提供银行卡接收赃款 还帮忙购买黄金洗钱
明知是犯罪所得,仍提供银行卡用于接收赃款,还多次帮忙取现和购买黄金。8月21日,经福建省漳平市检察院提起公诉,被告人陈某正因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑一年十一个月,并处罚金2.6万元,没收非法所得1.3万元。3月15日,陈某强(另案处理)以支付报酬形式向陈某正借用银行卡,陈某正明知对方从事...
银行存款“一夜大改”!国庆假期之后,5万以上存款的家庭需留意
这么着吧,银行吸收存款的时候,要付出去的利息花费就会变少喽,这不就直接让银行的赚钱空间变大了嘛。同时啊,存款利率低了呢,就好比给银行松了绑,让银行在定价这事儿上有了更大的灵活性。这样一来,银行就能在贷款市场里给出更有竞争力的利率,就像拿出个大诱饵似的,能把更多优质客户吸引过来。嘿,您瞧这...
贵阳银行90后女员工盗窃、侵占细节曝光:转移资金时被抓现行,被判...
职务侵占罪侵犯的是单位的财产权,潘璐诗利用担任大堂经理的工作之便将储户银行卡内的资金直接转移到杨某银行卡内,上述资金未进入银行监管账户,未侵犯单位的财产权,不符合职务侵占罪的构成要件;案发后,银行和客户签订协议,并赔偿客户损失,为避免诉累,将追缴的赃款直接发还银行并无不当。而对于潘璐诗及辩护律师所提...
杭州联合银行内鬼牵出9505万元被窃大案
要得到这样的高额回报,那“银主”就必须签署一份“六不协议”——不开通短信提醒业务、不开通网银权限、不能通存通兑、不查询、不得提前支取、不对在银行工作的亲人朋友提起。如果你是局外人,说不定一眼就看出来了,这分明是要蒙蔽“银主”也就是储户的眼睛嘛!但因为高回报,大家竟没有丝毫怀疑。再次输密码...
男子上了这个网站之后,存款突然变赃款!警醒所有人!
但唐某不知道的是,就在他申请提现的同一时间,远在佛山南海松岗的一位居民正遭受网络诈骗,事主在诈骗分子的指引下,先后向多个账户汇去钱款,总计达7万余元,而其中的一笔9000元,便汇入了唐某的账户。当事主意识到被骗及时报警后,警方便在第一时间冻结了涉案银行账户,其中便包括唐某的账号。与此同时,...
【有法条】银行卡冻结不能随意扣划,这几种可以认定善意取得!
当然,这个时候办案人员可能还会挣扎一下,说:“货币不是特定物,而是种类物,且具有无因性,不属于具体的涉案赃物,不能适用善意取得制度(www.e993.com)2024年10月20日。”但这种说法明显是片面的且带有一定狡辩成分的。回顾上述的法律规定中,我们会发现所使用的词语都是“财物”,而并非赃物,这里的“财物”明显是包含涉案赃款的。而且赃款及货币,货币...
【社会治安重点工作专项行动】提供银行卡“黑吃黑”赃款,两男子在...
两男子提供银行卡为他人转移诈骗款,等款项到账后,二人商量“黑吃黑”侵吞部分赃款,4月1日,普安县人民法院审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪及盗窃罪案件。公诉机关指控被告人王某某(另案处理)与被告人项某某认识,王某某叫项某某找银行卡给其洗钱,并承诺按过账流水的百分之十给予好处费。
收取赃款的银行卡,牵出一宗“多道手”连环洗钱案
第一步是“不直接收取诈骗款”。李某联系程某、谢某等人提供了实名办理的银行账户,收取电信网络诈骗款。第二步是将“卡内资金”两次转换形式。程某和谢某收取赃款后按照李某要求,通过刘某刷卡购买预付卡。刘某随即前往附近合约商户购买大量金条,转换为贵金属。
做生意账户收到赃款,名下银行卡都被冻结了
做生意账户收到赃款,名下银行卡都被冻结了我当时一万个懵逼,后面回去了解才知道这笔货款是一笔赃款,我去找买家对质,把我给拉黑了,派出所说我得去四川处理,没办法,那时候刚好五一,千里迢迢去四川找当地派出所。时间来到8月份,果不其然,一张一张卡慢慢被冻结了,生意需要周转,也没办法,只能联系四川当地警方退赔...
银行取款新规定,取款两万元以上,需到派出所开同意证明!
而更为引人瞩目的是,银行还规定大额取款,需得到派出所出具的同意证明,这一新规无疑在公众中掀起了轩然大波,许多人对此表示不解和质疑。个人合法存款为何会受到如此限制?为何需要跑到派出所开证明?难道存在银行的钱就不再属于自己了吗?作为金融服务机构,银行理应为客户提供便利,但这一新规又该如何解读呢?