国家金融监督管理总局印发《金融机构涉刑案件管理办法》
据国家金融监督管理总局网站6日消息,为深入贯彻落实中央金融工作会议精神,进一步完善金融机构涉刑案件管理,严厉打击金融犯罪,金融监管总局近日修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》(以下简称《办法》),自印发之日起施行。《办法》分为总则、案件定义、信息报送、机构处置、监管处置、监督管理、附则等七章,共四十五条,...
《金融机构涉刑案件管理办法》正式发布
第一条为进一步规范和加强金融机构涉刑案件(以下简称案件)管理工作,建立责任明确、协调高效的工作机制,依法、及时、稳妥处置案件,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》等法律法规,制定本办法。第二条本办法所称金融机构是指在中华人民共和国境内设立的金融控股...
金融机构涉刑案件管理办法发布:紧盯关键事、关键人、关键行为
第四十五条本办法生效后,《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》(银保监发〔2020〕20号)、《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》(银监办发〔2012〕127号)、《银行业金融机构案防工作评估办法》(银监办发〔2013〕258号)、《银行业金融机构案件风险排查管理办法》(银监办发〔2014〕247号)、《中...
严厉打击金融犯罪!金融监管总局四方面修订金融机构涉刑案件管理办法
9月6日,金融监管总局修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》(下称《办法》),进一步完善金融机构涉刑案件管理,严厉打击金融犯罪。《办法》自9月2日起施行。2020年7月1日起施行的《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》同时废止。《办法》分为总则、案件定义、信息报送、机构处置、监管处置、监督管理、附则等七章,...
国家金融监管总局印发金融机构涉刑案件管理办法 定义四类重大案件...
9月6日,国家金融监督管理总局印发金融机构涉刑案件管理办法的通知。其中提到,有下列情形之一的案件,属于重大案件:(一)涉案业务余额等值人民币一亿元(含)以上的;(二)自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或者等同现金的资产)等值人民币五千万元(含)以上,且占案发法人机构净...
国家金融监督管理总局关于印发金融机构涉刑案件管理办法的通知
国家金融监督管理总局2024年9月2日(此件发至金融监管分局与地方法人金融机构)金融机构涉刑案件管理办法第一章总则第一条为进一步规范和加强金融机构涉刑案件(以下简称案件)管理工作,建立责任明确、协调高效的工作机制,依法、及时、稳妥处置案件,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行...
国家金融监督管理总局发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理...
为深入贯彻落实党的二十大精神,进一步推动银行保险机构前移涉刑案件风险防控关口,健全涉刑案件风险防控全链条治理机制,遏制涉刑案件高发态势,金融监管总局近日发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》(以下简称《办法》),自2024年1月1日起施行。《办法》共5章、40条,主要内容包括:一是明确涉刑案件风险防控的目...
国家金融监督管理总局关于印发《银行保险机构涉刑案件风险防控...
国家金融监督管理总局2023年11年2日(此件发至监管分局与地方法人银行保险机构)银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法第一章总则第一条??为提高银行保险机构涉刑案件(以下简称案件)风险防控水平,促进银行业保险业安全稳健运行,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民...
《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》发布 明年1月1日起施行
中证网讯(记者王方圆)国家金融监督管理总局官网11月10日消息,金融监管总局近日发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》(以下简称《办法》),进一步推动银行保险机构前移涉刑案件风险防控关口,健全涉刑案件风险防控全链条治理机制,遏制涉刑案件高发态势。《办法》自2024年1月1日起施行。
源头预防标本兼治 业内专家建言银行保险机构涉刑案件风控
人民网北京12月20日电(记者任妍)为坚决遏制银行保险机构涉刑案件风险高发态势,日前,国家金融监督管理总局发布了《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》(以下简称《办法》)。近日,首期金融法治沙龙暨《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》解读会在京举行,会议由中国法学会案例法学研究会、南方财经法律研究院主办,...