今日普法|常见的依法不予立案的的情形有哪些?
第一百二十七条人民法院对下列起诉,分别情形,予以处理:(四)对不属于本院管辖的案件,告知原告向有管辖权的人民法院起诉。四、刑民交叉时,民事案件应先不予受理1.在人民法院作为经济纠纷受理的案件,人民法院经审理认为有经济犯罪嫌疑的,应裁定驳回起诉。法律依据:《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济...
【企业家学法】常见经济犯罪报案提供材料指南(二)
(一)给他人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但造成公司、企业等单位停业、停产六个月以上,或者破产的;(三)其他给他人造成重大损失或者有其他严重情节的情形。《关于本市办理部分刑事犯罪案件标准的意见》(沪检发〔2008〕143号)具有下列情形之一的,属于“其他严重情节”:(一)...
2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引
(九)募集的资金全部或者主要用于违法犯罪活动的;(十)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。6.违规披露、不披露重要信息案(第161条)依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:...
涉嫌经济犯罪—如何对查封、扣押、冻结的财产进行有效辩护?
能够认定犯罪嫌疑人是否有罪的是法院,同理,没有经过法院的判决与案件有关的财产都不能认定为犯罪所得,不能随意处置。”根据《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第五十二条规定...具有下列情形之一的,不得在诉讼程序终结之前返还:(一)涉嫌犯罪事实尚未查清的;(二)涉案财物及其孳息的...
北京经济犯罪辩护律师:骗取贷款罪问题辨析及有效辩护
追诉标准只有造成损失一种情形,如果行为人贷款数额1亿元,但提供了担保,不会造成经济损失,达不到立案追诉标准,自然也就不应当认定其行为符合“其他特别严重情节”而以升格刑加重处罚。二、如何理解“造成重大损失”(一)贷款数额不是损失,直接经济损失才是损失...
【5.15打击和防范经济犯罪宣传日】身边常见经济犯罪类型有哪些?
根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条第一款规定:有下列情形之一,骗购外汇,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处骗购外汇数额百分之五以上百分...
强文!这类经济犯罪如何认定、哪些算情节严重……说透了!
2009年2月28日刑法修正案(七)在刑法第二百二十五条第三项中增加了“非法从事资金支付结算业务”的情形,规定非法从事资金支付结算业务,扰乱市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。有关刑事立法为依法惩治地下钱庄非法买卖外汇、非法从事资金支付结算业务犯罪活动提供了法律依据。近年来,随着国内外经济形势的变化...
...规定(二)》明确规定公安机关管辖的78种经济犯罪案件立案追诉标准
(三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:1.二年内因虚报注册资本受过二次以上行政处罚,又虚报注册资本的;2.向公司登记主管人员行贿的;3.为进行违法活动而注册的。(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
周光权:经济犯罪认定的共性问题
经济犯罪客观构成要件的判断社会上每天都会发生很多“使人心冲动”的金融犯罪案件。只有坚持刑法客观主义,才能对那些案件慎重地进行处理,防止一发现被告人“跑路”的情形,就推定其具有诈骗犯罪的主观恶性,从而认定其构成危害经济秩序的集资诈骗罪或其他诈骗型犯罪。因此,认定经济犯罪必须在客观要件的判断上着力。
刚刚!最高检、公安部:78种经济犯罪案件最新立案追诉标准(全文+解答)
(三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:1.二年内因虚报注册资本受过二次以上行政处罚,又虚报注册资本的;2.向公司登记主管人员行贿的;3.为进行违法活动而注册的。(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。