银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

某银行副行长陆明(化名)为了完成存款任务,利用职权便利,与朋友魏钱(化名),为电信诈骗犯罪团伙提供多人银行卡、商户收款二维码、对公账户、POS机等设备,导致百余名电诈被害人的钱款在一次次流转洗钱后难以追踪。公安机关接到受害人报警后,经过侦查,真相浮出水面,陆明和魏钱相继被捕。记者从江汉区检察院获悉,近日,二...

你的信用卡交易每一笔银行都清清楚楚。甭管你用什么刷卡机

你的信用卡交易每一笔银行都清清楚楚。甭管你用什么刷卡机我这么跟你说吧,你的信用卡交易每一笔银行都清清楚楚。甭管你用什么刷卡机,用什么扫码牌,甚至是网上消费购物,银行在后台都看得一清二楚。所以说有些卡友,弄个什么刷卡机,甚至还有什么高端技术加持,就觉得这样就可以蒙蔽银行了。我告诉你,这是不可能的...

关于安全使用POS机、银行账户(包括银行卡)和支付账户的规定

2.单位和个人是否可以在网络上购买或销售POS机、刷卡机等受理终端设备呢？根据《中央人民银行关于加强支付结算管控，预防电信网络新型违法犯罪的通知》（银发〔2016〕261号）规定，网上禁止任何个人或单位进行POS机（包括MPOS）和刷卡机等受理终端设备的买卖活动。3.如果银行或收单机构发现有操作违反规定或无法确定实际使用...

个人怎么才能办理靠谱的刷卡机?

核实方法:检查公司是否有合法的营业执照、支付牌照及相关资质证书。可通过国家企业信用信息公示系统或中国人民银行官网查询其真实性。重要性:确保公司的合法性和安全性,避免因选择非法机构而带来的资金风险。4.了解手续费和押金收费透明性:确认刷卡机的手续费率和是否需要支付押金,正规公司通常收取适当的押金(约100...

事关你的银行卡,这个提示一定要看

第一步,留存银行卡未离身的证据:可以去附近银行网点或ATM机进行存取款、查询等交易,并保存好凭条。第二步,打电话给银行客服挂失止损。如果是异地伪卡盗刷,要先挂失银行卡,再尽快持卡去银行打印相关凭证。第三步,向银行询问盗刷的方式、时间、地点、交易另一方账户信息,必要时记下客服人员工号;跨行交易可以向...

教您信用报告如何查询及解读

(三)自助查询机:在一些公共场所,如银行网点、市民服务中心等,设有个人信用报告自助查询机,个人可以携带身份证件进行自助查询(www.e993.com)2024年11月6日。(四)手机银行或网银:部分商业银行的手机银行或网上银行提供了个人信用报告查询功能,用户可以通过这些渠道进行查询。需要注意的是,个人征信报告每年有2次免费查询机会,超过2次之后,每次需收10...

关于2024年度常州市居民医保缴费方式的热点回应

4.银行柜面缴费持本人身份证到各银行网点查询缴费。常州市中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、江苏银行、江南银行、邮储银行各网点均支持现金缴费功能。5.银联POS机刷卡缴费缴费人可以持银联卡至税务部门设立在各级劳动(人事)事务代理机构或办税服务大厅的窗口用POS机刷卡缴费。

王蓬博:个人能否办理用于银行卡收单的POS机?

原则上讲，个人即无其他属性的自然人，是不能办理用户银行卡刷卡的POS机的，必须是有经营行为和消费场景的商户才能办理POS机。但商户也可分类，既包括拥有经营场所和已办理过工商注册登记的特约商户，也包含小微商户中依据法律法规和相关监管规定免于办理工商注册登记的实体特约商户。2021年央行颁布《中国人民银行关于加强...

现在银行的风控是越来越严格了,以后用POS机TX不会有太大的市场

无奈他抽空去了开户行申请解封这个农行卡,到银行的回复是,要解封必须要提供消费凭证,于是他一气之下就把这个农行卡注销了。随后他又换了工商银行作为POS机的结算卡,但用了没多久,工商银行就禁止电子转账,只能在柜台取现。隔了一个多月才恢复正常。

兴业银行:又增6家支付公司的POS机刷卡不给积分!

平安银行不以交易商户类别码(MCC)作为累计积分依据,以“支付方式“为累计积分的新标准;线上消费及手机支付累计积分。简单来说就是线下刷卡交易无积分。光大银行部分第三方支付机构受理的交易不再累计积分,以商户编码前三位进行识别,同时不累计积分的支付机构将不定期更新,收单机构商户编码前三位为801、822、823、...