...招行与千余家代理行建立全球代理行网络,紧密连接世界各地金融...

从招商银行处获悉，21日下午，该行举行展台开幕式，邀请多家国际知名金融机构代表与该行党委书记、行长王良共同见证其全球代理行网络的拼图仪式。Sibos大会是指“Swift国际银行业运营大会”，自1978年以来已成功举办了44届。2009年，Sibos大会在香港举办。时隔15年后，该国际会议再次在中国、首次在内地举办。作为全球银行...

招商银行全球代理行网络扩展潜力十足,启示股市投资新机会

在香港、纽约、伦敦及新加坡等主要金融中心设立分支机构,构建了“境内外、离在岸、本外币、投商行、线上下”五位一体的跨境金融服务体系,展示了其积极布局全球市场的决心。根据预测,全球金融市场的合作与互联将进一步深化,为金融机构提供了广阔的发展机会。在这一背景下,招商银行的全球代理行网络未来有望为其在同业金...

中国(新疆)自由贸易试验区喀什片区首个境外机构跨境人民币同业...

转自:中国金融新闻网本网讯记者曹勇通讯员蔡丽李壮报道为积极拓宽与共建“一带一路”国家商业银行间合作,支持喀什自贸区建设,人民银行喀什地区分行引导辖区建设银行(7.930,0.28,3.66%)积极向其总行申请,在与周边国家建立代理行关系、开立同业往来账户方面争取支持。近日,辖区建设银行成功为吉尔吉斯斯坦一家银行开立...

今年以来农行新疆兵团分行已办理跨境人民币代理清算业务327笔

2024年以来,农行新疆兵团分行已累计办理跨境人民币代理清算业务327笔、金额5.9亿元人民币。下一步,农行新疆兵团分行将不断加强与境外分支机构及外资金融机构合作,持续推动代理行准入、开户,提升人民币跨境支付系统及农行跨境人民币产品在周边国家的推广和应用,推动外资代理行各项业务平稳落地、有序发展。(完)...

国家金融监督管理总局关于印发《银行业金融机构国别风险管理办法...

第十四条??银行业金融机构在关注授信、投资、表外业务等存在的国别风险之外,还应对设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中面临的潜在国别风险予以关注。银行业金融机构应当确保在单一法人和集团并表层面上,识别、监测潜在国别风险,了解所承担的国别风险类型。

《领导文萃》张明专访:如何稳慎扎实推进人民币国际化

第一,人民币跨境金融基础设施不足,贸易投资便利化成都有待提高(www.e993.com)2024年10月31日。从我的长期调研和观察来看,居民和企业在实际跨境活动中面临人民币使用便利化不足的问题。比如,我国中资金融机构海外分支机构、跨境人民币业务代理行、人民币清算行数量和覆盖广度较为有限,主要集中于中国香港、东南亚等周边国家和地区。再比如,CIPS的使用...

万字:101个“跨境支付”名词解析

FTN(FreeTradeNon-residentAccount)是一种境外机构自由贸易账户,它是由境内银行为境外机构开立的用于跨境人民币结算和融资,方便进行国际贸易、投资等业务的账户。值得注意的是FTN账户只能在自贸区内的金融机构开具,有开户地区的限制。26OSA账户OSA(OffshoreAccount)账户,全称境外机构境内离岸账户。它是指境外机...

【出海周报】来华支付出新政 贸易外汇登记放宽 台湾现百亿洗钱案

积极拓宽与共建“一带一路”国家商业银行间合作,支持喀什自贸区建设,人民银行喀什地区分行引导辖区建设银行积极向其总行申请,在与周边国家建立代理行关系、开立同业往来账户方面争取支持。近日,辖区建设银行成功为吉尔吉斯斯坦一家银行开立同业往来账户。这也是喀什片区成立以来首个境外金融机构跨境人民币同业往来账户。

??银行董事(会)反洗钱履职分析

管理工作中,银行董事会也须高度重视,在总部或集团层面推动落实大额交易和可疑交易报告,并配备足够专业人员;最后是在跨境业务中,根据中国人民银行、银保监会、证监会〔2007〕2号令《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,必须由董事会或高级管理层批准后,才能被允许与境外金融机构建立代理行...

3月1日起,支付机构必须开展客户尽职调查

第二十六条金融机构应当采取合理方式确认代理关系存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户尽职调查措施时,应当识别并核实代理人身份,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码,并留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。