WEMONEY研究室·数字金融周报|多家头部消金机构上半年营收下滑
金融一线消息,国家金融监督管理总局深圳监管局行政处罚信息公开表显示,上海银行深圳分行因多项违法违规行为,被国家金融监督管理总局深圳监管局没收违法所得1042339.57元,罚款3684679.14元。该分行的主要违法违规事实如下:贷款资金对接本行到期不能兑付的理财产品;房地产贷款未按项目进度放款、贷后管理不到位;以贷款资金转存存...
中国证券监督管理委员会北京监管局市场禁入决定书(刘佳音)
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会,开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室和北京证监局备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定...
企业“点菜” 海淀市场监管局按需服务
近日,海淀区市场监管局工作人员走进北京海科融通支付有限公司,开展了一场特殊的培训活动,讲授内容不仅涵盖法律条文、政策法规详解等“干货”,还结合该公司的业务特色、投诉热点,以及业务中遇到的难题,有针对性地开讲。“此次活动是我们以企业实际需求为出发点,在了解企业的业务领域、产品特色,以及询问企业目前发展难...
...公司关于上海证券交易所就公司重大资产重组标的减值事项的监管...
在本次评估的工作范围内及评估假设前提下,特别是翠微股份(9.250,0.41,4.64%)管理层批准的长期股权投资单位北京海科融通支付服务有限公司未来经营规划得以落实的前提下,采用现金流折现法,得出北京海科融通支付服务有限公司股东全部权益在评估基准日2022年12月31日可收回金额为166,300.00万元(百万位取整),采用公允价值减处置...
多人被重罚超百万元!开年以来监管层严打内幕交易
值得一提是,还有券商投行关联人被监管处罚。近日,因涉内幕交易,中信建投一项目负责人的前妻收到北京证监局罚单。处罚决定书显示,中信建投员工刘某3透露了翠微股份拟收购海科融通事项的内幕信息,其前妻刘佳音违规交易翠微股份,北京证监局决定没收刘佳音违法所得11.87万元,并处以35.6万元的罚款,合计金额超过47万元。
POS机进件信息随便填、刷卡制造虚假交易……海科融通代理商疯踩...
而在问及公司业务发展和后续合规安排问题时,海科融通方面表示,公司围绕用户需求的痛点与难点,将深耕支付与自我创新进行紧密结合从而实现业绩增长(www.e993.com)2024年11月22日。同时,代理商及合作伙伴的管理是支付机构工作的重要一环,公司将严格履行监管部门对于合规经营的各项要求,加强对代理商及合作伙伴的监督和约束。北京商报记者岳品瑜廖蒙...
两个"坏孩子"的结盟 新力金融诉讼中23亿收购晃过监管
为了完成业绩承诺,公司被查出2015年年报虚增收入和利润。据安徽证监局《行政处罚事先告知书》显示,新力金融2015年年报虚增营业收入3552.33万元,虚增利润6574.83万元;新力金融借用第三方将相关债权转让给控股股东子公司,隐瞒关联交易。再次溢价收购海科融通华金证券狂赚3400万...
海科融通再发声,严禁代理商用T0秒到账、秒到账等不规范表述宣传
为进一步响应监管部门号召,贯彻落实依法合规的经营理念,有效防范业务风险,维护支付市场秩序,海科融通就相关业务开展中须规范管理的重点事项向广大合作伙伴再次强调,声明如下:声明内容一、严禁以电话、网络等新媒体推销形式售卖银行卡受理终端、条码支付受理终端、收款码等具有收款功能的产品。
中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚决定书(杨刚、陈攀攀)
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会,开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室和北京证监局备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定...
海淀科技董事杨刚及配偶因翠微股份、海科融通内幕交易遭行政处罚...
14日,中国证券监督管理委员会北京监管局发布1则行政处罚决定书显示,有2名人员因内幕交易被罚。这场内幕交易关联第三方支付平台——北京海科融通支付服务股份有限公司(下称“海科融通”),以及翠微股份(603123.SH)、海淀科技和海淀国投等。上述2名违法人员,其中1名是时任海科融通第一大股东——北京海淀科技发展有限公...