关于在辖区银行业金融机构开展以“加强和改善公众金融服务暨整治...

结合常州辖区实际情况,常州银监分局决定在辖区银行业金融机构中全面开展“以‘加强和改善公众金融服务暨整治不规范经营’为主要内容的‘合规建设深化落实年’”活动,现将有关事项通知如下:

客户尽职调查 这些金融机构都在用融e开!

融e开——5万+金融行业从业人员都在用的对公客户尽职调查工具，帮助金融机构在客户身份识别和客户持续识别业务中，快速、准确了解对公账户洗钱及账户风险、欺诈风险，有效预防以电信诈骗犯罪为目的的账户开立，在源头切断犯罪资金转移，有效防范电信诈骗，并帮助引导用户快速进行风险分类、风险核查和业务决策。关于企百科：...

金融机构涉刑案件管理办法发布:紧盯关键事、关键人、关键行为

《管理办法》对于案件的定义为:金融机构从业人员在业务经营过程中,利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件。金融机构从业人员违规使用金融机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取所在机构信用参与非法集资等非法金融活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑...

国家金融监督管理总局印发《金融机构涉刑案件管理办法》

第二条本办法所称金融机构是指在中华人民共和国境内设立的金融控股公司、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、农村资金互助社、贷款公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、信托公司、理财公司、金融资产投资公司、人身保险公司、财产保险公司、...

2023年济南市科创金融机构建设新闻发布会图文实录

二、聚焦客户场景,高质量优化专营机构服务机制为提升专营机构服务能力,我行确定222个行业作为科创金融服务相关行业开展工作,涉及新一代信息技术、高端装备制造、节能环保、生物医药等战略新兴产业;同时聚焦“专精特新”企业、高新技术企业,简化准入流程、实施主动授信、开辟绿色审批通道,打造从尽职调查到贷款审批的“全链条...

5·15 | 普通人都应该知道的反洗钱知识

应及时更新身份信息,若未在合理期限内更新且无合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务(www.e993.com)2024年11月9日。16、金融机构在履行客户身份识别时,应将哪些情况作为可疑情况上报?客户拒绝提供有效身份证件或无正当理由拒绝更新客户基本信息,或者金融机构在采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完善性时。

广东坚朗五金制品股份有限公司_手机新浪网

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度利润分配预案为:向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),以2024年3月25日的总股本321,540,000股为基数,权益分派对象以实施权益分派股权登记日登记为准,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

工商银行邯郸分行简讯

工行邯郸分行荣获第八轮银行业金融机构安全评估同业第一在2023年工作中,工行邯郸分行紧紧围绕创建“平安银行安全品牌”活动,认真落实总省行安全评估自查自评要求,精心组织,提早部署,扎实推进,认真开展安全评估各项工作,最终在第八轮银行业金融机构安全评估中,以总得分99分取得邯郸市国有四大行排名第一名的优异成绩。(...

新资本管理办法下商业银行配置偏好及轻资本转型策略

交易对手为银行的,权重普遍上升;交易对手为非银行的,需要看是投资级客户还是一般客户。二是当合格质押物缓释时,风险权重底线豁免的相关条款略有变化。当质押物为国债和政策性金融债等风险权重为0的质押物时,在旧资本管理办法中,不附加其他条件就可以将回购资产的风险权重缓释至0;而新资本管理办法对回购资产缓释条款...

...十大新闻发布:平安专利申请数累计达50,815项,位居国际金融机构...

中国平安坚定推进"全面数字化战略",以数字化转型引领业务高质量发展。截至2023年9月末,中国平安拥有超3,200名科学家的一流科技人才队伍,集团专利申请数累计达50,815项,位居国际金融机构前列,将领先科技能力广泛应用于金融主业。数字保险方面,平安人寿服务运营线上化水平已达99%以上,投保及服务自动化水平在90%以上,...