洗钱洗不了罪,涉毒、洗钱被判15年!

洗钱洗不了罪涉毒、洗钱被判15年!为依法严厉打击和惩治涉毒品类犯罪、洗钱犯罪活动,进一步彰显打击毒品、洗钱犯罪的决心,提高人民群众禁毒意识及金融安全意识,掇刀区法院判决九名被告人分别犯贩卖毒品罪、洗钱罪等罪名,各判处有期徒刑十个月至十五年。案情简介一、被告人李某贩卖毒品、洗钱1、2023年7月8日至...

人民网丨重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

人民网丨重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑近年来,毒品犯罪分子为了逃避侦查打击,利用“互联网+虚拟货币+物流邮寄”的方式贩卖毒品,通过洗钱加快递的方式实现人货分离、人钱分离、钱货分离,突破了传统的贩毒方式。近日,重庆市第五中级人民法院审结了一起通过该类新型方式进行毒品贩卖的上诉案件。2021年8月至202...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

案发后,中国人民银行杭州中心支行启动对经办银行的行政调查程序,认定经办银行重业绩轻合规,银行柜台网点未按规定对客户的身份信息进行调查了解与核实验证;银行柜台网点对客户交易行为明显异常且多次触发反洗钱系统预警等情况,均未向内部反洗钱岗位或上级行对应的管理部门报告;银行可疑交易分析人员对显而易见的疑点不深纠、...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

新加坡法院今天(6月10日)宣判了30亿新元洗钱案被告之一的苏剑锋入狱17个月,这也意味着涉及新加坡史上最大规模洗钱案的十名被告,已全数被判刑。刑期最长17个月苏剑锋一共面对14条控状,包括四项洗钱罪,八项伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇用外来人力法令的罪名。他在6月6日承认一项伪造文件和一项洗钱罪名。控方...

“洗钱高手”被假警察“黑吃黑”抢劫300万元,主犯潜逃6年后落网被...

当晚，王某清和郑某彬、胡某贵、黄某甲在郑某彬家中对抢来的赃款进行清点、分赃。其中，王某清分得的最多，为现金110万元。躲藏6年后被抓2016年3月21日，黄某火向安溪县公安机关报案称，其委派的人被几个自称警察的男子抢走300万元现金。后经安溪县警方侦查和抓捕，涉案人员陆续落网。2019年3月6日，黄某甲在...

洗钱10万会被判五年以上?并非如此

该案中李某洗钱贷款诈骗款24万余元，被判处有期徒刑三年(www.e993.com)2024年11月6日。从上述案例可以看出，在国家严厉打击洗钱犯罪的背景下，洗钱罪似乎比我们想象得要判得轻，《意见》中10万元的“情节严重”标准似乎完全“不够用”。#深度好文计划#究其原因：在整个犯罪体系中，洗钱罪是依附于上游犯罪的下游犯罪，上游犯罪直接侵害刑法所...

在英中国团伙洗钱超5500万英镑被判25年!满地现金、点钞机...?

在英中国团伙洗钱超5500万英镑被判25年!满地现金、点钞机...?据悉,近日,一伙总部位于伦敦东区的中国团伙因协助国际有组织犯罪集团洗钱超过5500万英镑而被判处总共25年监禁。据报道,在斯内尔斯布鲁克刑事法庭(SnaresbrookCrownCourt),七名“地下银行家”因洗钱罪被判刑,两次庭审分别于今年6月14日和8月19日举行...

公安部重拳出击后,澳门政府拟将“换钱党”刑事化,最高可判5年...

澳门换钱党的天塌了,在今年上半年国家公安部重拳出击严厉打击整治“换钱党”等违法犯罪之后,澳门特区政府也决定将换钱党在娱乐场范围的货币兑换行为刑事化,最高可判5年徒刑。换钱党作为澳门专属的灰色群体,不但扰乱了澳门的金融市场,还衍生出打架斗殴,诈骗,换练功劵(假币),偷渡,协助洗钱等,甚至因此时常引发人命惨案...

前华人首富、币安创始人赵长鹏因违反反洗钱规定 被美国判四个月监禁

腾讯科技讯5月1日消息,据国外媒体报道,美国当地时间周二,全球最大加密货币交易所币安(Binance)的创始人赵长鹏,因违反美国反洗钱规定,被美国地区法官理查德·琼斯(RichardA.Jones)判处四个月监禁。这一判决相较于检方所期望的三年监禁要轻,但检方此举意在向外界传达对加密货币行业犯罪行为的严厉态度。