银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

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银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

据统计,周先生个人银行卡自2022年10月27日至2023年1月30日,共计收取汇入款项83万余元,其中31万余元转入至李先生个人银行卡;王先生个人银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日,共计收取特定账户汇入款项45.6万余元,后转入至李先生个人银行卡;2023年2月7日至12日,对公账户收取多张一级诈骗账户转入的涉诈资金共计...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

据了解,一是通过获取遗失或被盗的公民个人信息和身份证件,前往银行办理银行卡;二是以每张几十元到几百元不等的价格收购他人闲置不用的银行卡;三是通过银行内部工作人员,盗用客户信息办理银行卡。其中最为常见的,是用捡来的身份证办理银行卡。2013年3月,22岁的湖北人伍智从深圳来到北京打工,某一天在路上捡到一张名...

银行卡买卖形成黑色利益链 或被用于诈骗洗钱

只要900元就能在网上轻松买到用陌生人证件新开户的银行卡、身份证原件、网银U盾、银行卡开户资料单、银行卡绑定的手机号码卡等一系列卡证。新华社“中国网事”记者调查发现,不法分子已将银行卡买卖作为谋利手段,身份证、银行卡从收购到开户,最后到出售使用,已形成一条完整的利益链。银行卡非法买卖为经济诈骗、行贿受...

又有人卖劳力士手表后银行卡被冻结,奢侈品交易为何屡遭“赃款”

江苏柏金律师事务所刘国庆律师认为,警方冻结李先生银行卡里的涉案资金,是合法执行公务,不存在过错。冻结的具体时间,主要视司法机关的办案需求而定。理论上说,被查封、冻结的涉案财物要等诉讼程序终结后才能发还,但在当事人无涉案嫌疑,且涉案款项确实为善意取得,警方可以提前发还。

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

按比例发还电信诈骗被害人；以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明有期徒刑二年九个月，并处罚金两万元，并禁止其自刑罚执行完毕之日或假释之日起三年内从事银行业(www.e993.com)2024年11月7日。魏金、陆明均不服一审判决，提起上诉。8月6日，武汉市中级人民法院作出二审裁定，驳回上诉，维持原判。记者：答笛通讯员：戴安琪来源：武汉检察...

征信出问题选择“黑户贷”,银行卡变成他人“洗钱工具”

信息时代,诈骗犯罪手法不断翻新、花样百出,我们的银行卡,一不小心就可能被犯罪分子用来洗钱。广西的罗某,就是一个活生生的例子……罗某因征信问题难以获得正规贷款,心急之下,他选择了网上所谓的“黑户贷”。贷款方以提升银行卡流水为诱饵,令罗某交出身份证和银行卡,并直接往罗某账户打入了100万元。

用75个银行账户“跑分” 洗钱达3亿余元 这伙人被判了!

双流法院经审理认为,钟某辉、黄某生、林某土等人明知他人从事犯罪活动,为获取高额报酬,组织人员办理银行卡和操作转账帮助转移赃款,情节严重,已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据钟某辉等人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度,依法判处钟某辉等人有期徒刑一年六个月至四年六个月不等,并处罚金人民币一万元...

男子提供银行卡帮发小“洗钱”,长顺法院判了!

在金钱的驱使下,被告人朱某将自己的身份证、银行卡号、电话号悉数提供给发小阿军,并将转入自己名下银行卡内的钱款取出转存至发小阿军指定的银行账户中,被告人朱某从中非法获利9200元。裁判结果长顺县人民法院经审理后认定,被告人朱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年,并处罚金10000元;被告人朱某违法所...

00后男子假意“跑分”洗钱实则 “黑吃黑”,被判盗窃罪!

假意出借银行卡给他人“跑分”洗钱等诈骗款一到就截胡取现分赃以为找到一条“黑吃黑”的生财之道结果聪明反被聪明误基本案情2021年10月21日,被告人曾某为获取不法利益,伙同刘某、夏某、邓某(均另案处理)预谋商议,决定以“黑吃黑”形式窃取跑分团伙钱款,由曾某提供银行卡、手机供上线走账,刘某、夏某、...