为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

5月9日,澎湃新闻(thepaper)从湖南省长沙市公安局召开的新闻通报会获悉,近日,长沙公安在打击治理电诈犯罪中,排查出近百个用于电诈及洗钱的银行对公账户。这些账户由多家银行客户经理,在明知犯罪团伙用于违法目的情况下违规办理。对此,公安机关对光大、工商、邮政三家银行的三名工作人员以涉嫌“帮助信息网络犯...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。2.个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。3.个人账户收取款项及时打入对...

上海二套房这样调整!刚刚,多家银行重磅发布:存量房贷利率25日起调整

中国农业银行凡是符合要求的,中国国农业银行将于2024年10月25日起批量下调,无需申请。对固定利率或参考贷款基准利率定价的房贷客户,需先申请转换为以LPR为定价基准的浮动利率贷款,符合本次利率调整政策的,再进行利率调整。9月29日,中国人民银行发布公告,明确完善房贷利率定价机制;市场利率定价自律机制发布《关于批量调...

安徽省高校毕业生就业创业政策百问

(2)在校学习期间获得国家助学贷款的,在与国家助学贷款经办银行签订毕业后还款计划时,注明已申请国家助学贷款代偿,如获得国家助学贷款代偿资格,不需自行向银行还款。11.到基层就业如何办理户口、档案、党团关系等手续?对到中西部地区、艰苦边远地区和老工业基地县以下基层单位就业的高校毕业生,实行来去自由的政策。户...

广东超华科技股份有限公司关于对深圳证券交易所2023年年报问询函...

1.截至2022年12月31日,你公司应收账款中应收安徽江蓝资源科技有限公司(以下简称江蓝资源)22,789.66万元、天长市鹏扬铜业有限公司(以下简称鹏扬铜业)4,962.25万元,合计27,751.91万元,年审会计师因未能就电解铜贸易涉及的应收款项的商业实质及其合理性和可回收性获取充分、适当的审计证据,因此对你公司2022年财务报表出...

“突然被开通”的个人养老金账户背后:谁在擅自授权

然而,李先生对上述银行方面的说法表示怀疑(www.e993.com)2024年12月20日。他指出,虽然在APP上能找到他的个人养老金对应的银行账户,但是该个人养老金开户用的并不是他在用的手机号,且银行账户、密码、开户电话他本人却一概不知。“我以前是在岳阳上的大学,但并没有在那里工作过,如今所在的公司也没有和这家银行有过相关业务往来,我只有在以前...

广东省广州市花都区消防救援大队2024年办公家具采购项目竞争性...

3、领购磋商文件开户银行名称及账号(只接受对公账户汇入):(1)开户银行名称:中国建设银行股份有限公司广州天河东路支行(2)单位名称:广东广大招标有限公司(3)账号:44050158050100002838八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息...

10月15日启动申报!不限名额!闵行区购车福利来啦——

个人消费者可通过“闵行商务”微信公众号、“车信盟”微信公众号或者“车信盟”APP进行申报进度及审核结果查询。四、对审核结果有异议申请人对审核结果有异议的,可在2025年2月28日前线上提交复议,必要时可通过补贴咨询服务热线预约现场递交补正材料,由本人携带相关材料原件、复印件及影像资料等,前往指定地点提出复核...

2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

一、以公司的名义开通微信、支付宝账号以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。二、个体工商户单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。

税务局紧急预警!2024年,进销项不一致,严查!

个人认为,只要A、B两个账号确实属于甲公司实际账户,确实分别使用了这两个账户进行了付款、收款,则即与事实相符,不能因此说发票开具错误。注:关于这个问题,浙江12366中心答复“企业开票信息中,银行账户栏目有什么要求?是否必须是公司基本户”这个问题时也有明确,“发票据实开具,填写企业银行账户即可”。