交通银行泰州分行多措并举优化支付服务 提升支付便利性

????泰州交行执行境外人士与境内居民相同的开户业务办理要求,不强制境外人士提供辅助证件,可为其提供简易开户服务。同时,该行优化厅堂布置,所有网点均设立涉外服务窗口,配备双语人员或翻译设备、软件,在厅堂显眼位置摆放双语开户服务指南、支付指南、自助设备业务办理中英文对照手册等资料,以细致服务为外籍人士提供多语言...

一文看懂:个人养老金账户可以买哪些产品?能否超额缴费?

第二十四条商业银行开立资金账户,应当登记开户人的基本信息、辅助身份证明文件信息、核验记录等,以电子或纸质方式留存开户人身份信息。第二十五条商业银行应当加强异常开户行为审核,有下列情形之一的,不应办理开户手续:(一)对单位和个人身份信息存在合理疑问,要求出示其他必要的可证明身份的辅助证件,单位和个人拒绝出示的...

关于托福家考_考试_成绩_MyBest

亲自体验,家考其实不复杂Q:护照过期了,但是我也没有辅助证件可以用,能报名吗?A:自2022年3月22日起,中国内地考生使用有效护照或二代身份证(无需其他辅助证件)即可报名参加在家考。中国内地考生报名在家考建议首选身份证件为有效护照。请前往ETS官网了解更多身份证件具体要求:ets/toefl/test-takers/i...

银行账户如何防范电信网络新型违法犯罪?

1.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出现辅助证件,单位和个人拒绝出示的。2.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。3.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易的账户,银行应当暂停其非柜面业务,银行向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。

身份证换新后为何在银行办理业务遭阻碍?>

昨天我们的新闻报道了有市民在更新身份证后，因联网系统没有将身份证照片及时更新，需要加以辅助证件才能在中国邮政储蓄银行办理业务的消息。今天记者就此事进行了进一步调查。在网上搜索发现，类似因新老身份证信息更替不及时而带来的困扰并不是个例。甚至还有身份证更换五年，照片依旧没有更新的情况。记者就身份证信息...

渤海银行北京分行加强对异常开户行为的审核

柜面人员遇到对单位和个人身份信息存在疑义,单位和个人拒绝出示辅助证件的、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的情形,营业网点要严格执行重大事项报告制度,拒绝开户申请,并逐级上报至总行相关部门(www.e993.com)2024年12月20日。三是严格对冒名开户的惩戒力度。营业网点在办理开户业务时,对冒用他人身份...

央行:12月1日起在ATM机转账24小时内可撤销

异常行为银行有权拒绝开户《通知》加强了对异常开户的审核,明确有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户:对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的;单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的;有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

央行:同一银行异地存取现或转账将不收取手续费

为此,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)、《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》等现行法规制度,《通知》明确了银行和支付机构在规定的异常情况下可以拒绝开户,主要包括单位和个人身份存在疑义时拒绝向银行出示辅助证件、组织他人开户、有明显理由怀疑...