人民来信|解冻银行卡,临时身份证明为啥不能证明“我是我”

中国农业银行重庆某支行工作人员介绍，具体要看办理的是什么业务，身份证丢失的情况下，需要办理开卡，即便有临时身份证，也是无法办理的。但是，如果单日存取款金额在5万元以下，本人带上银行卡前来只需要输入密码即可，不需要身份证或临时身份证。临时身份证可用来给银行卡解冻、解锁、挂失补卡等。如果遇到紧急情况，...

10万存款取3000,银行索要第三方证明,原来是这个“为你好”!

针对这个问题,记者试图联系涉事的中国银行惠州博罗园洲支行和中国银行惠州分行,而两方的电话均无人接听。之后,中国银行客服回应此事时称,网点此举或为防范诈骗。据其介绍,银行卡遭遇取款限额一般会有三个方面的原因,一个可能是卡片本身的限制,比如说二类卡,它的日交易限额是1万,一年累计最高20万。另一种可能...

银行支行长诈骗牵出地下钱庄案 涉案金额超120亿

昨天,记者从公安部经侦局获悉,某国有银行深圳一支行行长沈海生涉嫌诈骗逃匿,牵出一起涉案金额超过120亿元的特大地下钱庄案。警方抓获涉案人员30余名,捣毁地下钱庄窝点6个,查获银行卡300余张。目前,此案仍在进一步侦查中。据警方透露,地下钱庄已经成为贪腐、电信诈骗、非法集资、股市资金流出等转移资金的通道,危害性极...

银行卡买卖形成黑色利益链 或被用于诈骗洗钱

这个卖家称,银行卡全套包括银行卡、开卡身份证原件、网银U盾、银行卡开户资料单、银行卡绑定的手机号码卡。因为配有开卡身份证出售,能够保证银行卡不会被卡主挂失。“有了全套东西后,你进行转账、汇款,包括绑定一些支付账户都能在网上操作完成。”这个卖家称,不同银行的银行卡全套价格各不相同,中国建设银行的银行卡...

银行卡限额涉嫌违法:别用资金安全和反诈骗的理由,擅自限制储户存...

据报道,在没有得到任何通知的情况下,上海苏先生的工资卡每日转账限额被下调到500元。孙先生打电话给网点,工作人员解释说,这是支行的行为,为了保证卡内的资金安全和反诈骗,如果想要恢复额度,只能到营业网点去办理。另据报道,七月以来,浙江、山东、山西、河北、辽宁、贵州等地的多家银行发布公告称:调降部分客户的非...

银行卡转账限额从何而来?银行反诈如何避免“误伤”?

某国有大行北方一支行柜员对澎湃新闻表示，目前，其所在的国有大行通过模型来调控客户银行卡的转账额度，若客户银行卡触及限额条件，模型会在银行工作人员和客户都不知情的情况下，自动限制银行卡转账额度(www.e993.com)2024年11月18日。该柜员表示，他不太清楚触发模型限额的条件是什么，但根据经验看，久未使用的银行卡突然获得大笔资金，或流水过...

反诈再这么一刀切,普通人的银行卡就快成摆设了

一位国有行分行人士对媒体表示,实际工作中确实有“一刀切”的情况存在,有些是当地监测到近期网络洗钱和诈骗高发,银行网点为了配合属地反诈部门不得已采取的行动。这个“不得已”确实道出了银行的无奈。银行再强势,在有关部门面前也就是个“菜鸡”。“取款自由”“为存款人保密的原则”,就这样被轻易突破了。

...37万追踪:警方证明开户申请非本人签字,申请注销银行卡被法院驳回

金牛区法院经审理认为,李宗在该案中申请注销的银行卡,与此前成都市中级人民法院(2021)川01民再208号案件中所涉贷款使用的银行卡系同一银行卡。"该案件已作出生效判决,认定李宗应对通过该卡申请的贷款承担还款责任,亦即李宗已与浦发银行蜀汉支行,浦发银行成都分行分别建立法律关系,应当承担相应的法律后果。"...

想去香港开银行卡?看这一篇就够了

最后选择了汇丰的葵芳支行和中银的青衣城支行。实际体验确实很不错,行员态度友善,讲解仔细,需求材料比较低。这里还推荐元朗,屯门之类的分行,一般远离游客区的都还行。汇丰属于实体银行门槛最低的,是赴港办卡的保底选择,而中银则是最好用的银行,和大陆中银互通,汇进汇出都没有任何手续费。

华夏银行大连数码广场支行:“堵”点不“堵” 支付不难

据了解,华夏银行大连数码广场支行坐落于大连理工大学、大连市东北财经大学校区附近,周边外籍教师及学生众多,几乎每天都会接待有存现、取现、外币兑换等业务需求的外籍客户。支行凭借着专业、暖心的服务,致力于从最前端打通外籍来华人员支付堵点,多次获得外籍人士好评,本年已受理并开立30余张非居民客户银行卡。