涉案金额12亿!内蒙古警方打掉一个信用卡非法套现犯罪团伙
5月23日,兴安盟突泉县公安局经侦大队对外通报,该大队近日破获一起利用手机APP套取信用卡现金,特大非法经营案,打掉一个通过非法开发推广网络支付平台进行信用卡套现的犯罪团伙,涉案金额达12亿余元,抓获犯罪嫌疑人6名。缴获作案工具抓获犯罪嫌疑人“这款手机APP刷卡手续费低、操作方便,有意者可点击链接下载!”2023...
缝纫机警告!“信用卡套现”将面对三部门两产业协同“围猎”!
而提现又是T+7到账,参与人你就不怕当这接盘者?「金融帮」于一周前通过邮件以及官方客服电话等方式联系通X支付,网约车平台用这种套用大商户模式,涉嫌二清行为贵司是否知晓等问题进行采访均未得到回复。截止发稿,上诉网约车平台的支付通道依然仍可使用。
注意啦!利用pos机盗刷信用卡,深圳42人被判刑,单笔高达106万
被告人沈某某在获取到信息后又通过中介联系找来专业团队,将非法获取的信用卡信息写入空白的磁条卡或额度较小的信用卡,即复制出一张与原卡一样可以消费的信用卡,随后再通过其他的POS机刷卡套现或者取现(该过程称为“洗料”、“出料”),各个环节参与人员再按照约定提成分赃。被告人沈某某作为拥有原始信用卡信息...
男子透支信用卡失联 新化警方在深圳将其抓获
2018年3月16日,新化县公安局经侦大队在深圳抓获一名涉嫌信用卡诈骗的历年上网逃犯。2017年8月22日,经侦大队接到中国工商银行新化县支行报警称:新化县桑梓镇蔡某某于2014年在工商银行办理两张高额信用卡,后通过pos机套现等方式恶意透支完额度,随即失去联系。2017年10月19日,新化县公安局对蔡某某正式立案侦查,并...
高手续费诱惑 信用卡巨额冲正套现重出江湖
信用卡套现,在常人眼中只不过是1万元、2万元的应急钱周转,社会危害似乎也不大,从个人角度而言,也仅仅是非常规的应对家庭资金的短缺。然而,在高额手续费诱惑下,更加隐秘且动辄百万元的套现规模、只做一笔的一次性买卖、银行数以千万元的坏账损失、高达70个点位的手续费,这一切都属于一个并不为大多数人知晓的违规...
记者暗访:重压之下 信用卡套现改头换面
打开其中一个网站后,记者发现,一个以“XX金融服务公司”为名的网站可以向客户提供“信用卡服务”(而非“信用卡套现”),但其“信用卡服务”内容仍为套现业务,网站上不仅有详细的业务介绍以及收费标准,同时也标明了联系人的手机和QQ等联系方式(www.e993.com)2024年7月10日。记者发现,这样的网站不在少数。
厦门一员工信用卡透支骗上司还款 欠款还清便挂失潜逃
2017年7月10日,甘某在深圳被警方抓获。此后,甘某的家属代其赔偿了王课长的经济损失17000元,并取得谅解。检察官提醒信用卡套现属于违法行为日常生活中有不少人习惯信用消费,这种“先用后还”的方式虽能让人享受到购物的快感,也给人带来了一些苦恼,尤其到了还款期限时,手头紧还不上,可就大事不妙了!所以...
男子唆使众情人“卧底”银行办信用卡盗刷买别墅
近日,广东深圳警方破获一宗重大信用卡诈骗案:一名河南男子赵某以谈恋爱为名与多名女子交往,然后唆使她们“卧底”银行信用卡部门,伪造客户资料办卡盗刷,购别墅买豪车。警方调查后发现,受该男子蒙骗的女子至少有三人,她们中有的在被抓后独自“扛”罪,有的甚至连赵某的真实姓名都不清楚。
帮人用信用卡套现挣手续费,深圳多名便利店老板被骗
近日,深圳市人民检察院公布了一起案件,多名便利店老板被一名女子以帮还信用卡名义,被诈骗十余万元。最终,该名女子因诈骗罪被判处有期徒刑三年。帮人信用卡套现挣手续费多名便利店老板被骗2020年2月28日,深圳市龙岗一家便利店里,正值疫情期间生意冷清,店老板阿诚百无聊赖地玩着手机。下午,一位年轻女子阿娟抱...
深圳痴情男为彩礼套现27万 谈婚论嫁竟不知“未婚妻”真名
近日,深圳警方侦破一宗婚恋诈骗案,抓获一名通过谈婚论嫁实施诈骗的女子,让办案民警大跌眼镜的是,受害人刘先生准备好27万彩礼后,竟连“未婚妻”的真实姓名都不知道。迎娶“佳人”的27万彩礼来源竟是信用卡套现事情要从去年7月份说起,刘先生的好友曾借用他的手机,打电话给一位“蒋女士”,之后由于机缘巧合...