保险公司离职员工瞒天过海“办业务”,诈骗客户60余万终判刑!

据李海洋交待,他下载过一个名为“中欧”的赌球APP软件,主要赌篮球和足球比赛的输赢,最多时曾押过5万元赌一场比赛输赢,他说自己自从参与网络赌博前前后后共输掉了100多万元。虽然仍在上班,但工资收入远不够偿还欠下的赌债。因离职前,手机里保存了原公司一些客户的详细资料,包括客户姓名、保险账户余额、缴纳保险费...

贵州一高管偷拍银行行长打麻将,索要400万封口费,法院如何判?

2019年10月,贵州桐梓某银行的高管袁某,在无意间发现该银行的行长樊某和理事长余某,在私下里利用麻将赌博,要知道赌博可是违法的。《治安管理处罚法》第70条有明确规定:以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元...

2019年,河南大妈120万巨款存银行,想取钱却被告知:欠银行13万

经过多轮交涉，最终双方达成妥协方案，银行愿意承担纪阿姨账户上被转走的59.3万元款项的损失，其余部分则要由董某某来承担。时至2020年6月6日下午，纪阿姨的女儿表示，母亲已经收到了董某某退还的69.3万元的“投资款”，和5万元银行贷款。在这起事件中，银行也的确是存在着管理的漏洞，必须为事件负起相应的责任。

银行信贷员开假存单 侵吞储户700万余元

重庆晚报讯8月11日晚,长寿涉案金额最大的职务犯罪案嫌疑人邓某被抓——12年前,他携款700万余元潜逃!邓某原是长寿某银行的信贷员,好赌博,加上做生意欠了不少债,便时常借工作之便,填补漏洞,再借钱补上自己挖的窟窿。2002年至2003年,他以高息为诱饵,诱骗区内多家单位的财务人员到自己这里储蓄、办理业务,在...

四川男子因网络赌博欠下50万涉嫌买卖银行卡落网

在2024年4月9日，四川省巴中市警方成功破获了一起涉及银行卡买卖的犯罪案件，抓获了一名涉嫌非法买卖银行卡的男子。这名男子名为干某某，29岁，经开市人。据了解，干某某因沾染网络赌博欠下50多万的债务，为牟取非法利益，通过社交平台以“低价收购、高价卖出”的方式，大肆收购他人银行卡，并转卖给他人用于实施信息...

挥霍过桥资金用于赌博、买彩票后,银行职工诈骗客户370余万元 获刑...

在银行工作期间，他将客户“过桥”资金用于赌博、买彩票等，后因无法归还客户资金而骗取客户借款，致42人损失370余万元(www.e993.com)2024年11月1日。8月19日，贵州黔南州中级人民法院公布了这起案例，涉案的某银行原职工蒙某因犯诈骗罪，被判处有期徒刑11年。据介绍，蒙某在某银行工作期间，因帮助客户“过桥”将多人资金存放于私人账户，后...

冤?女子银行存一百万,取钱时只剩10块,银行反而报警把她抓了

这笔100万的数目不小,警方也是高度重视,并迅速组织刑侦进行了调查。不出几天,真相浮出了水面,毕竟银行各种数据都有,查起来应该不难。原来是当年那个小胡搞的鬼。那个小胡爱玩,喜欢赌博,当时的他虽然拿着几千的工资,但早已在赌场上欠了几十万的债,正急着呢?

伊川农商银行原信贷经理被判10年,协助亲属骗贷4000万,多次陪同赴...

据被告人张某丽的供述,其知道张某赌博,也随张某多次去澳门赌博,2013年张某因赌博欠下高利贷举家逃到重庆,后康凤立安排葛寨支行时任行长朱某给张某放贷400万元还了赌债。原伊川农商行董事长康某证实,张某找我说家里生意需要用400万资金,让我帮忙给葛寨支行行长朱某打招呼放贷款,我就给朱某打电话给张某放的贷款。

2023年度人民法院十大案件

广东省深圳市中级人民法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处彭铁无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处彭钢有期徒刑十一年,并处罚金100万元;其余24名被告人分获刑罚。二审法院维持了原判。专家点评对外经济贸易大学法学院教授冯辉

谎称理财!90后银行女员工诈骗近230万:部分用于网络赌博 判决来了

新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院认为,上诉人王某祁利用了被害人对其具有的银行工作人员身份的错误认识,虚构可以帮助被害人购买到银行内部的高额理财产品或可以办理银行的免息贷款等事实,多次骗取他人财物投入网络平台进行赌博,共计229万余元,数额特别巨大,一审法院认定其构成诈骗罪正确。