的案件,北京已成立了专案组,如果阿...

【925丨提醒】危险!紧急预警

近日,接群众举报,有0036开头的电话冒充衡水市公安局桃城分局辖区内派出所民警,对群众进行诈骗。对方可以准确说出被害人的姓名、身份证号、电话等信息,并且以受害人名下银行卡和手机卡涉嫌帮助犯罪分子洗黑钱为由恐吓被害人,在取得被害人信任后便开始要求被害人将名下银行卡存款转至其提供的安全监管账户。