浦发银行两地联动协助警方成功拦截电信诈骗资金

浦发银行常州分行在接到通知后,立即对涉案账户进行了余额查询,并发现该账户开户行位于浦发银行深圳福强支行。由于常州分行无权直接进行止付冻结操作,他们迅速联系了深圳分行请求协助。同时,常州分行还对涉案账户进行了紧急管控操作,并特别备注了“请勿解控”及紧急联系电话,以确保资金安全。不久后,一名卢姓港澳居民持通行...

男子身份证被熟人冒用借贷37万追踪:警方证明开户申请非本人签字...

2023年11月,李宗以此为证据将浦发银行及开户行浦发银行蜀汉支行告上法庭,请求法院判令注销冒用其身份证开设的贷款银行卡并支付相应鉴定费用1万元。李宗诉称,浦发银行蜀汉支行柜员勾结外人,在本人不知情且未到场的情况下,违法冒用李宗身份在该网点开户办卡,并用尾号2203的手机申请网络贷款。浦发银行蜀汉支行系违规开户,...

深化警银协作 浦发银行成都分行营业部成功堵截电诈资金

客户前后说法不一，引起了柜员的警觉。柜员立即将情况汇报给运营主管，运营主管联系到客户的开户行浦发银行绵阳分行，请其协助处理并且联系了当地反诈中心，经过绵阳分行尽职调查发现客户目前卡片无异常。在工作人员进行反诈宣传后，客户执意要提高限额，并再次改口称资金是通过个人名义借来的高利贷100万元，每个月还500元左...

浦发银行推出共享作业模式 以服务效率为导向 切实解决企业跨区域...

企业原先的开户行——浦发银行杨浦支行在得知这一情况后，立即与分行相关业务部门沟通，着手制定跨区域支行开户的可行性方案，并确定了以共享作业模式为企业完成开户服务。企业财务人员只需前往就近的杨浦支行便可实现在临港支行的开户。在这一过程中，上述两家浦发银行网点紧密配合，用最短时间梳理跨机构开户细节，克服跨...

守护百姓“钱袋子” 浦发银行内江分行堵截一起电信网络诈骗案件

3月22日下午,浦发银行内江分行接到成都紫荆支行电话,得知有一名开户行为内江分行的可疑人员黄某在柜台取款表示不知晓交易密码,工作人员产生警惕后查询其交易明细。结果显示银行卡长期未使用,直至近期才开始进行小额交易,当天收到一笔7万余元的入账后,因非柜面交易额度受限遂到柜台取款,询问资金来源后表示为广告工程款,...

浦发银行长沙左家塘支行协助公安机关成功阻截一起违法洗钱事件

当天，一名20多岁的男子来到浦发银行长沙左家塘支行办理转账业务，并询问银行接待人员罗梦相关事项(www.e993.com)2024年11月25日。罗梦对客户开展身份识别，询问客户银行卡用途、开立时间、转账用途等，并要求客户出具身份证及银行卡。随后，罗梦发现客户身份证显示为外省某村，银行卡开户行为异地，且表情行为可疑，便第一时间将情况报告给运营主管...

浦发银行上海分行共享作业模式解决企业跨区域开户痛点

根据相关政策,企业需要在临港新片区内的商业银行开户,通过该账户进行操作日后可享受到新片区相关金融便利政策。按照银行以往的业务规则,企业的财务人员需要携带相关证明材料前往临港新片区的银行办理。企业原先的开户行——浦发银行杨浦支行在得知这一情况后,立即与上海分行相关业务部门沟通,着手制定跨区域支行开户的可行性...

浦发银行成都温江支行配合属地反诈中心挡获涉诈嫌疑人—中国新闻...

随后,该男子账户开户行浦发银行成都温江支行立即开展尽职调查,并向属地反诈中心汇报情况。在尽职调查过程中,该男子始终未接听支行电话,但该男子同伙至浦发银行成都紫荆支行询问其账户的管控原因,紫荆支行工作人员告知其同伙需本人查询,并立即向温江支行反馈情况。

浦发银行成功识别两起以企业账户年检为由的电信诈骗

浦发银行提示广大企业财务人员,账户年检是银行为企业客户提供的全生命周期管理服务中的一项常规业务,企业银行结算账户年检工作属于开户行职责,公司客户信息有变更时,需按照账户管理相关要求及时至开户行办理变更及账户年检工作,如遇问题可咨询开户银行或管辖客户经理,切勿随意添加陌生QQ、微信,点击邮件、短信中的不明链接,避...

浦发银行武汉东西湖支行成功堵截企业年审电信诈骗

“你们银行有通过邮件形式通知我们公司做年审吗?”7月27日下午4点,浦发银行东西湖支行柜员接到一位客户来电咨询,听完客户询问后,经办人员立即警觉,之前假借银行工作人员身份,骗取客户信任的诈骗事件时有发生。为保护客户资金安全,经办人员立即向客户询问细节。