法眼观澜 | 银行刑案100问:单位犯罪中,“直接负责的主管人员”和...

《刑法》第31条规定:单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。可见,单位犯罪除了处罚单位,单位中“直接负责人的主管人员”和“其他直接责任人员”也要承担刑事责任。笔者在多年的刑辩生涯中发现,很多单位犯罪中都会涉及一两名能力突出的业务骨干,单位业绩蒸蒸日上时他们的功劳...

对共犯人追诉期限的判断,不能按照“部分实行全部责任”连带评价

在共同犯罪场合,对共犯人追诉期限的判断,应当针对各共犯具体情况进行分别评价,而不能按照“部分实行全部责任”连带评价。在非法集资共同犯罪中,一般业务员仅对自己任职期间实际参与吸收的全部金额承担刑事责任,延续这一认定思路,应当对非法集资共同犯罪中一般业务员的追诉期限进行单独评价,以其犯罪事实对应的法定刑档确定追...

怎样确定单位犯罪的诉讼代表人?

(一)诉讼代表人系被告单位的法定代表人、实际控制人或者主要负责人,无正当理由拒不出庭的,可以拘传其到庭;因客观原因无法出庭,或者下落不明的,应当要求人民检察院另行确定诉讼代表人;(二)诉讼代表人系其他人员的,应当要求人民检察院另行确定诉讼代表人。法律依据《刑诉法解释》第三百三十六条被告单位的诉...

案例研究 | 单位犯罪直接负责的主管人员认定要点——第251号某...

我国刑法总则第三十一条规定:“单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。”这里的“本法分则和其他法律另有规定的,依照规定”,主要是指分则规定的只处罚直接负责的主管人员和其他直接责任人员,而不对单位判处罚金(如刑法第一百六十一条...

单位犯罪的追诉时效及单位成员的罪责承担

在肯定单位犯罪适用追诉时效制度情况下,如果单位犯罪行为已过追诉时效不再追究刑事责任,直接负责的主管人员刑事责任是否随之绝对消灭?一种意见认为,自然人构成犯罪依托于单位犯罪,在单位犯罪已过追诉时效的情况下,单位犯罪本体已不存在,依托于其存在的个人也不应再追究刑事责任。另一种意见认为,在单位犯罪场合,单位与...

刑法最新修正案:企业这些行为均属集资诈骗,老板最少判三年!

修订后的集资诈骗罪把金融诈骗中的“单位犯罪”条款单列在该罪名作为单独一款,意味着集资诈骗的单位责任人刑责认定出现了极端情况:一旦被认定为单位犯罪,其实际控制人、直接责任人无论是否参与具体犯罪或是否有证据证实,都将被判刑(www.e993.com)2024年11月26日。刑期三年以上七年以下,还会被并处罚金。

我国《刑法》单位犯罪的处罚

根据本条规定,对于单位犯罪,要追究直接负责的主管人员的刑事责任。一般情况下,“直接负责的主管人员”,主要是指单位中负有相关管理职责,对所实施的单位犯罪行为起到策划、授意、批准、同意、指挥、组织、实施等作用的人员,就其身份而言,可能是法定代表人、主要负责人、部门的负责人、直接负责相关工作的管理事务的人员...

犯罪后单位被注销如何追究相关人员的刑事责任

驳回上诉,维持原判。二、主要问题被告人李国法、冻建国、杨玉仙、刘献伟、潘建中均是三星公司的负责人,他们以三星公司的名义实施集资诈骗犯罪,违法所得也归三星公司所有,本案属于单位犯罪是没有疑义的。但是本案在诉讼过程中,三星公司已被河南省工商行政管理局依法吊销营业执照,其诉讼能力已经丧失,那么,本案如何处...

上市公司财务造假,成本会计被罚100万!这钱该谁出?

一般在单位犯罪的情况下,《刑法》规定了只追究两种人的法律责任:1、直接负责人。也就是违法行为的指使者,可以是法人代表、也可以是财务经理、财务总监。2、直接责任人。也就是违法行为的经办人,一般是单位的会计。对于法人代表而言,刑法只有在三种情况才会要求法人对偷税犯罪行为来承担法律责任:...

排污数据造假,单位和责任人双受罚!

与此同时,检察官敏锐发现该案犯罪嫌疑人卓某作为公司法定代表人,指令下属黄某从事污染环境的违法行为可能构成单位犯罪。今年3月8日,法院以污染环境罪分别判处被告单位罚金20万元;判处卓某有期徒刑十个月,缓刑一年四个月,判处黄某有期徒刑六个月,缓刑一年,各并处罚金