他把银行卡借给了陌生人 “帮信”获利2100元,被判拘役3个月

近日，第四师伊宁垦区人民法院审理一起帮助信息网络犯罪活动案件，被告人周某把银行卡借给陌生人，明知对方使用手机软件进行资金非法转账，仍多次帮助提供刷脸支付，通过自己名下的储蓄卡转移涉诈资金60.2万余元，被判处拘役3个月。在这起案件中，周某非法获利仅有2100元。帮信！非法转账60.2万元获利2100元！2023年3...

为“上家”接收犯罪资金213万余元 “跑分”洗钱团伙13人被判刑...

主犯杨某、李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别被判处有期徒刑三年六个月、三年一个月,并分处罚金4万元、3.8万元;从犯曾某等11人分别被判处二年至六个月不等有期徒刑,并分处2万元至5000元不等的罚金,违法所得依法没收。

湖北法院发布十起未成年人保护典型案例,未成年人被家长“订婚...

司法合力挽救犯“帮信罪”少女2023年4月,未成年人黄某受龚某某邀约,在明知他人从事犯罪活动的情况下,多次联系李某某等人将银行卡提供给他人使用,并以现金形式将好处费转给李某某等人。经查,李某某等人提供的4张银行卡进账总流水为107万余元,出账总流水为106万余元,其中涉诈骗资金49万余元。仙桃市人民法院经审理...

严打!河北一男子被判刑!唐山张某某、李某某、刘某等多人被处罚!

4月25日,广平县检察院以肖某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪向法院提起公诉。日前,广平县人民法院经审理认为:被告人肖某从事的是与网络诈骗犯罪相关联的上下游犯罪,但其参与时间不长,且到案后能够如实供述自己的犯罪事实,自愿认罪认罚,积极退缴违法所得,遂依法作出以上判决。近日,唐山就有多人被依法处理01现查明...

帮信罪3000多w流水怎么判

认定为帮信罪需要判三年以下有期徒刑,还要对行为人处罚金,帮信罪不仅是刑事犯罪,而且是侵犯社会秩序类的犯罪行为,这项罪名需要由公安机关立案侦查,要确认具体的行为人,对其采取强制措施,再将按照移交检察院审查起诉。那么,帮信罪3000多w流水怎么判?法律解析...

琚某(男,44岁),被判8个月,罚2000元!

近日,枣阳市人民法院审结一起帮助信息网络犯罪活动案,被告人琚某以出借银行卡“刷流水”牟利,被判处有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金人民币二千元(www.e993.com)2024年11月28日。同时,对其违法所得4000元予以没收,上缴国库。据了解,被告人琚某现年44岁,仅有小学文化,没有一技之长,加之本人肢体四级残疾,家庭经济非常困难,想通过不劳而获...

深圳男子出售银行卡帮人“走账”,被判“帮信”罪获刑八个月

据悉,自2020年10月罗湖区人民检察院开展“断卡”打击电信网络诈骗行动以来,共审查逮捕案件405件543人,受理审查起诉案件302件419人,其中以“帮助信息网络犯罪活动罪”罪名起诉215件277人。男子向犯罪分子提供银行卡、手机获利万元2021年6月一天下午,阿松(化名)收到一条短信说有一种方式能轻松赚到零花钱。正好当时...

投资理财高利率高回报0风险?警方72小时破案 挽损5万余元

经审讯，许某对其为电信网络诈骗提供帮助的犯罪事实供认不讳，归还受害人损失54700元。经查，2023年11月初，犯罪嫌疑人许某为非法办理贷款，将自己的银行卡转借给犯罪分子刷虚假银行流水，累计支付结算达34万余元。受害人段某被骗资金中有46700元通过许某的银行卡被转走。目前，犯罪嫌疑人许某因涉嫌帮信罪已被泽州...

夯夯夯!3天连抓4人!

经查,犯罪嫌疑人杜某(男,湖南省石门县人)在明知他人实施电信网络诈骗的情况下,仍为其提供银行卡等支付工具,协助电信网络诈骗团伙收取资金,提供资金结算服务,涉案流水金额达34万余元。目前,杜某已被依法采取刑事强制措施,受害人部分经济损失已被追回,案件正在进一步办理中。