1.1亿存款被指遭银行擅自还款,青岛农商行:严格遵循规定
4月28日,青岛农商行在其今日头条账号上回应此事称:经调查,报道中所称举报人名下公司青岛嘉莉宝家具有限公司在我行办理的付款业务,发生于2017年,均通过开具转账支票或填制电汇凭证并加盖预留印鉴,填写支付密码后由其单位人员到我行柜面办理。根据中国人民银行《支付结算办法》,向银行出具上述凭证代表企业的真实付款意愿。
青岛农商行上亿存款消失陷入“罗生门”,一季度刚被处罚4410万元
青岛农商行表示,经调查,报道中所称举报人名下公司青岛嘉莉宝家具有限公司在我行办理的付款业务,发生于2017年,均通过开具转账支票或填制电汇凭证并加盖预留印鉴,填写支付密码后由其单位人员到我行柜面办理。“我行柜面人员对其提供支付凭证的规范性及印章审核无误,由系统核验支付支票上填写的密码正确后进行付款操作,严...
厦门战疫故事|心中有光 向阳而行「组图」
9月26日晚8点许,厦大校友王晓红转来一条微信,标题是:光莆股份携手厦门市红十字会全力抗疫。光莆股份与曙光救援队交接紫外消毒防疫物资我知道“有戏了”。文章导语写着:9月26日一早,光莆股份副总经理林国彪先生来到厦门市红十字会,亲手递上人民币60万元的转账支票和价值140万元的紫外消毒设备清单。这是一组...
“萝卜章”转走2000万存款 高平农商行管控缺位
“李俊明持有的转账支票和委托证明上的印章,凭肉眼即可发现与奇盛公司预留印鉴差异,在无有效证据证明奇盛公司参与了李俊明案涉转款行为的情况下,高平农商行未尽到基本的谨慎注意义务和安全保障义务,一审法院判决高平农商行赔偿奇盛公司资金和利息损失,并无不当。”值得注意的是,该案或暴露出农商行管理漏洞。高平农商行...
河南辉县农商行故事多:曾有员工集资诈骗 发放冒名贷款
2012年1月9日,华隆公司会计杨某1持转账支票到辉县市农商行营业部办理转款手续,农商行工作人员郑某发现华隆公司账户上没有资金并告知了崔某。后崔某将张鹏某在辉县市财政局土地收购储备中心(以下简称财政局)得到的一张500万元转账支票交给郑某,由交通道路公司的财会人员在土地中心转账支票上背书后,将该笔500万元...
什么人才有权开支票,要达到条件?“内行人”透露出了实情
我们平时在电视上看到富翁写了支票的时候丢给剧中的男主角或者女主角,然后跟对方说,拿着这个支票走(www.e993.com)2024年9月10日。其实这个支票,就是可以到银行去兑换钱,就像当铺的银票一样,我们直接去银行取现金就可以了。另一种转账支票,也是我们平时上班的公司企业中的一种票据,这在我们现实生活中还是比较常见的,如果你是会计或者是财务方面...
深度调查|一笔疑点重重的青岛农商行“陈年旧账”
即墨分行工作人员称,档案太多找不到,应该去江女士工厂的贷款行也就是环秀支行查询。环秀支行工作人员在核对支票后表示,转账支票是在城南分理处购买的,应该去城南分理处。为确认城南分理处能否调取档案,记者和江女士再次找到即墨分行工作人员,得到的回答与之前矛盾。“查支票信息只能去开户行,你的开户行在城南分理处,环秀...
如果在马路上捡到一张1000万的支票,去银行可以取出来吗?
非自然人账户单日划转资金超过200万元以上的也得报备,也就是说,即便你以公司的名义入账,也一样会被监控到,所以,依然是行不通!1000万,这么大的金额,应该不会是现金支票,以转账支票为多。为什么说即使持有支票也无法取出钱来呢,主要是因为签发好的转账支票,在收款人处会填写收款人的名称,用途,金额并且有编写好...
男子伪造支票骗走银行4600万
据了解,成敬、陆峰等人以支付高额利息方式,吸引某些企业、单位将闲置资金存入指定银行,然后通过收买银行工作人员,伪造转账支票或金融凭证从银行骗出存款单位账户资金,再用赃款支付承诺的高息,其他赃款则被非法占有后挥霍、使用。法院认定,此案涉及被骗金额高达2.25亿余元(其中7250万元属未遂),共造成国家经济损失1.2亿余...
中行高山案主犯受审 涉案28亿曾震动金融界
高额的存款一笔笔地被拉进了高山所在的银行,李东哲履行了他的承诺,那么高山又是怎么帮助李氏兄弟把钱从银行转出的呢?根据银行的规定,企业在银行开设账户的同时,要把企业的财务专用章和领导的个人名章盖在一份印鉴卡上,印鉴卡预留给银行。当企业要用支票提取现金或是转账时,银行会核对印鉴卡上的企业财务章和名章...