马来西亚法院判决纳吉布涉“一马公司”案表面罪行成立

在此案中，纳吉布被指控利用职权从“一马公司”资金中收取近23亿林吉特(1美元约合4.37林吉特)的贿赂，并存在相同金额的洗钱行为。所谓表面罪行成立，指承审法官认定控方已经提供了有力证据，若这些证据在未来庭审阶段不被反驳或未得到解释，已可支持对被告定罪。纳吉布若在随后的法律攻防中最终被判有罪，可能因贪...

6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国女逃犯

英国当地时间5月24日,温简因参与洗钱犯罪,被英国法院判处80个月监禁。温简的判决提到,该案与2014年至2017年在中国实施的一起大规模投资欺诈有关,涉案金额超400亿元,涉及12.8万名投资者。这起投资欺诈案的部分收益被换成比特币,装进加密货币钱包,用笔记本电脑偷运出中国。在温简被捕时,钱志敏再次消失,但近日归...

非法持有枪支5支弹药732发贪官受审 受贿百万洗钱掩盖罪行

4月28日,贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院对贵州省公安厅原党委委员、省纪委省监委派驻纪检监察组原组长陈罡涉嫌受贿、洗钱及非法持有枪支、弹药的案件进行了公开审理。据检察院指控,2016至2023年间,陈罡利用其在安顺军分区、贵州省工商行政管理局及省公安厅等多个职位的权力和影响力,为他人在案件处理、企业资...

文昌一男子帮好友“洗钱”500万余元!法院判了→

最终,文昌市人民法院以祝某犯洗钱罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金14万元。一审宣判后,祝某表示认罪服判。记者:吴岳文

13万中国人被骗,华裔女工涉全球洗钱大案

据披露,简雯所洗黑的巨额款项,源自2014年至2017年间中国“昆明泛亚有色案”,该诈骗集团欺骗近13万投资者,涉案金额达数十亿人民币。钱志敏通过非法吸收公众存款,并利用虚拟货币进行洗钱,而简雯则负责将这笔黑钱“漂白”。也就是说,简雯手中的比特币,正是这一庞大犯罪网络的产物,可以说每一枚都承载着无辜投资者的...

涉案1011万余元!贵州省林业局原一级巡视员张富杰受贿、洗钱案一审...

2024年4月16日,贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院公开宣判贵州省林业局原一级巡视员张富杰受贿、洗钱一案,对被告人张富杰以受贿罪判处有期徒刑七年三个月,并处罚金人民币九十万元,以洗钱罪判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币十万元,决定执行有期徒刑七年六个月,并处罚金人民币一百万元;对张富杰犯罪所得及...

新加坡150亿洗钱案又一人认罪,2周后或出狱!另有$2700万豪宅被法拍…

另一被告苏某林欠银行超2000万新元圣淘沙豪宅将被拍卖警方去年8月侦破新加坡最大洗钱案,涉案金额超过30亿新元。除了上述提到的苏某强、苏某金以及王某森认罪外,其他7人仍在被控阶段。洗钱案另一被告苏某林欠下了银行贷款约1970万新元的债务,包括房屋贷款和信用卡债,加上利息的话,欠款超过2000万新元。

反洗钱宣传|《人民司法》:涉走私自洗钱行为的认定和处罚

款、第三款,第六十四条,和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第14条第1款、第2款,第16条第1款,刑事诉讼法第十五条、第二百零一条之规定,判决:一、被告单位甬X兴公司犯走私普通货物罪,判处罚金2000万元;犯走私废物罪,判处罚金50万元;数罪并罚,决定执行罚金2050万元...

涉最大洗钱案!新加坡起诉两名中国籍银行经理

据悉,在该起洗钱案中,来自中国的犯罪团伙通过新加坡至少16家金融机构,洗掉逾22.3亿美元的网络博彩收益。10名来自中国的人士,因非法海外赌博活动洗钱和其他犯罪行为被判入狱,仍有更多人在逃。8月15日,新加坡当局新增3名被告,其中2人为中国籍前银行经理,两名男子分别是26岁的王奇明(WangQiming)、35岁的刘凯(LiuKa...

“自洗钱”行为,法院如何认定?

本案中,行为人徐某在其本人有支付宝账户的情况下,却利用其实际控制的其外祖母的支付宝账户多次收取毒资,明显具有利用资金账户掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的故意,其行为已构成洗钱罪。二、“转账”“结算方式”的司法理解刑法修正案(十一)将洗钱罪第一款第三项“通过转账或者其他结算方式协助...