中信银行乌鲁木齐分行被罚30万元:因提供虚假材料
国家金融监督管理总局新疆监管局近日公布的行政处罚信息显示,中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行因提供虚假材料的行为,已被处以三十万元罚款。同时,针对这一违规行为,符文斌作为对中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行提供虚假材料负有责任的人员,不仅受到了监管部门的警告处分,还被处以六万元的个人罚款。来源:投资快报相关新闻...
中信银行乌鲁木齐分行提供虚假材料被罚款30万元
中宏网股票10月15日电10月14日国家金融监督管理总局网站披露,中信银行股份有限公司(简称:中信银行)乌鲁木齐分行因存在“提供虚假材料”方面的主要违法违规事实,2024年9月30日被国家金融监督管理总局新疆监管局罚款30万元。同时当事人符文斌因对中信银行乌鲁木齐分行提供虚假材料行为承担责任,受到警告并罚款6万元的处罚。...
提供虚假证明骗银行免除借款人利息,上海警方跨省宁夏抓捕犯罪案
近期上海警方跨省宁夏抓捕涉嫌诈骗犯罪团伙案件,涉案团伙利用虚假证明骗银行免除借款人利息,目前犯罪嫌疑人已拘留在上海看守所,家属可委托律师会见犯罪嫌疑人。家人被抓到上海,作为家属肯定都是比较着急的,不了解家人带到上海会怎么样?严不严重?会不会判刑?什么时候能够放出来?能不能取保出来?这些家属都是不了解的。
山西审计:12家银行向提供虚假资料或不符条件的客户放贷27.19亿
一是风险管控及内部控制不够严格。5家村镇银行部分关联交易、重大事项未向股东大会报告;5家村镇银行抵押物管理不规范、处置不及时;二是违规开展业务。1家农商行和11家村镇银行对贷款资料审查不严,向提供虚假资料或不符合条件的客户发放贷款27.19亿元;6家村镇银行在核销资料不完整、未履行相关审核程序等情况下,违...
招商银行信用卡中心被罚款80万元,因提供隐瞒重要事实的资料和员工...
2024年7月10日,国家金融监督管理总局上海监管局发布了行政处罚信息公开表沪金罚决字〔2024〕81号,招商银行信用卡中心(简称:招商银行),其1.提供隐瞒重要事实的资料;2.员工行为管理不到位。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(三)(五)项。国家金融监督管理总局上海监管局对招商银行信用卡中心罚款合...
银行财眼|提供虚假统计报表等7项违规 广西靖西农商行被罚57万元
凤凰网财经讯12月25日,央行广西壮族自治区分行更新的处罚公告显示,因提供虚假统计报表等7项违规,靖西农商行被罚57万元(www.e993.com)2024年10月29日。具体违规如下:1、提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表2、未按规定对账户进行备案3、未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构
因提供虚假报表,交通银行黑龙江省分行被处罚款15万元
国家金融监督管理总局网站近日公布的行政处罚信息公开表显示,10月26日,交通银行股份有限公司黑龙江省分行因提供虚假报表被处罚款15万元。张某某(时任交通银行股份有限公司黑龙江省分行个人金融部个金产品与市场推广经理)被处警告并处罚款0.3万元。依据《中华人民共和国保险法》第八十六条,保险公司应当按照保险监督管理...
因提供虚假的监管统计资料,浙江永康农商行被罚140万元,两位总经理...
7月3日,国家金融监督管理总局温州监管分局发布的行政处罚信息公开表显示,浙江永康农村商业银行因存在“重大关联交易未按规定审查审批;贷款“三查”不到位,信贷资金被挪用于购房;贷款“三查”不到位,信贷资金未按约定用途使用;提供虚假的监管统计资料”的违法违规事实。
因违规向虚假项目提供融资 交通银行安徽省分行被罚80万
据国家金融监督管理总局安徽监管局官网消息,交通银行股份有限公司安徽省分行因管理不到位,违规向虚假项目提供融资;制造业贷款统计不准确,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则,被国家金融监督管理总局安徽监管局罚款80万元。
在银行主管人员授意下,通过虚假申请材料获取贷款并造成重大损失的...
本案中,银行的工作人员对申请材料造假是明知的,不可能被骗,属对象不能骗,此时申请人的欺骗行为不会使得银行工作人员产生错误认识,更不存在基于错误认识而批准贷款的情况。其二,本案属于多因一果,赵某的虚假申报行为与史某、吕某的违规审批行为共同造成了巨额贷款的损失,不能简单以危害结果来倒推因果关系。其三,对...