独家|犯罪集团诱港人北上开账户洗黑钱,一旦查获或面临牢狱之灾
《星岛环球网》记者以求职者身份联络获悉,对方会提供虚假的“高薪稳定”工作证明和内地住址证明,以符合开设没有转账限额的第1类账户要求,并要求在4间银行开户,继而将非法资金存入账户再提取现金,之后会给予最多数万元佣金。消息称,有关资金涉及诈骗、非法赌博款等违法利益,以及企图逃避金融规管“走资”转往境...
香港银行开户政策收紧的消息属实吗?香港招商银行11月开银行账户有...
国庆长假期间,很多内地朋友赴港开立香港银行账户发现,香港开户条件越来越多,比如需要提供相关资产证明等,大有收紧的迹象,而且香港招商银行确实也发布过一卡通账户对资产的限制通知。10月份,香港招商银行发布公告,从11月6日起,在香港招商银行开立一卡通账户需要符合境外资产港币800万最低要求,开立账户时需提供相应的资产证...
使用空壳公司的假发票逃税,华人女老板被扣押40万欧资产!
意大利《华人街》消息摩德纳的税务警察对卡尔皮地区的一名中国女企业家实施了预防性资产扣押,涉案金额接近40万欧元。这名企业家被指控以不存在实际交易的虚假发票进行逃税,作为一家纺织和针织行业公司的管理者。该命令由地方法院初审调查法官签发,并由摩德纳省税务警察指挥部执行。根据两次详细的税务审查,卡尔皮分部的...
签订“阴阳合同”为逃税手段!“两高”明确
刑法第二百零一条第一款规定的“逃避缴纳税款数额占应纳税额的百分比”,是指行为人在一个纳税年度中的各税种逃税总额与该纳税年度应纳税总额的比例;不按纳税年度确定纳税期的,按照最后一次逃税行为发生之日前一年中各税种逃税总额与该年应纳税总额的比例确定。纳税义务存续期间不足一个纳税年度的,按照各税种逃税总额...
数电发票监控全链条风险,灵活用工利用个体户虚开偷税风险剧增
利用个体工商户帮助高收入人群进行避税,或者为灵活用工平台自身降低税负,是许多平台惯用的手法。具体而言包括两类:一是帮助高收入人士注册个体户,并按照经营所得缴纳个税,享受增值税减免;二是控制一批个体工商户为自己虚开发票冲抵成本。然而,此类行为因明星、主播偷逃税案件的爆发,已经被税务部门所关注。
重磅!国税总局1月1日开查境外账户,稽核补罚《办法》出台
因此,大陆居民在境外银行的账户信息是否涉及交换报送给中国税务机关?答案:是!!!要知道,《管理办法》针对的就是非税务居民的故意逃税,把在非居民国家开立金融账户的信息向应税居民国进行交换就是这个目的(www.e993.com)2024年8月13日。三、哪些信息会被报送到国税总局?按照征求意见稿的介绍,以下会被报送到国税总局:...
非居民金融账户排查大规模铺开 意在打击海外逃税
意在打击海外逃税银行提到的“相关规定”,就包括今年5月国家税务总局、财政部、央行等6部门联合发布的《管理办法》。《管理办法》自7月1日起正式实施,要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息。据了解,近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重。纳税人通过境外金融机构持有和管理资产,并将收益隐匿在境外金融账户以...
韩媒:三星会长李健熙涉开借名账户逃税数千亿韩元
韩媒:三星会长李健熙涉开借名账户逃税数千亿韩元据韩联社10月30日报道,韩国金融监督院当天向国会提交的资料显示,三星会长李健熙涉嫌在旗下子公司开设一千多个非法借名账户,财产共计4.4万亿韩元(约合人民币260.24亿元)。目前,韩国政府正在商议对这部分财产征税。
秘密账户开在瑞士银行 1500个德国人逃税1亿欧元
据德国《法兰克福汇报》上月底报道,一名知情人士向德国税务部门兜售他掌握的1500人“偷税名单”,包括他们设在瑞士银行的“秘密账户”资料。他开价250万欧元(约合2377万人民币),先给了调查人员5名逃税者的资料,作为“测试样品”。调查人员由此估算,整份资料能帮德国政府追回大约1亿欧元(9.5亿人民币)税款。
...新西兰大批华人账户被封!“避税天堂”沦陷,富人海外逃税的噩耗...
简单地说,反避税条款是为了防堵高收入人群通过境外手段逃税,税务机关有权要求对在境外避税的个人补征税款,反避税正式进入法律层面;中国版CRS让个人海外账户更加透明,国家税务总局将轻轻松松掌握个人境外资产信息。那些热衷在“避税天堂”开账户偷偷藏钱的人,或是涉及洗钱、漏税等不合规行为的人,今后恐怕无所遁形。中...