建设银行福州片区分行加强警银联动成功堵截涉诈资金累计30万元

为贯彻落实关于严厉打击电信网络诈骗犯罪相关工作，加快构建全民反诈新格局，今年以来，建设银行福州片区分行坚持以客户为中心，炼就“火眼金睛”识诈防诈，用实际行动为群众财产安全筑起坚实防线，成功堵截多起柜面异常取现，今年累计堵截金额累计达30万元。案例一：2024年2月22日，一名外地口音的男子持异地卡来到建行福...

建设银行扬州分行:警银合力堵截网络诈骗涉案资金

可疑男子到银行办理大额取现，被银行工作人员火眼金睛识破。近日，建行扬州分行成功助力市反通讯网络诈骗中心堵截了一笔网络诈骗涉案资金。当天，建行扬州开发区支行营业部现金柜台迎来一名50多岁的外地籍男子，声称要支取一笔数额较大的现金，但当银行柜员按照业务流程向其询问取现用途等信息时，该男子神色紧张，表示是朋...

河北区法院前往建行河北支行开展金融机构法律风险防范专题讲座

梁芳以银行从业人员的刑事法律风险为主题,分析金融机构从业人员犯罪案件的特点,围绕受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪、吸收客户资金不入账罪等多发性罪名及相关典型案例展开深入讲解,对进一步增强银行从业人员风险防控意识、推动银行自律机制建设起到促进作用。会后,建行河北支行工作人员表示法官们的讲课内容生动,精彩的案例...

2025-2030年中国手机银行投资规划及前景预测报告

当前,我国手机银行已经形成了四种商业模式:以移动运营商为主导,以银行为主导,以第三方支付服务商为主导,以银行与移动运营商合作为主导等,当然这些模式各有优劣。2021年3月12日,财政部人民银行印发关于《手机银行销售储蓄国债(电子式)试点办法》的通知。根据《办法》,开展个人手机银行业务5年以上,且报名前一年1月...

建行怒江某支行成功堵截一起骗取客户银行卡事件

近日,建行怒江某支行成功发现并堵截一起出租、出借银行卡事件。自涉赌涉诈资金链专项治理工作开展以来,建行怒江分行高度重视员工反诈识别技能提升,结合电诈新形势、新特点,强化全员培训,提高员工识诈反诈能力,开展金融知识宣讲,提升广大群众的风险防控意识,切实守护

中信银行南京分行成功堵截柜面异常取现事件,协助公安机关抓获...

近年来电信诈骗和非法集资案件日益增多,给广大群众带来诸多风险隐患(www.e993.com)2024年11月11日。银行作为资金流通的主要渠道,看似普通的柜面取款业务也可能暗藏风险。近日,中信银行南京分行辖内泰州分行工作人员,凭借敏锐的洞察力和专业素养,成功堵截一起柜面异常取现事件,并协助公安机关抓获洗钱团伙。

建行马鞍山解放路支行成功化解一起柜面取现风险事件

近日,建行马鞍山解放路支行识别到一起可疑的柜面现金大额取款业务,并迅速与反诈中心警方联系配合,成功抓获嫌疑人并阻截可疑资金流出。据了解,客户方某预约次日取款20万元现金,支行记录客户电话号码、姓名、银行卡号以备客户取款核对和风险排查。1月5日上午,支行进行大额预约排查时发现,客户银行卡片所属地、身份证和银行...

“火眼金睛”识破绽 中信银行长沙分行“警银联动”堵截异常取现

近日,中信银行长沙分行积极落实账户管理要求和风险防控措施,及时阻断两起异常取现行为,拦截金额超过10万元,并为公安机关抓获涉案团伙提供线索,进一步强化警银联动,用心守护客户资金安全,为营造安全稳定的金融环境贡献力量。近日,李某到中信银行长沙星沙支行要求取现7.6万元,声称家属治病急需支付手术费。工作人员通过系统查询...

中国建设银行黑龙江省分行营业部成功堵截汇款诈骗

中国建设银行黑龙江省分行营业部一直以来坚决贯彻落实国家反欺诈工作部署,致力于打击诈骗行为,并做好相关宣传、劝阻和堵截工作,全力保护人民群众的利益。此次成功阻止的“炒股软件使用费”诈骗案例,不仅凸显了建行员工敏锐的反诈意识和强烈的责任感,也展示了他们在保障客户资金安全方面的专业能力。网点营运主管周紫薇表示,将...

名课堂全部老师-广州名课堂

服务于国内零售银行典范——招商银行,历经柜员、理财经理、对公经理、风控专员等岗位,从银行前段到后端,从业务线到风控运营线,8年银行风险防控实战经验,擅长银行柜面风险、信贷业务的贷前、贷中、贷后的风险介入点控制和不良资产控制及清收和资产保全的实际操作,累计超过300个风险防控措施服务方案和各类风险防范案例;...