男子错转100万元,对方竟不愿退还?!网友直呼有道理
蔡先生当时在手机银行“收款人户名”一栏刚输入“徐”时,系统跳出了徐姓工人的户名及收款人账号,因其名字与朋友的名字只是最后一个字不同,看到一条徐姓三字人名,蔡先生没有仔细核对,直接点了快捷选项,然后进行转账操作,一百万钱款就这样转到了别人账上。转账后朋友迟迟未收到钱款蔡先生一查询才发觉是自己操作...
100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?
个人获得大额报酬用个人账户收款当然是可以的,但是一定是建立在业务真实的基础上,不然个人账户大额转账就是税务稽查的重点对象!《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中指出:个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付可能就会被列为可疑交易,然后被银行重点监查,个人大额收款还有可能直接被冻结账户。如今市场...
男友爆红当天,大方送我一百万,看到附加协议,我才知我高兴早了
旁边递来了一份协议,张承业的助理小孙说:“这个是保密协议你签一下。你也知道,张哥现在是当红小生,私生活不能透露。协议签好,会给你一百万补偿。”“一百万,补得了一条命吗?”桑非晚眼神冷冷。突然,周围粉丝爆发出了震耳欲聋的尖叫声。是张承业上台了,这个和桑非晚相识十年的爱人。如果是之前的桑非晚...
在深圳企业、个人银行账户被办案单位冻结应该如何处理
例如:嫌疑人涉案资金只有三十万,但是涉案银行卡内有一百万资金,办案人员将整个账号内的全部资金进行冻结;或者嫌疑人只有某一个银行账户资金与案件可能存在关联,其他银行账户与案件无任何关联,但办案人员将其全部银行账户进行冻结。显然,这都是不合适的,超出了法律规定的冻结范围。根据《银行业金融机构协助人民检察...
社保局遭电信诈骗521万!何人所为至今成谜,更多细节披露
检方还提出,在贵金属交易行业用个人账户收款不是常态。聚一公司、金润公司提供个人账户进行黄金交易,明显违背正常市场交易的操作规程,其目的就是为了规避公安机关的查缉以谋取利益。而物流公司货运单,聚一公司记账表,“杨氏集团”微信聊天记录等证据证实,各被告人职责明确,各有分工,相互配合,积极追求犯罪结果的发生。
杭州首展科技:英国电信欺诈肆虐,每日被骗一百万磅
可以说骗法是多种多样,而且要注意的是这些被骗的钱大部分银行是拒绝赔付的,今年上半年英国人被骗了1.45亿镑,但是仅有3,100万镑被退还了(www.e993.com)2024年9月16日。所以我们怎么预防这种欺诈呢?保护好自己的个人信息和银行账户信号不点不知来路的链接、附件不要轻易听信陌生人的电话里说的话...
吹牛皮也要交税了!当电商刷单遭税务部门“秋后算账”
”及《税收征收管理法》第二十一条第二款“销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。”因此,卖家在电商平台上的销售产品或者服务按照现行的法律理应向买方开具发票。就是说,对于“刷单”交易,不管开不...
复盘!吃播IP“浪胃仙”争夺战
注册的账号。”“公司业务收款也走她的私人账户,她却不向公司财会人员提供银行流水,资金往来全凭她自己说。”风云互娱公司要求对游某梅进行查账,但被游某梅拒绝。2020年7月14日,彭娱权和另一投资人召开股东会,将游某梅执行董事职务免去、...
欧派家居陷偷税漏税风波:经销商倒戈投诉 称被欧派“薅羊毛”
如果经销商是以个人账户打款的话,欧派家居在未开票的情况下,再加上消费者不索要发票、经销商不开票,实际上,也是为经销商提供了“可以不交税”的方便之门,其实这就是欧派家居变相地“协助”经销商一起偷税漏税。对此,付建律师认为,经销商使用个人账户,并不一定就存在偷税漏税行为;只能说,当前市场上确实存在有市场...