松滋农商银行获评“全省农商行2023年度反洗钱工作先进单位”

反洗钱工作任重道远,松滋农商银行将一如既往紧紧围绕上级部门反洗钱管理要求和工作目标,切实履行金融机构反洗钱义务,抓实抓牢反洗钱各项举措,不断筑牢防范洗钱犯罪的坚固屏障,持续推进反洗钱工作再上新台阶。

建行晋城高平支行扎实推进反洗钱工作

反洗钱工作任重道远,支行将进一步完善体制机制、加强流程管控、注重宣传培训,以常态长效为抓手,不断提升反洗钱工作针对性和实效性,全力营造浓厚的平安金融氛围。(张杰)

FATF第五轮反洗钱国际互评估将启动,监管重点关注“治已病”与“防...

“金融科技赋能反洗钱正处于起步探索期,目前在反洗钱领域金融科技的运用尚缺乏统一标准,同时在融合应用过程中,尚缺乏一体化的反洗钱数据管理机制。”罗扬主任委员补充道,“金融科技赋能反洗钱数字转型依然任重道远。”

浦发银行太原亲贤街支行:消保工作勤发力 筑牢全民“防火墙”

消费者权益保护工作任重道远,浦发银行太原亲贤街支行将在金融教育活动中持续发力,不断创新工作方式方法,帮助消费者提升金融素养与风险防范能力,切实履行社会责任,守护好人民群众的“钱袋子”,营造一个安全、稳定、和谐的金融环境。(姚宇)

了解客户、做好业务资料的留档,金融机构如何为反洗钱做好“守门员...

(三)反洗钱任重道远,是金融机构的重要责任!我们知道,《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过,现予发布,自2021年8月1日起施行。非银行支付机构、银行卡清算机构、资金清算中心、网络小额贷款公司以及从事汇兑业务、基金销售业务、保险专业代理和保险...

...最高检党组成员、副检察长葛晓燕:以检察工作现代化服务中国式...

打击整治电信网络诈骗,仍然任重道远(www.e993.com)2024年11月22日。检察机关将久久为功,坚持以人民为中心,坚持系统整治、依法治理、源头治理,全面落实打防管控各项措施,坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势,努力维护人民群众财产安全和社会和谐稳定。人民网主持人:检察信访工作是检察机关接受人民群众控告申诉、依法履行法律监督职能的重要途径。群众信访...

打造品牌矩阵 赋能检察工作高质量发展

任重道远须策马,风正潮平好扬帆。下一步,高密市检察院将深入实施“品牌强检”战略,用心用情书写为大局服务、为人民司法、为法治担当的时代答卷,为推进检察工作现代化贡献更大力量。高检宣

孩子近视防控不同阶段怎么做?新版近视防治指南来了→

同时,儿童青少年近视防控工作仍然任重道远。全国防盲技术指导组组长、北京同仁医院眼科中心主任王宁利介绍,2018年6月国家卫生健康委发布了《近视防治指南》。随着国内外近视研究的进展,近视防治技术和措施不断发展。国家卫生健康委牵头组织全国防盲技术指导组对《近视防治指南》进行修订,形成了《近视防治指南(2024年版)》...

金融消保在身边 保障权益防风险

在整个宣传活动过程中,南郑支行的工作人员始终保持着高度的热情、专注与耐心。金融消费保护工作毫无疑问是一项任重道远且艰巨复杂的任务,农发行南郑支行必将始终坚定地以“金融消保在身边,保障权益防风险”作为核心使命,让我们齐心协力共同行动起来,让金融消保的灿烂阳光照亮社会的每一个角落,为我们丰富多彩的金融生活...

对个人“炒币”容忍度有所上升?从央视点名的20亿加密货币洗钱大案...

需要注意的是,公开信息并未披露闫某某是如何获取数量如此庞大的我国公民个人信息的。这意味着我国对公民个人信息的保护依然存在很大的进步空间,公民个人信息保护的道路任重道远。使用加密货币交易,牵出20亿洗钱大案如前所述,闫某某倒卖公民个人信息的数量极为庞大,犯罪所得的数额也非常客观,如果利用法币进行交易,那必然...