中国人民银行、中国银监会 公安部 国家工商总局关于加强银行卡...

未经持卡人主动申请并书面确认,发卡机构不得为持卡人开通电话转账、ATM转账、网上银行转账等自助转账类业务;为持卡人开通自助转账业务时,要向持卡人充分提示开通有关业务的风险,并要对持卡人进行更为严格的真实身份核查,确保实名开户;未履行职责,产生资金风险的,要依法承担责任。持卡人开通电话、ATM转账的,每日每...

国家金融监督管理总局就《金融机构合规管理办法(征求意见稿...

金融机构应当畅通内部举报机制,公布举报电话、邮箱或者信箱,金融机构相关部门按照职责权限依法办理。金融机构应当对举报人的身份和举报事项严格保密。第四十九条金融机构应当建立合规培训机制,制定年度合规培训计划,加大对机构员工的培训力度,将合规管理作为董事、高级管理人员初任、重点合规风险岗位人员业务培训、新员工入职...

违规经商办企业和兼职取酬,原银监会处置非法集资办公室主任刘张君...

6月7日,据中央纪委国家监委驻国家金融监督管理总局纪检监察组、河南省纪委监委消息:日前,中央纪委国家监委驻国家金融监督管理总局纪检监察组、河南省监委对原银监会处置非法集资办公室主任刘张君严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。经查,刘张君丧失理想信念,背弃初心使命,与他人串供,销毁重要证据材料,对抗组织审...

原银监会处置非法集资办公室主任刘张君被开除党籍

原银监会处置非法集资办公室主任刘张君被开除党籍新京报讯据中央纪委国家监委驻国家金融监督管理总局纪检监察组、河南省纪委监委消息，日前，中央纪委国家监委驻国家金融监督管理总局纪检监察组、河南省监委对原银监会处置非法集资办公室主任刘张君严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。经查，刘张君丧失理想信念，背...

合资排前三 2016年全国消协发布汽车投诉情况分析

中消协及地方消协组织开展汽车合格证抵押贷款专项维权行动,直接办理了多起合格证抵押不能上牌照的投诉,河北、湖北等地方消协组织在处理具体个案的同时,支持消费者依法起诉,维护消费者的合法权益,均已胜诉。2016年11月,中消协向央行、银监会发送建议函,呼吁金融机构停止汽车合格证担保贷款。

警情通报:最新12起网络诈骗案,牢记每个案例的关键词和防范要点

典型案例:2024年3月24日,受害人(30岁)在办公室接到通FaceTime电话,对方自称是银监会的工作人员,称受害人有银行信贷,不取消会影响征信,受害人信以为真后,输入了对方在电话中口述的网址,并在该页面上按照对方提示依次转账到银监会安全账户(www.e993.com)2024年11月20日。随后对方让受害人在其他平台贷款,受害人按照对方指示贷款后,然后对方先后口述...

2024年12起典型电信网络诈骗案例,请全体职工、干部、民警、辅警...

6.陌生电话骗局(FaceTime)典型案例:2024年3月24日,受害人(30岁)在办公室接到通FaceTime电话,对方自称是银监会的工作人员,称受害人有银行信贷,不取消会影响征信,受害人信以为真后,输入了对方在电话中口述的网址,并在该页面上按照对方提示依次转账到银监会安全账户。随后对方让受害人在其他平台贷款,受害人按照对...

“坚决惩处一批违法分子”!李云泽以这一新身份亮相,部署重要行动

根据会议消息,国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽已任处置非法集资部际联席会议召集人。2018年3月,国务院机构改革方案出炉,组建银保监会,不再保留银监会、保监会,郭树清成为银保监会首任主席。2023年3月,中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》,组建国家金融监督管理总局,不再保留银保监会。

银监会公布银行业治理商业贿赂举报电话

关于公布银行业治理商业贿赂领导小组举报电话的公告为进一步做好银行业治理商业贿赂专项工作,充分发挥信访举报网络的作用,拓宽案件线索渠道,现将银行业治理商业贿赂领导小组举报电话在银监会官方网站上予以公布:010—65512809010—65517419银行业治理商业贿赂领导小组办公室...

刚刚,三名中管干部被处分!原中国银监会副主席蔡鄂生、原国家粮食...

1月24日上午，中央纪委国家纪委网站在头条位置连发3条重要通报，3名中管干部被处分。其中，原中国银监会副主席蔡鄂生、原国家粮食局副局长徐鸣被开除党籍，最高人民法院审判委员会原委员、执行局原局长孟祥被“双开”。图片来源：摄图网-400985850原中国银监会副主席蔡鄂生被开除党籍中央纪委国家监委网站1月24日信息...