刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

非法集资案件依托非法金融活动,主要涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,属于常见、多发类刑事案件。但常见、多发不等于千篇一律,事实上,在过去十余年间,此类案件不仅层出不穷,而且变化多端。这其中,对于非法金融活动的认定和甄别往往需要金融、民事领域的法律知识和实务经验,而案件本身的涉众性、跨地域性等特点又...

350亿何去何从?蓝天格锐非法集资案中国受害者跨境追索方案

据称,该等被扣押的比特币与天津蓝天格锐非法集资案有关(“蓝天”),可能是由蓝天主犯钱志敏潜逃海外前,通过加密数字货币交易,将大约13万名国内受害者的款项转换成比特币放入冷钱包后随身携带离境(具体案情见文末附件《天津蓝天格锐非法吸收公众存款案详尽案件进程回顾》)。走出去智库(CGGT)特约法律专家、段和段律师...

【公告】关于被告人万静、谢丽华等犯集资诈骗罪、非法吸收公众...

被告人万静、谢丽华、董自兰、路光美、穆芸犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案(简称“9.06”案)涉财产部分,经德宏州“9.06”案件工作专班有序推进信息登记核实等工作。为维护受损集资参与人的合法权益,将依法开展德宏州“9.06”案集资参与人信息登记核实工作,现将信息登记核实事项公告如下:一、登记核...

重庆袁山东案|一起法院坚持认为没有被害人的诈骗案

由于本案二审开庭前及开庭中，二审合议庭就对广大债事人代表能否出庭做出了“根据最高法院的司法解释，非法集资案件参与人不是被害人，只能旁听，不能出庭”的表态，导致本案审理中出现了中国刑事法治史上最荒唐的一幕：一起一审被判无期徒刑的集资诈骗案中，二审法院坚持认为不存在被害人。本案既然没有被害人，袁山...

远离这些违法、诈骗行为,保护“你我他”

最终法院以非法经营罪判处宋某有期徒刑1年并处罚金人民币30万元,判处佘某有期徒刑8个月并处罚金人民币10万元,同时禁止两名被告人自刑罚执行完毕之日或者假释之日起3年内从事期货居间职业。上海奉贤法院刑庭副庭长、一级法官杨国志表示,以本案为代表的期货居间人利用其同期货公司的业务联系,突破期货居间业务范围,通...

全国法院:审理民间借贷民刑交叉纠纷的指导意见合集

2014年颁布实施的《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》和2019年1月颁布实施的《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》规定的涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪,所涉人数众多、当事人分布地域广、标的额特别巨大、影响范...

非法集资案律师:不知法律不为罪?当事人说不知道违法怎么辩护?

辩护律师对此情形不能无动于衷。二、司法解释规定根据2019年最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的通知“四、关于主观故意的认定问题认定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意，应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、...

安阳警方被指非法冻结4000万 当事人追讨5年无果

当事人指冻结“非法”据韩、李两人说,该笔款项被冻结时,他们并不知情。当时虽然是以杨健的名义打到裴志刚名下,但实际上是两人打给杨健5000万元,杨健还相当于赚取了1000万元的利润。故无论如何该笔冻结款和杨健的集资诈骗没有关系,而安阳高新公安分局的冻结事先不告知,事后也不理他们提交的所有证据,甚至当杨健...

他因非法集资超1000亿被抓 原因竟是酝酿三年的预谋

据新华社的消息称,著名的钱宝网非法集资案当事人张小雷,7月27日已被南京市公安局江北新区分局移送检察机关审查起诉。2017年12月26日,南京公安局微博公告张小雷涉嫌违法犯罪向警方自首,2018年2月2日张小雷等12名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪被执行逮捕。至今天移送审查起诉历时8个月,在同类案件中速度算较快,...

河南一女警非法集资三千万余元,受害者近七成为同事

1月8日,大白新闻(微信ID:dabaixinwen)从河南省遂平县检察院获悉,警察非法集资案的当事人——遂平县公安局治安大队民警郑某已经被批准逮捕。大白新闻另从遂平县公安局了解到,在这起非法集资案中,近七成的受害者为郑某的警界同事。集资案受害者王明(化名)电话接受采访时表示,郑某为河南省驻马店市遂平县公安局治安...