【以案释法】利用POS机套现? 法院:非法经营罪!
最终身陷囹圄。近日,开封市鼓楼区人民法院审结一起涉非法经营的刑事案件,判处被告人杨某有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币五千元。基本案情2022年7月至2023年1月期间,被告人杨某帮助李某(另案处理)在没有真实交易的情况下,利用某经销店内的POS机将史某、王某等10人的建设银行卡刷卡套现,后转至李某...
用157台POS机非法套现3000余万 河南警方查获恶意刷卡套现团伙
近日,河南省郑州市中牟县公安局经侦大队联合特巡警大队,在应急处突大队的大力配合下,一举端掉7处POS机恶意刷卡套现、非法支付结算等经营窝点,涉案流水资金高达3000余万元。据办案民警介绍,近段时间,一些非法经营者采取发布张贴小广告,发送短信,微信群内发布广告等方式向社会宣传信用卡代还、套现等业务。经民警调查发现,...
大河早点看丨中原城市群发展报告首次发布:特大城市只有郑州;POS机...
中原城市群发展报告首次发布:大城市达19个,特大城市只有郑州中原城市群以河南的郑州、开封、洛阳、平顶山、新乡、焦作、许昌、漯河、济源、鹤壁、商丘、周口和山西的晋城、安徽的亳州等14个城市为核心发展区。联动辐射河南的安阳、濮阳、三门峡、南阳、信阳、驻马店,河北的邯郸、邢台,山西的长治、运城,安徽的宿州、...
汴梁政法|巧设计假借买POS机之名 祥符法院快速执结劳务纠纷案
12月27日,开封市祥符区人民法院执行人员利用微信巧妙设局,成功将被执行人王某带回,最终王某通过微信转账,使得一起劳务纠纷案顺利执结。侯某与王某因劳务合同引发纠纷,2015年侯某跟随王某做建筑工,做工期间因侯某急需用钱,曾向王某借款15500元,工作完成后侯某应得工资是31158元。工期结束后,王某未按时向侯某...
通许法院喊话当事人:智能POS机已启用 轻松刷卡缴纳执行款
通许法院喊话当事人:智能POS机已启用轻松刷卡缴纳执行款映象网开封讯(记者崔学庆实习生王山峰)近日,为方便群众,有效节约时间,更高效的促进执行业务,通许县人民法院与中国工商银行通许县支行合作,办理新型智能POS机两台。据该院执行局副局长朱向永介绍,为更加高效的促进执行工作的开展,更加方便的服务于...
8人冒充军警诈骗二十余起 警方查获16部POS机
专案组成员辗转北京、郑州、周口、驻马店、开封、焦作、温州等地,历时两个多月,行程上万公里,走访百余名群众,查询多家金融机构,最终锁定犯罪嫌疑人(www.e993.com)2024年9月11日。2016年5月19日,在各警种的通力协作下,参战民警在郑州先后将范某、党某、常某等8名犯罪嫌疑人抓获归案,扣押涉案车辆3辆、扣押作案用的POS机16部、涉案银行卡百...
违规代办POS机“只需交照片” 非法刷卡套现案频发
张庆林的公司主要是代理银联POS机业务,在他办公室的柜子里,摆放着多台未开封的POS机,这些机器上均印着银联标志。按照张的说法,如果是商家办理,提交相关资料按照正常程序走即可,如果是个人办理,则跟宋伟代办的流程差不多,提交规定的那5张照片,还要填写《代收代付货款协议书》、《特约商户金融终端业务服务协议》。
违规办POS机非法刷卡套现 “只需交照片”
近年来,北京、上海、广州等地相继出现多起POS机非法套现案件,涉案金额动辄达到数千万甚至数亿元,而据警方调查,涉案人员多利用“空壳”公司或伪造申办资料的方法,向金融机构申领POS机非法套现。新京报记者调查发现,北京多家公司宣称只要有身份证和银行卡,就能代办POS机,即便是无申办资质的个人,也能伪造所需的工商资料...
你问政 我来答丨河南各地购车有补贴吗?如何申请?快来看看
活动开始后,在参与活动的汽车销售企业购买新乘用车并在许昌市办理入户登记手续后的消费者,登录“云闪付App”平台,点击“汽车券核销—许昌市购车补贴专区”补贴申领,领取许昌市汽车补贴资金,按照要求上传相关资料(身份证、行驶证、购车发票、银联POS小票、车辆购置税完税证明、交强险保单等)后,等待审核通过。现金红包按照...
河南各地购车有啥补贴政策?如何申请?速看→
活动开始后,在参与活动的汽车销售企业购买新乘用车并在许昌市办理入户登记手续后的消费者,登录“云闪付App”平台,点击“汽车券核销—许昌市购车补贴专区”补贴申领,领取许昌市汽车补贴资金,按照要求上传相关资料(身份证、行驶证、购车发票、银联POS小票、车辆购置税完税证明、交强险保单等)后,等待审核通过。现金红包按照...