外交部敦促西班牙公正处理工行马德里分行遭搜查一事

中国网2月18日讯据外交部网站消息,外交部发言人洪磊今日在例行记者会上表示,希望西班牙切实依法、公正处理有关问题,切实保障在西中国企业和人员的合法权利,切实维护中西关系良好发展局面。问:据报道,西班牙国民警卫队17日以涉嫌洗钱活动为由,搜查了中国工商银行马德里分行,并逮捕数人。中方对此有何评论?答:我们注...

工行马德里分行涉嫌洗钱事件升级 总经理等六人被西班牙警方临时羁押

就在西班牙国民卫队中央特别行动队19日上午在马德里带走了第六名中国工商银行管理人员后,西班牙法庭2月20日对中国工商银行马德里分行涉嫌反洗钱作出裁定。新华国际客户端消息,据西班牙马德里自治区帕拉市七号法庭法官2月20日作出的一项裁定,中国工商银行马德里分行6名负责人被继续执行临时羁押,以便对相关案件进行调查。这...

宇宙行新一轮中层人事调整又来了 涉及国际、国内分行

一、人事变动近期,宇宙行部分分行进行了人事调整,涉及部分国际、国内分行。国际分行的调整主要有:工银欧洲副总经理杨凯宇拟任马德里分行总经理;仰光分行行长何壁清任布鲁塞尔分行行长;工银土耳其副总刘培国任科威特分行总经理;科威特分行总经理庞良任河内分行副总经理兼胡志明首代;卡拉奇分行副总经理张鸿鹏拟任奥地利分行副总。

第五届中国国际进口博览会线上推介会在西班牙举行

由中国驻西班牙大使馆、中国国际进口博览局、中国工商银行西班牙分行联合举办的第五届中国国际进口博览会线上推介会5月19日在西班牙首都马德里举行,来自西班牙穆尔西亚、纳瓦拉等多个自治区的政府官员和商界人士及机构代表等100余人出席了推介会。中国驻西班牙大使馆经商处参赞常和喜介绍说,中国国际进口博览会是世界上首个...

综合消息:“同学,我们来了”——工银欧洲帮助在欧留学生抗击疫情

在意大利,3月30日,工银欧洲米兰分行与工商银行浙江分行组织新冠疫情防控知识在线讲座,特别邀请首批浙江省援鄂专家作为主讲人,大量来自一线的战斗经验和防疫要点实用且接地气。讲座直播持续约100分钟,帮助海外同胞消除恐慌情绪、树立战胜疫情的坚定信念。在西班牙,马德里分行在中国驻西班牙大使馆统一管理和指导下,迅速与马德...

德意志银行“帝国史诗”

当时的德银董事会主席HilmarKopper与管理层在马德里分行开会时决定,要将德银由一个主营业务在国内的传统商业银行转变成一家全球性的投资银行(www.e993.com)2024年11月26日。这一决定既是受当时环境的影响,也是由于德国和德银自身的利益驱动。大环境方面,八十年代末里根和撒切尔倡导的新自由主义方兴未艾,随后也成为德国追随的“主流”:决策者们...

曾刚:中国银行业国际化现状与展望

2016年,工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税被西班牙当局调查,农行纽约分行因掩盖交易信息被纽约银行业监管机构罚款2.15亿美元。同期,美国纽约州金融监管局、德国联邦金融监管局也对当地一些中资银行开展常规或临时检查,英国金融行为监管局也加大了对建行伦敦分行、工行伦敦分行的检查力度,重点关注反洗钱、反金融腐败等方面的...

工行马德里分行突遭搜查 5名主要负责人被带走

当地时间2016年2月17日,西班牙马德里,西班牙当局对中国工商银行马德里分行进行了搜查。据悉,外媒报道称工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税,搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展,并带走5名该行管理层人员,其中包括工行马德里分行行长。西班牙警方17日突击搜查马德里市中国工商银行分行,拘捕5名银行董事,怀...

外交部就朝鲜半岛局势、中印关系等热点答问

答:近年来,中西、中欧关系发展顺利,各领域务实合作持续深化,中国工商银行马德里分行及欧洲分行,在促进中西、中欧金融领域合作等方面发挥了积极的作用。中方一贯要求中资银行在海外依法合规经营,希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题,切实保障中方有关金融机构的合法权益。

是否恢复向印度提供雅鲁藏布江水文资料?中方回应

答:近年来,中西、中欧关系发展顺利,各领域务实合作持续深化,中国工商银行马德里分行及欧洲分行,在促进中西、中欧金融领域合作等方面发挥了积极的作用。中方一贯要求中资银行在海外依法合规经营,希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题,切实保障中方有关金融机构的合法权益。