新规解读|洗钱罪新解释的五点重大变化
新闻发布会介绍新解释主要有六点内容,一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准,三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形,四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则,五是明确罚金数额标准,六是明确从...
洗钱五百万元以上认定“情节严重”
行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。 大力打击涉地下钱庄洗钱犯罪 陈鸿翔称,将切实贯彻从严惩处洗钱犯罪的立法精神,依法从重从严惩处洗钱犯罪,加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪...
只留清气满乾坤——王现敏案二审辩护意见
回到本案中,新车大约二十三万,加购置税和保险大约二十六万,开了两个多月,价值20万左右是再正常不过的市场价格。一审判决书认定王现敏受贿了这辆车,程某斌开了几千公里后当时值多少钱?能定多少受贿金额?我们在庭前会议申请过鉴定涉案二手车的市场价格,可是最后的答复是不予鉴定,说新车价格确定,可我们申请鉴定的是二...
反洗钱宣传 | 上海首例利用数字人民币“跑分”案,法院判了!
杨浦区人民法院经审理认为,被告人肖某、阚某、汪甲、汪某、陈某、杨某、冯某、徐某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,对8人判处有期徒刑七个月至四年六个月不等的刑罚,并处五千元至四万五千元不等的罚金;被告人龚某、黄某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,对2人分别判处有期徒刑一年四个月,并处罚金一...
6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国女逃犯
英国当地时间5月24日,温简因参与洗钱犯罪,被英国法院判处80个月监禁。温简的判决提到,该案与2014年至2017年在中国实施的一起大规模投资欺诈有关,涉案金额超400亿元,涉及12.8万名投资者。这起投资欺诈案的部分收益被换成比特币,装进加密货币钱包,用笔记本电脑偷运出中国。
帮境外“地下钱庄”洗钱!这伙人判了
2.不出租、出借、出售自己的账户、银行卡或收款二维码;3.不用自己的账户为他人收款或提现;4.选择正规可靠的金融机构办理业务;5.充分履行公民义务,积极配合金融机构开展客户尽职调查(www.e993.com)2024年9月18日。如发现非法经营地下钱庄,及时向公安机关报案。原标题:《帮境外“地下钱庄”洗钱!这伙人判了》...
蔚来李斌:第二品牌会效率导向打性价比,希望单款车型月销达到五六...
李斌透露,第二品牌立足家庭市场,不会有太多款车,以效率导向。会打性价比、安全、舒适等,希望单款车型月销五六万辆。他强调,不会在蔚来品牌做30万以下的家庭定位车型,因为还有第二品牌。明年起,因为有第二品牌,蔚来的很多做法会不太一样,因为家庭市场与高端市场有着很多不同。
涉案资金超五千万 成都警方打掉一专为境外赌场洗钱犯罪团伙
本案中公安机关共抓获参与洗钱违法犯罪活动的犯罪嫌疑人22人。2023年5月经崇州市人民法院审理,对22名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪犯罪嫌疑人分别作出有期徒刑六个月至两年不同刑期判决。成都公安提醒:1、警惕洗钱犯罪高薪陷阱,不要轻易受高额利润诱惑出租、出借个人身份信息、银行卡、电话卡。2、洗钱犯罪过程中,个人...
【5??15打击和防范经济犯罪宣传日】万物皆可洗!洗钱怎么洗?
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。02.什么是反洗钱?反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪...
京都释法 | 朱勇辉:“自洗钱”犯罪辩护相关问题探析
何为洗钱犯罪“情节严重”(判处5-10年有期徒刑)?目前只有两高一部“意见”第12条规定了“可以认定为情节严重”的标准:洗钱数额在十万元以上的,或洗钱数额在五万元以上且具有4类情形之一的。但是,“可以”是一个选择性的规定,不是“应当”,也即洗钱数额不是“情节严重”的刚性规定。