再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?
(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。简单来说,9种情况企业容易被盯上!1.现金交易额超5万2.公转超200万3.私户转账金额过大(境内转账超50万、境外转账超20万)4.规模小但流水巨大5.转入转出异常(分批转入集中转出、现金交易额超5万)6.资金流...
只因做了一件事,财务就被判刑!2024年,财务真成了“背锅侠”?
②环开、对开发票,即A公司B公司互相开票,虽然没有少交税,但是没有真实业务,也属于虚开发票!详情如图所示:2、有真实业务,但是开具的发票上项目、数量或金额与实际业务不符,属于虚开例如:明明是购买的烟酒,却开办公用品的发票,或者只是笼统的名称,没有明细,这些都属于虚开发票。3、三流不一致的发票,交易不真实...
重罚!无票收入已申报,为啥还被重罚?到底怎么处理才最安全?
此外,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定,纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。未开票收入相关...
金钱世界是怎样运行的?_腾讯新闻
??从央行的水塔下方延伸出了几条很粗的出水管道,分别是给商业银行提供基础货币和各种期限流动性的管道,危机时给居民部门撒钱的管道,通过买债的方式直供政府的管道,危机时用于量化宽松的管道。图2.??这是那架用来撒钱的直升机,平时它是被锁住的:图3.??央行还会监控物价变动,因为保持温和通胀(2%)是央行最...
金钱世界是怎样运行的?_腾讯新闻
??这是那架用来撒钱的直升机,平时它是被锁住的:图3.??央行还会监控物价变动,因为保持温和通胀(2%)是央行最核心的目标之一。同时央行还会监控市场,三台探照灯分别射向了商业银行、企业部门和居民部门,并以此来决定水量的大小和价格(利率)。图4....
银行开始严查?3月起存取款超五万要登记,个人的隐私有保障吗?
个人银行收款高于这个数就要小心了企业还需要注意的是:公对公、公对私的大额转账也会被重点监控!简单来说,9种情况的企业容易被盯上!1.现金交易额超过5万2.公转超200万3.私户转账金额过大(境内转账超50万、境外转账超20万)4.规模小但流水巨大5.转入转出异常(分批转入集中转出、现金交易额超5万)...
严查偷税资金流水!所有第三方支付收款账户全部被核查!企业再这样...
近期,又一公司因私人账户收款被查,依法构成偷税,补税2,481,873.2元,处以少交税款百分之五十的罚款1,240,936.62元。严查已然开始!今天起,税局将用五大措施进行监控!私人账户收支款的企业,要小心了!1、多部门信息交换和信息共享税务稽查不仅仅依托金税三期和已正式启动建设的金税四期系统,还依靠第三方力量——...
【电商财税合规】国内电商常见的9大风险之 “隐匿收入不交税”!
电商法规定:“电商平台有义务保留至少3年的交易数据,并依法同步给税务机关。”也就是说,不论你是在哪个电商平台上开店,只要税务部门需要,就可以拿到你店铺的销售数据,再结合你申报给税局的财务报表以及公司的银行流水,就能知道你有没有少交税了。潜台词就是,你交不交税不重要,我全部都知道,查不查你我看情况来定...
微众银行区块链首席架构师张开翔:区块链上隐私保护的挑战和应对
我之前递交出国签证申请,需要附上最近半年银行流水和交税记录。当时我很诧异,也很难接受,我觉得这些交易关系是我的隐私数据。从流水中的交易信息,可以分析出交易时间、地点、交易对象、常用的交易类型是零售还是转账,这些都是你的行为模式。现在所谓的大数据营销,更多的就是基于你的身份、拥有资产、交易关系、交易频...
即将实施!中国存款CRA都可监控!每一笔流水税局都能查到!加拿大...
他们用自己的配偶或者子女的名义购买数百万加币的豪宅和房产,但是因为妻子和孩子在加拿大是低收入或者零收入。他们根本不需要缴纳多少税。然而现在不一样了,加拿大和中国分享了纳税人的财务信息,那么很容易查出一些人的海外资产汇报的可能有出入,或将会有惩罚。