南粤银行四千万贷款涉嫌被合谋诈骗,债权人呼吁岳阳警方立案调查

湖南百森陶瓷有限公司后以支付款项为由,多次向广东南粤银行长沙分行申请承兑并签署《银行承兑协议》,后广东南粤银行长沙分行将款项兑付给临湘市丰华非金属矿公司开户行为农行岳阳临湘支行的账号,承兑汇票总额超过3000万元。由于承兑汇票金额巨大,多笔交易集中在短时间内产生且数量较多,明显不符合常理。为此,管理人向多方...

假电子承兑汇票是怎么开出来的,表现形式有哪些?早知早受益

具体而言,根据《通过大额支付系统查询、查复同业开户业务处理规定》(“《大额支付系统规定》”),商业银行需要登陆系统,使用特定的“大额支付系统查询报文”,核实同业开户证明相关信息,被查询银行应使用“大额支付系统查复报文”对查询银行要求核实的内容进行大额支付系统回文确认。但是这一切都未必难得倒不法分子。在著名...

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中国工商银行股份有限公司广州五羊支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行(实际开户行:中国银行股份有限公司广州科学城支行)、长沙银行(8.270,-0.35,-4.06%)股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。