太原:退钱通知!|户名|开户行|太原市|中国银行|中国建设银行|中国...

18、冻结涉案账户622203120301***550(户名:冯亦乐,开户行:中国工商银行股份有限公司苍南钱库支行),拟定给被害人返还117285元。19、冻结涉案账户4466410104***896(户名:广东金业贵金属有限公司,开户行:中国农业银行股份有限公司罗定市支行),拟定给被害人返还55400元。20、冻结涉案账户622203190100***656(户名:简...

...户名|开户行|太原市|山西省|中国银行|中国工商银行_网易订阅

30、冻结涉案账户623051360000***453(户名:赵秀红,开户行:山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行),拟定给被害人返还20000元。31、冻结涉案账户621788080000***121(户名:戴旭,开户行:中国银行上海市奉城支行),拟定给被害人返还3923元。32、冻结涉案账户621700013001***975(户名:郭雪锋,开户行:中国建设银行股份有...

反诈为民!郯城农商银行成功阻止一起电信诈骗

近日,刘女士来到郯城农商银行庙山支行,焦急询问如何办理向外省的现金汇款业务。柜员在办理业务的过程中警觉地发现收款人账户并不是其儿子的账户,收款账户的开户行不是天津的账户,认为其中有蹊跷。会计主管人员转变思路,与刘女士交谈起来,“大姨,您儿子在哪里的医院治疗啊?是他自己打电话给你要钱的么?”一系列疑问抛出...

济宁农商银行:筑牢反诈防线 守护群众“钱袋子”

济宁新闻网讯(通讯员杨睿瑶任庆妍)近日,济宁农商银行运营管理部接到客户刘女士求助电话,称其父亲正遭受“X币投资类”电信网络诈骗,家人怎么都劝不住,现已前往营业网点取款,希望工作人员配合拦截。该行工作人员迅速了解情况、立即向全辖网点发出可疑资金取款预警,提示网点关注可疑交易,协调开户行亿丰支行合理调整非柜...

及时止损!安泽农商银行成功阻一电信诈骗受害人

近日,杨女士来到安泽农商银行富民分理处,焦急询问如何办理向外省的现金汇款业务。值班柜员在业务系统录入收款账号,警觉地发现收款人信息与客户儿子姓名不符,收款账户的开户行是南方省份、并不是其儿子工作的北京,其中定有蹊跷。农商行值班人员转变思路,与杨女士交谈起来,“阿姨,是您儿子自己打的电话吗?现在哪个医院?”...

唐山农商银行丰南、开平支行联动配合成功堵截涉诈案件

通过系统查询得知,该银行卡开户行为丰南支行,随后于14时39分与丰南支行财务部门联系,进行联合排查(www.e993.com)2024年11月24日。丰南支行立即组织人员详细排查客户交易流水、非柜面设置等账户信息,第一时间将此情况上报至丰南区公安局反诈中心,并将可疑人员孙某、刘某柜面支现消息发送至辖内各网点,提醒大家提高警惕,遇到有关情况及时做好上报反馈...

...黄岛区人民法院关于拍卖巴龙国际集团有限公司持有的“青农商行...

(户名:青岛市黄岛区人民法院,开户银行:中国农业银行股份有限公司黄岛区支行,账号:6228400247060429762,开户行联行号:103452213012)2、拍卖未成交的,竞买人通过网络报名缴纳冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。十二、依照法释〔2016〕18号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人在拍卖竞价前...

昆山农商行被暂停接受新投资人开立交易账户,该行去年房地产贷款...

江苏证监局指出，以上事实有事实确认书及该局执法人员在现场检查中收集的证据证明。由此根据相关规定，对昆山农商行采取暂停接受新投资人开立交易账户申请六个月的行政监管措施。暂停业务期间，该行需依法稳妥服务好存量客户。房地产业不良贷款率暴涨公开资料显示，昆山农商行成立于2004年12月29日，前身为昆山市农村信用...

挽损6万!襄垣农商行西南分理处比骗子更快一步

黄河新闻网长治讯：近日，襄垣农商银行西南分理处精准识别并成功拦截一起电信诈骗案件，及时为客户挽回经济损失6万元，以实际行动守护金融消费者的“钱袋子”，赢得客户连连赞。??7月5日上午，客户张某进入襄垣农商银行西南分理处营业厅，要求申请开通网银，进行转账，金额为1万元货款，汇入行为中国银行。该分理处大堂经理...

齐齐哈尔农商行遭罚 客户身份识别重要性凸显

四大权益礼包,开户即送近日,央行齐齐哈尔市中心支行披露行政处罚信息公示表,齐齐哈尔农商行因虚报、瞒报统计资料等7项违法行为,被警告并合计罚款逾140万元。对于被罚原因以及未来的相应整改动作等问题,齐齐哈尔农商行方面对《中国经营报》记者表示,“这一处罚是因2020年央行工作组进驻进行综合执法检查,核查2020年6月份之...