一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?
实施下列行为之一的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的‘以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质’:...(六)通过‘虚拟资产’交易、金融资产兑换方式,为掩饰、隐瞒实施洗钱罪中规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,转移、转换犯罪...
收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元
王某、池某等人作为参与从事“水房”洗钱的“操作手”和“卡商”,是共同犯罪成员,犯帮助信息网络犯罪活动罪,分别被判处有期徒刑一年一个月到一年三个月,分别并处罚金。徐某等提供“两卡”的“卡农”,因犯帮助信息网络犯罪活动罪被处以拘役或有期徒刑,并处罚金,所获的违法所得也予以没收。法官提醒,要注意保护...
贷款“刷流水”,怎么就被抓了!
贷款刷流水=刑事犯罪!有的诈骗团伙或洗钱团伙同样利用急需资金周转或需要大额贷款的心态,提出让贷款人提供银行卡、手机卡等,给帮忙“刷流水”,用以增加贷款额度。如果把银行卡或手机卡给他们“刷流水”,不仅无法收到承诺的“贷款”额度,更容易导致银行卡被冻结,或者自己深陷牢狱之灾!“帮信罪”定罪《刑法修正...
服刑人员的账户年收入流水高达百万?原因竟是……
2022年12月26日,温江区检察院以刘某某涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪对其提起公诉。最终,法院以贩卖毒品罪判处刘某某有期徒刑五年六个月,并处罚金4万元,以洗钱罪判处刘某某有期徒刑一年三个月,并处罚金2万元,数罪并罚,决定合并执行有期徒刑六年,并处罚金6万元,该判决现已生效。来源:检察日报...
直播间买原石稳赚上百万?别信!警惕网络直播新骗局
在这起案件中,警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人,扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张,电话50余部,涉案流水达7000余万元。目前,该案已经依法宣判,4名被告人被依法追究刑事责任,其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某,因犯妨害信用卡管理罪,被依法判处了有期徒刑八个月。
你偏要去直播间买原石什么意思啊?原石到底有啥啊?
在这起案件中,警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人,扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张,电话50余部,涉案流水达7000余万元(www.e993.com)2024年9月15日。目前,该案已经依法宣判,4名被告人被依法追究刑事责任,其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某,因犯妨害信用卡管理罪,被依法判处了有期徒刑八个月。
大国小民 | 暗网办案组纪实:直击马尼拉老巢_网易
一名客服人员则说,由于近期“九凤国际”要更新升级,赌客的账户信息需要迁至新网站,在此期间,有很多老赌客会找客服询问“为什么网站一直显示更新升级,无法正常下注”等等,他们只能安抚赌客的情绪,让对方登录新的赌博网站,并承诺账户余额不变,还会发放“彩金福利”,账户投注的流水达到1.5倍,即可提现。
暗网办案组纪实:直击马尼拉老巢
一名客服人员则说,由于近期“九凤国际”要更新升级,赌客的账户信息需要迁至新网站,在此期间,有很多老赌客会找客服询问“为什么网站一直显示更新升级,无法正常下注”等等,他们只能安抚赌客的情绪,让对方登录新的赌博网站,并承诺账户余额不变,还会发放“彩金福利”,账户投注的流水达到1.5倍,即可提现。
...赚好几千?11小时流水46万 揭秘“跑分”平台资金流转、如何洗钱...
据北京商报记者不完全统计,今年5月以来,广东、内蒙古、天津、武汉、成都等十余省市,均传出警方破获“跑分”案的消息,案件数量接近40起,涉案金额则在数万元至上亿元不等。11小时洗钱流水46万元根据“平安武汉”日前发布的消息,武汉市公安局新洲区分局近期打掉2个“跑分洗钱”电诈犯罪团伙。
洗钱流水超6000万,想“挣快钱”的18人出庭受审
2021年9月至10月间,被告人韦某明知他人从事违法犯罪活动,仍提供自己名下两张银行卡给对方进行转账跑分洗钱。被告人黄某继明知韦某使用银行卡转账违法资金,仍提供自己名下的银行卡给韦某跑分洗钱,同时亲自参与操作转账。经公安机关对涉案银行卡流水核查,韦某名下银行卡进账流水234.24万元,黄某继名下银行卡进账流水143...