75号咖啡 | 涉外电信网络诈骗案件实务与理论面面观

涉外电信网络诈骗案件在办理中具有多重特性,既属于网络犯罪案件、经济犯罪案件,又具有涉众型犯罪的特点,同时还带有涉外法治的特性。从跨境电信网络诈骗犯罪案件本身来看,主要难点和挑战可以分为三方面。一是人员到案难。我国刑事诉讼以出庭审判为原则,以缺席审判为例外。在涉外电信网络诈骗犯罪兼具网络虚拟性与跨国境性...

建行江苏省分行:“两卡型”帮助信息网络犯罪活动罪的问题探析

其中,人卡分离模式又分为完全交付型和临时出借型;自我控制型又分为网络平台跑分型和点对点操作型。该行表示,商业银行在“两卡型”帮信罪中的风险点主要有以下三点:第一,客户尽职调查不全面。一是客户资料不完整;二是调查不深入;三是数据验证不充分。第二,内部员工风险。一是员工培训不足;二是内部监控不严格...

...下非法取财行为的类型化定性——以账户中资金的性质及占有为视角

统一定性为盗窃罪,即利用网络支付侵财系行为人将他人占有的财产性利益(对银行或者第三方支付平台享有的债权)转移到自己控制的账户中,进而构成盗窃罪;而诈骗罪观点认为,人工智能时代“机器不能被骗”的时代意义和社会效果应受到质疑,应将诈骗类犯罪扩大适用于具有财产处分功能的智能设备。

治罪治理并重 | 涉电商经济类犯罪案件审判白皮书

其中,诈骗案件占比约30%;其他如帮助信息网络犯罪活动、非法吸收公众存款、开设赌场、侵犯公民个人信息、传播淫秽物品牟利类犯罪,分别占比6%-19%不等。从犯罪手段看,此类犯罪对技术的依赖性高。有40余件系被告人利用“爬虫”“撞库”等技术,窃取平台数据资源和用户个人信息,为下游犯罪快速供应作案物料;有30余件系...

张迪:网络犯罪综合认定模式检讨

3.基于许可性推定的推定型综合认定法　　推定是我国司法机关应对证明困难的常见方式之一，主要运用在毒品犯罪等案件的主观明知认定中。但是，网络犯罪相关规范创建了一种特殊的推定方式——基于许可性推定的推定型综合认定法。《信息网络犯罪意见》第21条规定，“对于涉案人数特别众多的信息网络犯罪案件，确因客观条件限制...

侵犯公民个人信息罪相关案例裁判要旨

16.吴某某等盗窃、侵犯公民个人信息、帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨:行为人利用信息网络,诱骗他人点击虚假链接,通过预先设置的程序窃取他人财物的,应当以盗窃罪定罪处罚(www.e993.com)2024年12月20日。对既采取“秘密窃取手段”又采取“欺骗手段”非法占有财物行为的定性,应从行为人采取主要手段和被害人有无处分财物意识方面区分盗窃与诈骗。如果行为...

侵犯知识产权犯罪有这些新变化,市检察院发布《上海知识产权检察...

如在当前多发的侵犯软件著作权案件中,软件著作权主要由计算机代码组成,而计算机代码如果符合秘密性、价值性、保密性特征,同样能够认定为商业秘密。此外,刑法修正案(十一)在侵犯著作权罪中新增设了“规避技术措施”型犯罪,该类型犯罪可能与非法侵入计算机信息系统类犯罪产生竞合。

金融刑事风控│利用未公开信息交易实务解析、裁判要点与防控建议

（一）构成该罪的行为方式较为特定，以趋同交易为主该罪的行为方式为特定人员利用内幕信息以外的其他非公开信息从事相关证券、期货交易活动。该客观行为主要表现为趋同交易，存在两种基本行为模式。一是交易行为，即具有特定身份的行为人利用因职务便利获取的未公开信息，违反规定，从事与该信息相关的证券交易活动。例如...

刘甜甜 李卓毅:向网络服务提供者调取电子数据的性质重释与程序...

在刑事犯罪案件,尤其是在网络电信诈骗、网络传销、侵犯个人信息等类型的案件中,不可避免地要向网络服务提供者调取电子数据,如在苏某诈骗案中,侦查机关分别向深圳市腾讯计算机系统有限公司、支付宝(中国)网络科技有限公司调取了被追诉人微信、支付宝的开户资料,推动了该案件的侦破。可以说,此种侦查手段对于打击网络信息...

吴诗昕|网络空间跑分活动的认定与治理逻辑

二、客观层面跑分行为性质的判断基点实践中对跑分活动的罪名认定集中在以下三类罪名,分别为帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或以上游犯罪的共犯论处。一切产生犯罪收益或在犯罪过程中需要资金支持的犯罪都是跑分活动潜在的上游犯罪,那么跑分活动可能涉及四类犯罪。第一,非法经营罪,以非法经...