开庭在即!佛山农商行起诉北京银行,涉6000万元连带赔偿

到了2020年12月31日，北京银保监局发布两份关于北京银行的行政处罚信息：北京银行因涉及对外销售虚假金融产品、出具与事实不符的单位定期存款开户证实书、关键业务环节管理失控、案件风险排查不力等11项违法违规事实，并处罚款3940万元。另外与之相关的19人遭到处罚，其中，王义、谢威、杨晓飞，被禁止终身从事银行业工作...

人民法院案例库:刷信用卡套取银行资金转贷的民间借贷合同无效...

根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条第（一）项规定，套取金融机构贷款转贷的，人民法院应当认定民间借贷合同无效。信用卡作为银行给予特定持卡人透支消费的凭证，仅能用来向特约商户购物或消费，而不具有作为现金进行民间借贷交易的功能，信用卡内资金在透支消费之前，属于金融机构授权...

原告凭借条起诉,被告却否认收到现金,官司能打赢吗?

《中华人民共和国合同法》第二百零六条规定:“借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确,依照本法第六十一条的规定仍不能确定的,借款人可以随时返还;贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。”《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条规定:“出借人请求借款...

泛海集团:拟私有化泛海酒店,曾因“欠债不还”被民生银行起诉

该则公告指出,民生银行北京分行以金融借款合同纠纷为由,对泛海集团、泛海控股、通海控股、泛海不动产投资、泛海股权投资、星火房地产、泛海建设青岛、深圳泛海置业、武汉中央公司、武汉中心公司、卢志强等提起诉讼。截图自民生银行2024年5月10日公告民生银行在公告中列举了其与“泛海系”之间的资金往来,最早可以追溯至2...

借款还是赌债?款项性质不明,起诉对方还款能否得到支持?

而曾某抗辩款项为赌资,虽无提交充分的反证,但陈述前后一致、互相印证,具有高度盖然性,法院予以采纳。因此,法院依法驳回了简某的全部诉讼请求。赌博是国家明令禁止的违法活动,赌博产生的债务不受法律保护。赌博产生的债务经常以借条、欠条、借据等合法形式存在,法官在审理民间借贷案件的过程中,发现可能存在涉赌因素时,...

民生分期借款多久到账,民生分期借款:申请后多久能收到款?

至于具体的大部分到账时间,通常需要通过网银或手机银行应用等渠道查询(www.e993.com)2024年11月22日。持卡人可以自己的到位民生银行信用卡账户,在账户明细或交易记录中查看到账状态。如果持卡人较为紧急,可以联系民生银行的当然客服人员查询具体的后的到账情况。此外,值得注意的实际是民生银行对不同的我们现金分期交易金额有不同的贷款审核标准,较...

315|地下现金贷疯狂,贷超导流,套娃求生

如果你以为可以直接从该APP贷款,那就错了。据黑猫投诉一用户陈先生的反映,他审核通过后,被引导下载了一款名为“容易貸”的APP,这意味着,小果易花和小龙闪现也是贷超APP。02贷超及地下现金贷运营方成谜柒财经注意到,“有钱用呗”里面推荐的贷款平台和贷超平台,没有任何一家明确标注自己的运营主体是哪家公司...

问法热线丨朋友去世,我借出的钱能要回来吗?聚焦借贷纠纷,这些问题...

孙先生来电咨询,8年前借给他人四万元,通过银行转账,当时约定的利息是每年2万元,也体现在了借条上,但是直到现在对方都没有还钱,问一下这笔钱能要回来吗?如果到法院起诉,法院会支持这个利息约定吗?律师说法:有借条有转账记录,您的这笔钱通过法院诉讼是有非常大可能得到法院支持的。根据《中华人民共和国民法典》第...

常见17类民事纠纷案件举证指引丨2024版

5.发生不正当性关系的直接证据,这类证据搜集难度大,可以采取拍照、录像取得,但是要注意不要侵犯隐私权,同时拍照和录像的原始文档不能删除。6.人民法院对一方认定重婚的法律文件。刑事自诉案件起诉法院要求认定构成重婚罪的证据:(1))利用双重户籍办理两次或以上婚姻登记的资料,可向法院申请向民政局调取或立案后凭...

全国法院:关于高利转贷行为的认定与规制

因此,根据当事人提供的证据,经法院审查,出借人的资金确实来源于银行信贷资金,就应认定民间借贷合同无效。实务中,借款人能够举证证明在签订借款合同时出借人尚欠银行贷款未还的,一般可以推定为出借人套取信贷资金,但出借人能够举反证予以推翻的除外。这一认定标准比较简单明了。