离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行...

红星新闻了解到,庭审中,被告方中行闵行支行认为,他们出具的这份“反洗钱流水”是根据法院调查令调取,并表示银行有每个用户的“反洗钱流水”,目前没有禁止性规定银行不能提供的依据,认为提供给法院是合法的。根据被告方提供的材料,办理叶女士和丈夫离婚官司的上海市青浦区人民法院是在2022年7月向中国银行上海市闵行支...

北京的法院会处罚那些拒绝律师调查令的在京银行吗

没办法，律师最终只能铩羽而归。对于部分北京的银行拒绝律师调查令的行为，不同性格的律师其后通常会有两种应对方案：其一，如实向北京的法院报告，申请承办法官亲自到该银行调取证据。其二，申请北京的法院依法对该银行作出司法处罚。但是根据我的了解以及办案经历，我发现某些北京法院的承办法官在得知银行拒绝律师调查令的...

律师调查令调取支付宝流程实务分享丨实务方圆

当事人因客观原因不能自行收集证据的情况,特请求贵院开具律师调查令,以便申请人能够持律师调查令前往支付宝(中国)网络技术有限公司调查收集如下证据材料:对方当事人(身份证号:XXXXXXX)名下全部支付宝账户的开户信息、账户明细、绑定银行卡信息、绑定手机号信息,及该全部支付宝账户自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日的...

律师常用调查手段(建议收藏)

1.申请法院调查令到中国证券登记结算公司上海或深圳两个分公司调查取证,打印有股票交易的资金对账单;2.根据资金对账单查找对方开户的证券公司及证券营业部;3.申请法院调查令到该证券公司或证券营业部调查取证,打印所有的股票交易明细及银证出(入)资金。调查取证前与目标证劵公司的营业部联系,问清楚除了律师...

妻子可查询配偶财产是保障“她权利”还是造成不平等?律师怎么看?

张玉霞在做一些离婚案件中,遇到处置夫妻共同财产的情景时,她申请到调查令后,去银行调取材料也遇到过障碍,很多部门和银行不接受调查令。如果要查询,要求法院依职权调取,但实践中这样的调取不常见,并且对于当事人来说非常困难,“律师去了不行,当事人更不行,她连调取令都没有。这对于一些处于财产弱势的女性来说,...

法院到银行“取证难”如何破?重庆监管局披露今年首份地方金融系统...

再比如，律师调查令方式办理尚存障碍(www.e993.com)2024年11月24日。实践中，近80%的银行机构接受律师调查令作为协助法官调取证据的方式，但所涉的业务类型通常限于查询类，所涉的业务环节仅限于接受查询材料。重庆监管局：鼓励支持法院与各家机构建立信息传输机制在本次回复中，国家金融监督管理总局重庆监管局也给出了三大改进意见。一是不断提升...

全国人大代表、中国银行业协会秘书长刘峰:建议规范利用律师调查令...

2022年全国两会期间,全国人大代表、中国银行业协会秘书长刘峰表示,近些年来,多地人民法院单独或联合有关部门发布律师调查令规定或办法。因律师调查令相关规定缺乏法律依据,与最高人民法院及人民银行联合颁布的规定相抵触,且有关律师调查令规定不规范及效力问题突出,导致以律师调查令调查企业和个人客户金融信息的合法性受到...

律师持调查令可查个人银行账户信息?

否则,客户一旦投诉,银行将受到监管处罚,或者外国客户在中国的银行开立的账户,被律师持律师调查令查询,该外国客户一旦在外国对开立账户的银行的外国分支机构提起诉讼(各大银行均在国外设有分支机构)、考虑到外国法院对个人隐私保护极为重视,受理法院极有可能直接适用我国《商业银行法》判银行承担责任,从而引发重大法律风...

律师调查令实务解析 ——以调取涉案银行交易流水证据为例

(3)部分银行(如工商银行、农业银行)规定公司账户仅可在该账户开户行查询。三、调取涉案对象银行交易证据的流程及相关实务问题分析(一)调查流程1.所需材料:调查令、律师证,某些银行(如建设银行、光大银行)还需要提供身份证等材料;2.办理流程:(1)部分银行(如工商银行、农业银行、光大银行、邮政银行)可以在业...

律师持调查令在银行碰壁:"法院文件不属法律范畴"

扬州一位律师拿着法院开的调查令,到一家银行调取银行流水,不料却被“怼”了回去——银行不认调查令的法律效力,直接拒绝了律师的请求。该事件经传播引发关注。据开具调查令的法院、扬州广陵区法院相关法官透露,该院第一次遇到这种“银行不配合取证”的情况。正常情况下,法官开具调查令,律师持“令”调查取证,相关单...