75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

因为洗钱罪的基础刑是五年以下,升格刑是五到十年,升格之后刑期相当于翻了一倍,因此,在洗钱罪“情节严重”的认定问题上,对于“拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴”这一项,我们不能简单理解为全部无法追缴或者部分无法追缴,这中间还涉及违法程度的问题。根据罪责刑相适应原则,我认为该条款中“致使赃款赃物无法追缴”...

27岁无业游民,全款买4套豪宅,日入510万,民警破门逮捕大受震撼

根据我国《刑法》第三百三十六条,洗钱罪的刑罚幅度相对较大,情节严重的,可以判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处或者单处罚金。对于本案中涉及的跨国洗钱犯罪,涉案金额巨大,涉及犯罪组织,情节严重,属于严重情节。因此,邹小兵等人可能面临较重的刑事处罚,可能会判处十年以上有期徒刑。该案中,涉案人员通过...

以案说法丨洗钱上千万元 四名“职业取款人”获刑

根据我国《刑法》的相关规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。王小冰提醒广大市民，任何协助、参与或支持诈骗团伙进行取钱、洗钱活动的人，都将面...

河南一对夫妻让熟人扫脸,对方30多万瞬间没了,总共涉案500多万

一般情节：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金，或者单处罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。严重情节：处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。特别严重情节：处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。这种事情都是由于贪小便宜吃大亏引起...

说案| 助境外犯罪团伙转移赃款4000多万,洗钱“水房”犯罪团伙被判刑

与境外犯罪团伙取得联系,招募他人搭建洗钱“水房”专业从事赃款转移,不到一个月的时间,就帮助境外犯罪团伙流转资金人民币4000多万元。崇明区检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪对一洗钱“水房”20余名专门从事赃款转移业务的犯罪嫌疑人提起公诉,最终法院判处被告人林某等人有期徒刑3年10个月至5年...

3个月花1200多万,每个人20多家公司 四川警方侦破数百亿洗钱大案

经查，在2021年4月至9月期间，这个“跑分”犯罪团伙在短短半年内便用此方式，为境外赌博平台洗钱数百亿元(www.e993.com)2024年11月15日。经专业会计事务所审计，其间，团伙非法获利数千万元。“调查中，邹某妻子告诉我们，邹某每隔几天就会提几十万现金回家，她是既高兴又害怕，不知道钱该怎么用。”民警说，为此，邹某妻子便想着尽快把钱...

五人流窜“洗钱”300多万 来渝一周被一锅端

从福建、上海到重庆江北,一群无业年轻人抱着侥幸心理,躲在一居民楼内,24小时不间断为电信诈骗团伙“洗钱”,逃避银行监管和公安部门打击,最终被警方一锅端。近日,重庆江北寸滩派出所打掉一个电信诈骗“洗钱”团伙,捉获犯罪嫌疑人5名,缴获手机、银行卡等涉案物品一批,斩断了一个“洗钱”犯罪链条。5名犯罪嫌疑人已被...

曝光| 天津一国有企业职员洗钱1200多万!

2019年11月19日,拱墅区人民法院作出判决,认定雷某、李某犯洗钱罪,分别判处雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金360万元,没收违法所得;李某有期徒刑三年,并处罚金170万元,没收违法所得。宣判后,雷某提出上诉,李某未上诉。2020年6月11日,杭州市中级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。

多人上当,累计被骗100多万元,雅安首例洗钱罪案件公开审理

近日,天全县人民法院公开审理被告人谭某等四人被控犯洗钱罪,被告人谭某、杨某被控犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,并当庭宣判,判处四被告人七年三个月至二年不等有期徒刑,并处人民币十五万五千元至六万元不等罚金。该案系雅安地区首例洗钱罪案件。2020年上半年,“TJX财富投资平台”通过网络发布广告,虚构平台在肯尼...

【我为群众办实事】东川一男子被“领导”骗走20多万,呈贡8人洗钱...

客厅作为办公区,小黑板讲授洗钱技术……在呈贡区一栋看似正常的居民楼里,竟然藏匿着一个洗钱团伙。日前,昆明警方接到东川一男子被“领导”骗走20多万的报案后,顺藤摸瓜,直捣洗钱团伙“老窝”,查获涉案金额共9.8万元,对3名嫌疑人采取了刑事强制措施。