回顾:大佬跑路,上亿资产转海外,欠国内银行20亿!

又一位商界大佬陷入"跑路门"风波，这次的主角是曾被誉为"创二代企业家"、"商业奇才"的陈炫霖。这位白手起家的商界新秀，曾打造了一个涵盖金融、互联网等多个领域的商业帝国，但如今却因涉嫌非法集资、挪用资金而逃往海外。他不仅带走了数亿资产，还欠下了20亿银行贷款，让多位合伙人血本无归。究竟是什么原因导致...

上亿资产转海外,欠国内银行20亿,投资者“血本无归”

更离谱的是，这位陈大佬还玩起了"障眼法"。为了骗取银行贷款，他竟然伪造财务报表，把公司包装得跟个金鸡下蛋的母鸡似的。结果呢？一下子就从银行骗到了20多亿的贷款。这手段，简直比变魔术还厉害！就在北广投爆雷的前夕，陈炫霖这个老狐狸早就闻到了风声。他悄咪咪地把几个亿的资产转移到了国外，打算来个金蝉脱...

从0到1,国内首个金融领域“Deepfake”检测标准来了

今年2月,国外某安全公司就发现了名为“GoldPickaxe”的恶意手机木马软件。不同于传统的窃取资金方式,不法分子通过该木马软件窃取手机使用者的面部肖像等生物识别数据、拦截短信等,继而伪造人脸动态视频,登录用户的银行账号进行转账、消费、修改账号密码等操作。目前,GoldPickaxe木马病毒活跃在越南和泰国,支持iOS和Android版...

国外银行考察完后才发现:国内银行的免费服务真的值得尊重吗

在德意志银行考察时期发现,德意志银行与银行旗下的德累斯顿银行和柏林银行形成了完全的错位服务,最高端的客户是德意志银行的客户,最优的服务配备最有特色的产品,同时收取最高的费用;中等的客户特别是柏林地区中等的客户是柏林银行的客户,配备中等的金融服务和一些有特点的金融产品,同时收取中等的费用;德累斯顿银行是大众化客...

海外华人向国内汇款不得经过第三方!数百家银行账户被冻结

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DBS开户成功案例:星展银行在线开户,1周拿卡

不要使用国内银行卡给这个DBS账户转账,手续费很贵:最简单的办法就是用国内银行卡到新加坡银联ATM机器取现,会有5新元左右手续费,每个ATM提款机不一样,倒是比电汇划算且方便(www.e993.com)2024年11月5日。注:V5,拿DBS开户申请模板图/开户表格模板(部分),来源于DBS.四、开户流程详解...

澳洲留学银行汇款攻略方法

银行转账时间长,汇率不够优惠,还要收手续费。很多人选择专门换汇的金融机构。从国内汇款只需要把钱打到某个国内账户上,然后把汇款收据,和接收人的账户,姓名等信息发到指定的邮箱或者传真,然后海外的同学可以当时或者选择一个汇率最优惠的时候,打澳洲本地电话要求转账到自己的澳洲账户。无手续费,当天到账,汇率比银行...

外贸结汇方式详解:银行结汇 vs 第三方平台

一、电汇T/T模式:系统注册并签约三方协议并上传贸易资料后可直接通过银行电汇到国内银行,资料齐全情况下外币到账当天完成结汇及人民币支付。二、平台结汇模式:速卖通、亚马逊、阿里巴巴、paypal、ebay、shopfiy、独立站等各国线上交易平台款项都可结汇。三、离岸公司及离岸银行开户:帮助客户办理香港离岸公司和境外银行开...

浅议数字化进程中的商业银行信用风险管控

国内外银行业数字化进程银行业数字化转型是指利用云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等多元数字化技术,重构生态系统以实现银行经营模式智能化。一方面,随着国家数字化转型系列政策的出台及前沿技术在金融服务领域应用的逐步成熟,银行数字化转型已经成为国内商业银行发展的大势所趋。近年国内银行业在信息技术(IT)建...

万字:101个“跨境支付”名词解析

收汇是指个人或企业在中国境内收到来自境外的外汇款项。28结汇结汇是指将境内账户中的外汇兑换成在岸人民币(CNY)的过程。29购汇购汇是指居民或企业在境内向银行购买外汇,把在岸人民币(CNY)兑换成外币的过程。30付汇付汇是指付款方将外汇款项支付给境外收款方,完成跨境资金转移的过程。