银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

“你把银行卡和U盾放我这,我帮你做流水,可以提高信贷额度,顺利办下贷款……”手握客户资源的某银行副行长陆明(化名),与想“跑分”赚快钱的贷款业务员魏金(化名)一拍即合,为电信网络诈骗团伙提供了多名银行客户的银行卡、商户收款二维码、对公账户和POS机等,导致百余名电诈被害人的钱款在反复流转洗钱后,难以追踪。

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

其中31万余元转入至李先生个人银行卡;王先生个人银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日,共计收取特定账户汇入款项45.6万余元,后转入至李先生个人银行卡;2023年2月7日至12日,对公账户收取多张一级诈骗账户转入的涉诈资金共计900余万元。

多人因提供个人账户帮助他人收取赌资被公诉!这些账号千万别外借

“警方通过查赌博网站，锁定了几个收款账户，发现这几个账户的所有人都和罗某存在亲戚或朋友的关系。”浏阳市人民检察院第二检察部检察官陈玉表示。郭某等6人中，有2人与罗某约定以转账金额的1.5%作为好处费，而另外4人并未约定“好处费”，均是出于朋友义气和亲戚之间的情面将支付账户提供给罗某。罗某为逃避...

瑞宝谈反诈 | 瑞丰银行及时管控并协助返还一笔千万级跨境涉诈汇款...

原来,该笔大额美金业务实际应是沙特公司汇划给广东某公司用于购买大型船只,但因诈骗分子冒充收款人身份,将一份“收款方变更账户信息的函”发送给了沙特公司的财务人员,而该财务人员并未有效核对,最后导致将该笔巨款误打误撞汇入了我支行的A账户,被瑞丰银行及时管控。由于涉及美元账户涉诈案件,瑞丰银行运营管理部、国...

千万注意!个人微信、支付宝进账不能超这个数↘

只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管...

打工人千万不能干的事,用个人账户帮公司去走账!

1、公司向你出具的《委托付款函》(www.e993.com)2024年11月8日。即公司委托你付款给老板个人账户，主要证明公司向你账户转让的资金公司是为了委托你向老板账户的，一切责任由公司承担，而且你在转账给老板时不要以货款名义，而是备注“受委托代XX公司付款”。2、要求老板出具《收款证明》。在收到你这笔资金时向公司老板转账时，一定要老板出收款...

2024年税务稽查开始!税局刚刚通知!|税额|应税|印花税|纳税|增值税...

四、“监管”企业银行账户银行、工业和信息化部、国家税务总局、国家市场监督管理总局等已经纳入到了企业信息联网核查系统,实施信息共享及核查通道。税务局、银行等机构可以通过系统核实企业纳税信息及纳税人营业状态等情况。企业如果存在以下异常情况的,要小心了--...

2024新规,居间费可以合规入账了,个税只需0.3%!附标准居间合同

个人只需准备好相关资料(居间合同、回单、身份证等资料),即可委托园区到税务大厅进行代开,无需本人到场,基本1-3天出票和完税。2、注册个体户工商户对于长期有居间合作的居间人,或是个别公司要求公对公收款的情况下,可以通过注册个体户解决。目前国家正在推行个体户减免政策,成立个体户可以享受核定征收政策,不同...

明星再被举报偷税漏税!拆分合同、私人账户收款……到底怎么回事?

演员宋祖儿(原名孙凡清)被前员工举报偷税4500万元的消息近日一度登上热搜。据相关媒体报道、宋祖儿被指多次以拆分合同和私人账户收款方式偷逃个人所得税,还少缴营业税和附加税。另有信息称,其“恶意注销”三家个体工商户,目的也是逃税。但是,随后疑似有“宋祖儿官博吧”社交媒体账号发消息称,“这是造谣,祖儿遵纪...

为图方便用个人银行账户收取公司货款?当心违法又荡产丨投教121

晟和研究院指出,通过个人账户收受公司经营款项是违法行为,轻则以偷税漏税处理,免不了缴纳一笔高额罚金。如果情节严重,企业主还将面临刑事责任。除此之外,如果家企财产混同的企业存在债务纠纷,法院会判决企业主承担公司债务的无限连带责任,这意味着企业主要用家庭财产来偿还债务。