陈水扁瑞士银行2亿赃款被判返还台湾
据台湾“中时电子报”报道,前台湾地区领导人陈水扁因贪污案将赃款汇往瑞士藏匿,经特侦组向瑞士司法互助请求,特侦组4月28日接获瑞士联邦检察官通知。瑞士最高法院已判决确定,目前陈水扁不法所得美金674万6840元资产(约计新台币2亿元)应返还台湾,特侦组将持续与瑞士联邦检察官连系后续有关该等资产变价汇回之程序。
为获利转移“电诈”赃款 法院:掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判!
综合考虑量刑情节后,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人董某拘役三个月,缓刑五个月,并处罚金3000元;退缴违法所得4000元由扣押机关依法发还相应被害人。案例二:“线下”运送转移诈骗资金2023年11月1日,被告人刘某、张某伙同轩某、李某(已另案处理)等人,为获取非法利益,在上线安排下,组成“跑分团队”(...
以案释法 | 为获利转移“电诈”赃款 法院:掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判!
综合考虑量刑情节后,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人董某拘役三个月,缓刑五个月,并处罚金3000元;退缴违法所得4000元由扣押机关依法发还相应被害人。案例二:“线下”运送转移诈骗资金2023年11月1日,被告人刘某、张某伙同轩某、李某(已另案处理)等人,为获取非法利益,在上线安排下,组成“跑分团队”(“跑...
河南宛城法院被指错误执行海南土地,致一眼科医院陷入绝境
2018年3月13日,宛城法院作出(2018)豫1302刑初110号《刑事判决书》(下称“110号判决”),判决结果为:1、董炜犯集资诈骗罪,判处有期徒刑11年,并处罚金20万元;2、限判决生效后30日内董炜退还被害人经济损失6328.5840万元。这还没完。2021年5月8日,海南省洋浦经济开发区法院又就董炜的其它犯罪(漏罪),作出了(...
怎么分?任伟诈骗、盗窃案追缴赃款不足退赔56名被害人!看紫阳法院...
看紫阳法院做法6月14日上午,紫阳县人民法院举行任伟诈骗、盗窃案追缴赃款发还仪式案情回顾2023年9月,紫阳县人民法院判决紫阳县城关镇任伟犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金100000元;犯盗窃罪,判处有期徒刑六个月,并处罚5000元;犯贪污罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金200000元。数罪并罚,决定执行...
雷政富出狱,网友质疑:“赃款未退清为何能减刑?”
江苏法院2022年公布一起人民法院主动纠错的典型案例(www.e993.com)2024年9月9日。牛某某因犯贪污罪被判处有期徒刑十年六个月,服刑期间,执行机关提出减刑建议,人民法院裁定予以减刑。后发现,生效刑事判决认定该犯贪污款为44万余元,该犯仅履行了没收个人财产4万元,对赃款未予退缴。减刑法院遂裁定撤销原减刑裁定,对罪犯牛某某不予减刑。
【关注】银行卡冻结,资金会被强制扣划吗?
一、人民法院裁判扣划:依法向法院及公安同步提出申诉,申请资金返还二、公安机关强制扣划:依法提起国家赔偿程序,申请退回扣划款项而银行账户被公安机关冻结,除了银行卡资金被返还/扣划的风险外,还可能会导致被纳入涉案名单,影响其他银行卡的正常使用。因此,如果银行账户被公安机关冻结,最好是尽早与冻结机关沟通解除...
检法视点 | 有组织犯罪涉案财产认定和处置问题调研报告
再如,有的裁判文书判项不甚明确,有的表述为“对涉案赃款继续予以追缴”,但追缴数额不明确,有的表述为“没收个人部分财产”,但具体财物、金额不明确,有的表述为“责令被告人退赔违法所得,发还被害人”,但未提供被害人名单,或仅提供被害人名单,但应发还各被害人的具体金额不明确。
出纳遇到网络诈骗,公司百万元损失谁担?
出纳需赔偿126万元给公司?诈骗分子白某、卢某被公安机关抓获后,经人民法院审理,除判处有期徒刑及罚金外,还责令两人共同退赃156万元。2020年4月,梁某因个人原因提出辞职,公司同意双方解除劳动关系。此时,诈骗分子诈骗得来的156万元还没有退还给某公司。6月,广西某混凝土公司提起劳动争议仲裁,要求梁某赔偿公司经济损...
网络直播平台在诈骗罪追赃中善意取得原则之适用
用于归还个人欠款、货款或其他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取属恶意取得,应当一律予以追缴;如确属善意取得,则不再追缴。”而此后2011年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条也规定:“他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。”就此而言,诈骗罪之赃款尤其更应当...