新加坡破获洗钱案,起诉两名中国籍前银行家,涉嫌金额23亿美元!

2024年8月，新加坡宣布新增3名被告，其中包括一名新加坡籍司机和两名中国籍前银行家。这两位中国籍人士分别是26岁的前花旗银行客户经理王奇明和35岁的前瑞士宝盛银行客户关系经理刘凯。目前，这三人都已被起诉。案件概况案件发生时，王奇明任职于花旗银行，担任客户经理，曾为两名涉案人员提供服务。他涉嫌协助这两名罪犯...

涉最大洗钱案!新加坡起诉两名中国籍银行经理

刘凯曾任瑞士宝盛银行(JuliusBaer)的客户关系经理,被指控协助一名已确认犯有洗钱罪的罪犯提交一份伪造的中文纳税证明,以便在瑞士开设银行账户。目前,王奇明获准以2.5万坡币(约14.8万港元)保释,刘凯获准以1.5万坡币(约8.9万港元)。案件将于9月再审。新被控的司机LiewYikKit则涉嫌向警方谎称,其在逃雇主没有留...

新加坡$30亿洗钱案开始抓从犯了:伪造文件骗银行、藏匿4辆豪车、删

他面对一项伪造文件意图欺骗的控状,指他在2020年11月24日协助林X英,将伪造的中国税务文件提交给瑞士宝盛银行,申请在瑞士开设银行户头。新加坡严格看待洗钱行为帮助洗钱的人将被严惩新加坡商业事务局局长周祥泰表示,警方严正看待经由新加坡金融系统清洗犯罪所得的行为,并指银行已建立了一套合规系统来找出和拒绝黑钱...

涉嫌藏豪车、伪造文件...新加坡30亿洗钱案又有3名涉案人士被控

刘某的客户是洗钱案唯一女被告林宝英。他面对一项伪造文件意图欺骗的控状,指他在2020年11月24日协助林宝英,将伪造的中国税务文件提交给瑞士宝盛银行,申请在瑞士开设银行户头。王某案发时是花旗银行的客户经理,当时的客户包括洗钱案的两名罪犯苏宝林和王水明。他面对五项伪造文件意图欺骗、两项伪造文件、一项妨碍司法公...

新加坡最大洗钱案曝光!涉及22.3亿美元,两名中国籍前银行家将被起诉

01新加坡爆出历来最大规模洗黑钱案,涉及22.3亿美元,两名中国籍前银行家将被起诉。02其中一名银行家WangQiming曾任职花旗银行,另一名LiuKai曾在瑞士宝盛银行工作。03王启明被控协助两名罪犯制作虚假贷款协议,刘凯被控教唆案唯一一名女被告林宝英使用伪造税务文件。

瑞士宝盛银行聘请高盛财富管理高管为CEO

瑞士宝盛银行聘请高盛财富管理高管为CEO瑞士私人银行宝盛集团(JuliusBaer)周二表示,已聘请高盛合伙人StefanBollinger担任新CEO(www.e993.com)2024年11月22日。这一任命结束了对PhilippRickenbacher继任者的寻找。Rickenbacher在2月份因宝盛向破产的房地产公司Signa的贷款遭受巨额损失而被罢免。(新浪财经)...

瑞士宝盛集团据悉考虑收购私人银行EFG

瑞士宝盛集团据悉考虑收购私人银行EFG据知情人士透露，瑞士宝盛集团（JuliusBaer）正在探索收购竞争对手瑞士私人银行EFG的可能性。总部位于苏黎世的瑞士宝盛集团最近几周与EFG就合并的可能性进行了初步讨论。EFG股价在周五交易中上涨1.2%，市值达到38亿瑞士法郎（42亿美元）。（彭博）

瑞士宝盛集团探索收购EFG银行:市值38亿瑞士法郎

瑞士宝盛集团探求并购瑞士私人银行EFG瑞士宝盛集团近期与EFG展开初步接洽,商讨合并可能。此举可能为瑞士金融领域带来重大整合。EFG的股价在5月25日的交易

危机才现“冰山一角”?美数十家银行迅速积累商业地产贷款

其次，德意志银行(DB.US)也宣布，第四季度美国房地产损失拨备比去年同期增加了四倍多，达到1.23亿欧元(合1.33亿美元)。此外，因奥地利房地产公司SignaGroup的贷款无法按期收回，瑞士宝盛银行也为此额外计提了约7亿美元的贷款损失拨备，该行同时表示将关闭贷款发放部门。据悉，Signa除了在德国、奥地利和瑞士拥有地标...

工作方式改变叠加暴力加息连锁反应 美国商业地产贷款到期规模显著...

其次,德意志银行(DB.US)也宣布,第四季度美国房地产损失拨备比去年同期增加了四倍多,达到1.23亿欧元(合1.33亿美元)。此外,因奥地利房地产公司SignaGroup的贷款无法按期收回,瑞士宝盛银行也为此额外计提了约7亿美元的贷款损失拨备,该行同时表示将关闭贷款发放部门。据悉,Signa除了在德国、奥地利和瑞士拥有地标性商业房产...