从一起案例看私自换取外汇面临的境内外法律风险
获得美金后,再直接把美金打到这些客户的美国银行卡上,一共几百笔转账,都转账到了当事人在美国的多张银行卡上。这样就实现了人民币和美金的转化。二、在中国境内涉及的刑事风险首先,是否构成非法买卖外汇非法经营罪?我国实行严格的外汇管制,未经国家外汇管理部门许可,在外币与本币之间进行资金兑换的行为属于非法买...
国家外汇管理局广东省分局这样做好金融五篇大文章
在获知企业发行境外债券意向后,国家外汇管理局茂名市分局立即联合中国银行茂名市分行成立专项服务小组,第一时间宣传跨境贸易投资高水平开放政策,并现场指导银行高效办理外债登记业务。该公司财务人员表示:“我们正在筹备境外发债事宜,外汇局和银行就上门赠送‘大礼包’,以往跨境融资需多次往返外汇局和银行,现在只需就近选择银...
月底人民币交易价反拉,境内外汇供求延续失衡——7月外汇市场分析...
7月份,反映境内主要外汇供求关系的银行即远期(含期权)结售汇(以下简称银行结售汇)逆差规模由上月478亿增至653亿美元,在13个连续逆差月份中,仅略低于4月份逆差669亿美元,为2016年2月以来次高。境内外汇供求失衡加剧,第一贡献项是银行自身结售汇,由上月顺差47亿转为逆差88亿美元,贡献了银行结售汇逆差增幅...
“对敲型”买卖外汇成立非法经营罪的原理与辩护要点
但是在外汇市场上,“外汇对敲”则指的是一种变相的非法买卖外汇行为,行为人在境内收取客户以国内账户支付的人民币,再将等额的外汇存入客户指定的境外银行账户,资金在境内与境外分别实现单向循环。尽管双方形式上进行的不是人民币和外汇的直接买卖,但实质上双方已经通过上述两层单向循环完成了非法买卖外汇,资金完成跨境流动。
中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2024〕第7号——境外机构投资者
第十七条境外银行类合格投资者可选择下列一种渠道开展即期结售汇和外汇衍生产品交易:(一)作为客户与托管人或境内其他金融机构直接交易。(二)申请成为中国外汇交易中心(以下简称外汇交易中心)会员直接进入银行间外汇市场交易。(三)申请成为外汇交易中心会员通过主经纪业务进入银行间外汇市场交易。
境外机构投资中国市场更便利
进一步简化业务登记手续、减少经营主体开展不同类型投资所需开立账户数量、改进汇出入币种管理原则……7月26日,中国人民银行、国家外汇管理局联合发布公告,修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》(以下简称《规定》),推出多项便利措施(www.e993.com)2024年9月11日。专家分析,今年以来,一系列政策措施加快出台落地,资本项目开放质量持续提升...
两部门优化境外机构投资者境内证券期货投资资金管理
新华社北京7月26日电(记者吴雨、张千千)记者26日从中国人民银行获悉,中国人民银行、国家外汇管理局近日联合发布公告,修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》,进一步优化合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者跨境资金管理,推动境内金融市场高水平开放。规定自2024年8月26日起施行。
央行、外汇局重磅发布!
央行、外汇局重磅发布!近日,中国人民银行、国家外汇管理局联合发布公告,修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》(以下简称《规定》),进一步优化合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者跨境资金管理。《规定》自2024年8月26日起施行。合格境外投资者制度是指允许符合一定条件的境外机构投资者,通过在...
便利个人使用境内银行卡进行境外交易 国家外汇管理局完善银行卡...
据国家外汇管理局网站3月22日消息,为贯彻落实中央金融工作会议精神,便利个人使用境内银行卡进行境外交易,日前,国家外汇管理局发布《国家外汇管理局综合司关于更新境内银行卡在境外使用的商户类别码分类的通知》(汇综发〔2024〕15号,以下简称《通知》),完善银行卡外汇业务管理。《通知》自2024年5月1日起实施。国家...
两部门优化合格投资者境内证券期货投资资金管理:适当放宽汇出币种...
《规定》是对《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》(中国人民银行国家外汇管理局公告〔2020〕第2号公布)的修订,主要内容包括:一是进一步简化资金登记手续。《规定》明确合格投资者在取得中国证监会经营证券期货业务许可证后,应向主报告人(托管人)提供相关材料,并通过主报告人在国家外汇管理局数字外管平台银...