“中介”让我寄银行卡、身份证、U盾,给我做“包装”,我能信吗

5.利用避税型离岸金融中心:这些地方有严格的银行保密法、宽松的金融游戏规则和自由的公司法,特别适合洗钱。犯罪分子可以在这些地方开设空壳公司,或者利用银行账户的保密性,来掩盖钱的真实来源。6.利用现金密集行业:比如赌场、娱乐场所、酒吧等。这些地方现金流通量大,而且不易被监管部门追踪。犯罪分子可以通过在这些...

起底银行卡买卖黑链:日入万元,有盾价更高,城商行卡更有市场

银行卡专家董峥则告诉贝壳财经记者，所谓的“刷流水”大多数是将这些收来的银行卡当作了诈骗、洗钱的资金通道。如电信诈骗、赌博洗钱的资金，需要通过大量的银行卡账户来“洗白”。而相较大行而言，一般中小银行风控较弱，因此也相对更受“欢迎”。在王蓬博看来，李武所谓的“避税刷流水”并不合理。无论是怎样的避税...

动画rap!检察官教你守好银行卡,拒绝成为电诈“帮凶”

“招聘兼职、供卡取现、工作轻松、工资日结、迅速发财”——用银行卡帮公司、帮网红避税?黑户贷款随便办贷款无需还?帮人炒虚拟货币换现金稳赚不赔?用银行卡帮人“招聘兼职、供卡取现、工作轻松、工资日结、迅速发财”——用银行卡帮公司、帮网红避税?黑户贷款随便办贷款无需还?帮人炒虚拟货币换现金稳...

帮人取钱赚“跑腿费”?小心“伪兼职”变身“真帮凶”

2023年9月,韩某在朋友处了解到,有一份轻松的网络兼职“工作”,仅需提供银行卡,让对方以发工资的名义打款“避税”,在对方打款后帮助取现,即可获得取现金额4%的佣金。不想错过“发财”机会的韩某当即联系了对方,并表示同意提供自己的银行卡,双方约定次日取现。次日上午,韩某随接头人上了一辆商务车,车上有三...

众鑫股份IPO:季文虎非实控人被质疑,为避税用个人卡代收代付

在排队期间,公司未将直接持股27.34%、间接持股7.30%的创始股东季文虎认定为共同实际控制人;为避税用个人卡代收代付等问题被交易所重点关注。季文虎实控人身份引质疑根据众鑫股份招股书,公司控股股东、实际控制人是滕步彬,本次发行前,滕步彬合计控制公司89.73%的股权,季文虎作为众鑫股份创始股东之一,直接持股27.34%...

为赚“好处费” 出借银行卡

着急挣钱的小何想也没想就添加了对方的微信,并向对方提供了自己的身份证件和银行卡信息(www.e993.com)2024年11月7日。过了几天,对方要求小何去山西省使用该银行卡,帮网络主播提现避税,并提出可以报销往返路费。小何按照对方的要求分两次取现后将现金交给了对方,并获得3000元报酬。回到天津后,小何就接到了公安机关的电话,并主动投案。

法治在线丨他将银行告上法庭 只因一张“不存在的银行卡”

原来,据孙某陈述,他希望通过银行的证明,告知海外税务机构,尾号为3775的这张银行卡并不存在,自己也没有流水证明上的收入和存款,以达到在海外避税的目的。这次庭前会议结束后,孙某向北京市朝阳区人民法院提交了《撤诉申请书》。2023年12月,北京市朝阳区人民法院开庭审理此案,审判长李林强在庭审中拒绝了孙某的撤诉...

香港保险必问必答!第19点关乎核心利益!【建议收藏】

香港各大保险公司均设有APP,不论身在内地或香港,顾客均可透过运作APP及快递资料表格来处理理赔事宜,理赔金将直接打入顾客自己在香港的银行卡内,内地顾客可以通过香港银行app将资金由香港账户调回内地银行账户。由于香港的事务将由专业的保险经纪公司和保险代理人协助顾客办理,所以顾客理赔不一定要去香港。

出借银行卡获利2000元 被告人获刑

明知是他人犯罪资金,仍然使用自己的银行卡帮助他人取现转移犯罪所得,并获利2000元。近日,七里河法院对这起案件作出判决。2022年9月,被告人张某在一微信群里看到“合理避税,日结,两天5000元”的广告,认为这种方式赚钱快,遂添加对方微信。2022年9月21日,张某在明知对方利用银行卡实施违法犯罪活动的情况下,仍将自己名下...

上市公司财务造假,成本会计被罚100万!这钱该谁出?

第四,不借个人信息给公司,谨慎签字签字就意味着知情,签字就意味着同意。这里不是不签字,流程范围内的没有问题。不提供个人银行卡,家属信息给公司。对自己的证书原件,扫描不外借,不乱发,不挂靠。第五,不参与行贿送礼等事项《刑法》规定的行贿罪入刑数额是一万元以上,对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者...