银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

据统计,周先生个人银行卡自2022年10月27日至2023年1月30日,共计收取汇入款项83万余元,其中31万余元转入至李先生个人银行卡;王先生个人银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日,共计收取特定账户汇入款项45.6万余元,后转入至李先生个人银行卡;2023年2月7日至12日,对公账户收取多张一级诈骗账户转入的涉诈资金共计...

多家银行宣布:限额提升!这些情况银行还是要问询

再看看其他银行，目前中国银行、工商银行、建设银行借记卡支付宝快捷支付限额都是单笔5万元、日累计10万元，农业银行则在支付宝快捷支付消费场景交易限额上有所不同，为单笔20万元、日累计20万元、月累计100万元。这些银行调整快捷支付限额是有着深刻原因的。一方面，用户的支付需求变得更加多样化，对于支付便捷性和额度的...

邮储银行莆田市分行:以金融力量赋能惠民服务

“邮储银行的收款码是真的好用,一张码就能支持微信、支付宝、云闪付等多种方式收款,还有语音播报功能,提供一站式财务对账报表,到账时有支付小助手发送收款提醒。”莆田市城厢区华亭镇某超市负责人李先生对邮储银行莆田市分行的“邮惠付”收款码称赞不已,他在当地开超市十多年了,生意十分红火,但是他总为收款不方便而...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

”手握客户资源的某银行副行长陆明（化名），与想“跑分”赚快钱的贷款业务员魏金（化名）一拍即合，为电信网络诈骗团伙提供了多名银行客户的银行卡、商户收款二维码、对公账户和POS机等，导致百余名电诈被害人的钱款在反复流转洗钱后，难以追踪。10月12日，《法治周末》记者从湖北省武汉市江汉区人民检察院了解...

谨防个人收款码成税收流失“蚁穴”

近年,国家有关部门对地炼厂和加油站偷逃税款打击力度不断加大,“无票油”有所减少。但记者近期采访了解到,借助个人收款码等线上支付手段,一些社会加油站仍在大肆偷税,仅成品油领域年少征增值税保守估计超150亿元,消费税损失更是难以估量。业内专家分析,数量庞大的个人收款码为成品油“账外销售”提供了新渠道,“...

【熊猫速汇】港币回国,最快三分钟到账

1、注册后,会提示下载APP,下载APP登录后,完成身份验证和绑定大陆银行卡(www.e993.com)2024年11月19日。2、点击开始汇款,按照步骤操作,一般30分钟内,最快3分钟到账。3、使用本人香港卡转账进入熊猫速汇收款账户,可以使用FPS:0154674,如下图所示:收款FPS识别码:01546744、转账完成后,就可以等待国内卡接收相应的人民币,上图亲测3分钟到账,...

办理公司的收款码需要什么资料

第二步:点击申请公司收款码第三步:联系工作人员进行办理第四步:准备资料开通商家聚合支付所需资料有:1:企业商户需要用到营业执照,2:法人身份证正反面、3:对公开户许可证、开户行、4:对私结算就提供法人的银行卡5:公司场景三张图企业收款码的费率全国统一0.38%,也就是一万元三十八元。

建行惠懂你收款码读取不到流水怎么办

一、云闪付等收款码读取不到流水怎么办?解决方案根据最新实践结果向大家给出具体解决方案:办建行收款码、开对公户、收款码流水进对公尤其是针对评分不足、6个月流水想要出额、云闪付满6个月读不到银联等众多情况的客户,采用此种方案可有效解决以上问题!近期已实践多个客户建行码非常稳定,快则45天,慢则3...

南县农商银行:走进菜市场,带去“财富码”

吴大姐是该菜市场主动要求办理收款码的第一位客户,以前她一心想办,但总觉得怕麻烦,就一直耽搁了,没想到,南县农商银行厂窖支行直接找上门来,全流程快速办理,为其提供暖心周到的服务,不到一个星期,就把崭新的收款码送到了吴大姐面前。3个月后,吴大姐眼中的“财富码”正源源不断地给她带来收入。

【一行一街】安陆农商银行洑水支行:送码授信 方便暖心

“码商e贷”面向使用农商银行收款码进行资金结算的商户,以收款账户流水为基础,向客户提供贷款资金,解决客户燃眉之急;在授信额度及期限内,客户可通过手机银行随时借、随时还,授信当天资金便可到账,让客户足不出店即可享受及时、方便、高效、快捷的信贷服务。洑水支行的工作人员最终根据王阿姨半年来的流水进行综合测算,...