男子50万卖出劳力士表,20万被江苏丹阳警方强制扣划
2024年10月24日 - 百家号
”当天下午2点17分，马先生的银行账户上收到了20万元，对方告知因为“限额”，正在想办法用其他银行卡支付。4点33分，马先生再次收到到账提醒，有25.6万元汇入了他的账户。除去定金和这两次付款，对方尚有4.05万元尾款未支付，理由仍然是“限额”。他说：“当时感觉这个事情有点奇怪，原本准备不做这单生意了，...
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税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数
2023年12月1日 - 百家号
1.河北省国家税务局发布稽查公告指出，迁安市某铁矿，采取个人银行卡收款、销售货物不入账的账外经营方式向部分单位和个人销售货物，共计收款278635309.00元，未申报缴纳相应的增值税。2.北京通州国税对某企业进项税务稽查发现公司实际控制人、法定代表人李某在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现以上两个账户...
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东北这对男女以招嫖为名骗取收款二维码,50万单才挣1万元,还被卷入...
2020年10月13日 - 网易
他找来冮某某、王某某、李某等一众狐朋狗友为下家,再由他们通过建群拉人等途径各自发展下线,唆使诱导一些贪图小利人员,提供微信、支付宝、商家收款码等个人或者对公账户,通过这些账户接收转账诈骗赃款,团伙成员从中抽取1%至20%不等的好处费。▍嫌疑人诱导他人提供收款码接受转账诈骗赃款诈骗赃款通过层层转移“清...
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锡林郭勒盟公安局反诈中心提醒您:常见48种诈骗手段
2022年3月30日 - 澎湃新闻
“我们是大企业,是模范纳税单位,您兑奖得先交个税才行”冒充三星、索尼、海尔等知名企业名义,预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡,通过信件邮寄或雇人投递发送,后以交手续费、保证金或个人所得税等各种借口,诱骗受害人向指定银行账号汇款。37、冒充公检法电话诈骗“您好,我们是xx中级人民法院,我们查到您涉嫌洗钱...
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