诈骗新套路:收到第三方购酒款,多地烟酒店账户被冻结

对于商家而言如果金额不大可先行垫付再找诈骗团伙追偿，不能因小钱耽误了生意；如果金额大影响生意就继续通过申诉、投诉维护自己的权益。04烟酒店该如何防范这类骗局呢？李言表示：“开门做生意，收款时无法判别转款人。可能是顾客的亲朋好友、为公司采购等等，不太好解决。所以不明款项要了解清楚再收，不然就不要收。

判了!上海知名网红分析师入刑,为境外诈骗团伙引流

为境外诈骗团伙引流上海网红分析师被判1年5个月据澎湃新闻报道，2021年起，叶某某、韦某某等人，受他人招揽，前往境外电诈园区内，专门从事针对境内居民诈骗活动。期间，通过沈某某等人联系，搭建公众号、直播平台、虚假投资平台，并邀请知名股评师蔡某某在短视频平台以直播方式，先后将被害人引流至其他平台，以推荐...

长期组织他人替境外诈骗团伙非法取现、转账近千万,法院判了!

据此,根据本案事实、性质、情节和对社会的危害程度,法院判决如下:被告人徐某犯诈骗罪,判处有期徒刑六年十个月,并处罚金人民币十万元;犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币十万元;决定执行有期徒刑九年,并处罚金人民币二十万元;违法所得予以追缴。法官说法李艳杰上铁法院刑事审判庭三级法官一...

看似日进斗金、只需坐地收钱?帮助境外诈骗团伙转移赃款近千万元...

因此，根据本案事实、性质、情节和对社会的危害程度，法院判决，被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币十万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元；违法所得予以追缴。新民晚报见习记者陈佳琳通讯员傅婷煦...

冒充孙子诈骗团伙被端 警方迅速行动挽损10万

经调查,这两名犯罪嫌疑人假冒受害者的孙子,已从多位老年人手中骗得超过20万元。目前,案件仍在深入调查中。警方特别提醒老年朋友们,对于任何陌生来电都应保持警惕,尤其是涉及资金转账的要求,务必亲自与家人面对面确认,以免受骗。一旦发现被骗或有可疑情况,请保护好相关证据,并立即拨打110报警,协助警方调查。

虹口警方全链条打击医保诈骗团伙,查获涉案药品10万余盒

今年2月以来,虹口警方在外省市及本市多地开展集中收网行动,连续捣毁4个涉嫌医保诈骗的犯罪团伙,抓获处理犯罪嫌疑人66名,查获涉案药品10万余盒,医保卡、就诊卡、身份证4500余张(www.e993.com)2024年11月28日。4月17日,虹口警方在本市一举抓获以王某为首的集“收、配、贩、销”于一体的医保诈骗团伙,共抓获犯罪嫌疑人41人。自2022年以来,该...

不是“真爱”是剧本!团伙用话术本网恋诈骗男网友被判刑

团伙用话术本网恋诈骗男网友被判刑近日,揭阳市中级人民法院公布了这起通过直播平台引流进而实施网络诈骗的刑事案件,终审裁定驳回上诉,维持原判,以诈骗罪判处相关涉案人员有期徒刑四年五个月至一年六个月不等,并各处罚金。2021年4月,方某宇、方某、黄某合伙开设网络直播工作室,后合谋利用“话术本”营造年轻单身...

...阔绰男”引起了店员的警觉 疯狂购金的背后,是团伙诈骗+洗钱

疯狂购金男子是洗钱团伙成员3月13日15时18分许,沈阳市公安局辽中分局反诈中心接到辖区某金店报备,称一外地男子在店中欲迅速购买价值30万元的黄金饰品,且对款式无任何要求,行为举止十分异常。接到报警后,反诈中心民警判定该男子具有购买黄金洗钱嫌疑,随即启动快速反应机制,对该金店予以布控警力。

犯罪团伙虚构“中国智造2025”等项目 10万余人被骗

经查,张某某、刘某某等人组成的犯罪团伙,虚构“中国智造2025”等“国家级”项目,以该项目上市可获得数倍分红为诱饵,通过网络聊天群组发展下线,利用网络会议授课进行“洗脑”,承诺发展一个下级会员返利25%,从而诱骗群众投资。截至案发,被骗参与人员10万余名,涉及全国30个省区市。

江西省打击治理电信网络诈骗新闻发布会在南昌举行

2023年,省法院组织了一次全省法院集中宣判;省法院和各中院均召开了新闻发布会,发布了若干典型案例,两个案例入选最高人民法院典型案例;全省法院举办了反诈宣传活动数百场次,为上万名大中学生开展反诈宣传,取得了良好效果。下一步,全省法院将继续按照中央和省委的决策部署,积极担当作为,持续履行好打击治理电信网络诈骗...