全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

2020年,人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查,依法对537家义务机构进行行政处罚,处罚金额5.26亿元,处罚违规个人1000人,处罚金额2468万元。记者还了解到,刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,为贯彻新规定,最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在三万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。12对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪(第164条第2款)为谋取不正当商业利益,给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物,个人行贿数额在三万元以上的,单位行贿数额在二十...

反洗钱宣传 | 利用税收优惠“花式”虚开发票?今年上海警方侦破...

近日,全市公安经侦部门结合市局“砺剑”专项行动,会同税务稽查部门共同开展“疾风1号”集中收网行动,一举抓获40余名犯罪嫌疑人,涉案金额7亿余元。记者今天从上海市公安局获悉,今年以来,全市公安机关已先后侦破利用税收优惠政策实施虚开犯罪案件70余起,抓获犯罪嫌疑人180余人,涉案金额10亿余元。招数一:以“招聘员工...

??立案460余起、涉案总金额超390亿元!公安部最新发布

另一方面,依法严厉打击。以“破大案、打团伙、摧网络”为目标,于2023年6月至8月部署开展打击信用卡套现犯罪“十省会战”,对重点案件进行集群打击、集中收网,行动期间各地共立案460余起、涉案总金额390余亿元,有效遏制套现犯罪高发势头。与此同时,密切部门协作。加强与监管部门协作配合,推动强化源头管控,形成工作合力...

反洗钱小课堂 | 以案说法之打击涉黑洗钱案③

2022年,广州分行全辖共推动涉黑洗钱案件判决11宗,本期3宗案件并处罚金额较大,分别并处金额100至168万,判处刑期较长,分别判处有期徒刑二年七个月至七年。黑社会性质的组织犯罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一。依据《刑法》191条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、...

6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国女逃犯

英国当地时间5月24日,温简因参与洗钱犯罪,被英国法院判处80个月监禁(www.e993.com)2024年11月7日。温简的判决提到,该案与2014年至2017年在中国实施的一起大规模投资欺诈有关,涉案金额超400亿元,涉及12.8万名投资者。这起投资欺诈案的部分收益被换成比特币,装进加密货币钱包,用笔记本电脑偷运出中国。

2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引

公司、企业进行清算时,隐匿财产,对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)隐匿财产价值在五十万元以上的;(二)对资产负债表或者财产清单作虚伪记载涉及金额在五十万元以上的;(三)在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在五十万元以上的;...

p2p平台暴雷,如何收集证据报案?什么时候可以拿回投资款?

这里笔者要很遗憾的告诉大家,资产返还的比例和时间,这个都需要全案诉讼终结以后才能开始,也就是说终审判决以后,统一确定统一返还。提前返还,在此类涉众性案件中是不允许的。综上所述,在投资理财产品的过程中要注意保留与案件相关的证据,如果不幸p2p平台暴雷后,有证据证明自己投资的金额。立案后,投资人可以及时关注办...

最高检发布白皮书|2023年受理审查逮捕各类犯罪1209052人

全国检察机关共立案侦查司法工作人员相关职务犯罪1459件1976人,同比分别上升22.8%、36.5%,查办力度进一步加大。其中,处级以上150人,占立案总数的7.6%。从罪名看,徇私枉法罪,滥用职权罪,玩忽职守罪,徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪和执行判决、裁定滥用职权罪等五罪,合计占75.9%。

只留清气满乾坤——王现敏案二审辩护意见

根据起诉书及在案证据,监委立案调查时仅掌握了吉普车案件相关事实,并未掌握都阳公司案件相关情况。监委将案件移交至检察院时的调查结论为吉普车涉案金额6.007万元,并已经就此金额对王现敏进行了党纪、政务处分,判决书第27页第一行也显示监委已“扣押涉案款6.007万元”。十年前的6万块钱,就算构成犯罪,能追诉吗?