湘潭天易农商银行:“以小见大”办实事 “金融为民”惠民生

“湘潭天易农商银行收款18元。”伴随“福祥e支付”收款码清脆的语音播报声,商户伍先生的平价超市也张罗起一天的忙碌。“收款码太多了,摆在收银台上乱糟糟的,也不晓得钱收到哪个码上去了,提现还有手续费,提现金额太大、次数太多还受限。自从你们上门给我办了这个收款码,收银方便多了,银行卡直接到账,还有这个语...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

5月26日,男子彭亮因低价从网上购得一批旧身份证,再找人冒充身份证“主人”,到银行办出若干银行卡,最后以“身份证十银行卡”打包的形式在网上高价兜售,犯买卖国家机关证件罪及妨害信用卡管理罪,被山东省青岛市中级法院判处有期徒刑五年,并处罚金4万元。明码标价的银行卡买卖今年5月底,江苏省南通市公安局破获了...

「可疑帐号警示」周日起扩展扩至网上银行及柜位转账

观点网香港报道:8月1日,香港金管局联同警务处及银行公会宣布,本周日起(4日),32间银行及10间储值支付工具营运商将会扩展「可疑账号警示」范围,涵盖网上银行及柜位转账,以加强对客户的保障,应对日益增加的诈骗风险。去年11月推出的「可疑账户警示」机制,初期涵盖使用转数快识别代号进行的资金转账,截至今年6月底共...

银行卡取款和转账限额分别是多少?

日累计限额:不同银行的ATM机日累计取款限额可能有所不同,但一般不会超过几万元人民币。银行卡转账限额单日限额个人账户:不同银行对个人账户的单日转账限额设定不同,有的银行可能设定为5万元人民币,有的则可能更高或更低。对公账户:对公账户的转账限额通常较高,但也会受到银行政策的限制。单笔限额:银行卡转...

不要期待会变得更好,可能代理收款,确实是中小企业对俄贸易的解决...

所以Chris之前也一直和各位说,能开户就尽早抓紧去开个低维护成本的边境口岸银行。关于边境银行,可单独私聊,目前也仍然有2周左右就能下户的。但是条件确实变得苛刻了很多。有点小感慨,对于目前从事俄罗斯贸易的中小企业来说,真的是挺难的。VTB银行用的是俄资自我结算系统,可能仍然是未来俄罗斯收款最稳定最有效的渠道...

对俄贸易已经恢复收款!不用再等VTB了!

此前,据最新消息,俄罗斯收款体系于6月份新增吉林银行、长春农商银行、长春发展银行、延边农商银行四大成员(www.e993.com)2024年11月8日。这四家银行将共同利用珲春银行的卢布通道进行交易。G7领导人对中国小型银行发出警告据环球网报道,为遏制中俄贸易往来,七国集团会在6月13日举行的峰会期间,向中国小型银行发出新的严厉警告,要求其“停止协助俄罗...

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;7.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;8.短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款;9.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;...

郑州男子卖黄金挣十万账户被封,称签了“纠纷与卖方无关”协议...

据河南广播电视台民生频道报道,郑州一男子郭先生卖了10万元黄金,金条被取走后却发现自己的收款银行账户被冻结,警方称购买其黄金的10万元来路不正,涉案账户都应冻结,后续配合调查。报道称,郭先生售出4根金条,50g一根,共价值10万元,被同一客户一次性买走。其提供的支付记录显示,客户于1月8日下午付款10万元。1月9日...

个人微信、支付宝进账高于这个数,严查!

无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数,要小心!2023年10月一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税仅罚款就高达300万元那么个人账户收款多少容易被查?

2024年起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

个人银行账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》给出了明确的答案:一、大额交易会被严查!简单说,这3种情况,会被重点监管!(1)任何账户的现金交易,超过5万;(2)公户转账,超过200万;(3)私户转账超20万(境外)或50万(境内)。